«Заморожений» Bitcoin , пов’язаний з протестами в Канаді, на Coinbase, Крипто.Com

Криптовалюта, пов’язана з канадськими далекобійниками, які протестують проти обмежень, пов’язаних із COVID-19, активно розвивається всупереч наказам влади заморозити кошти, показує аналіз блокчейну.

Майже всі приблизно 20 BTC (близько 788 000 доларів США за поточним курсом обміну), надіслані на збір коштів Tallycoin, пішов з цієї адреси, відповідно до якого залишилося лише 0,11 BTC Blockchain.com даних.

Більшість із 30 Bitcoin -гаманців, визначених Королівською канадською кінною поліцією (RCMP) як пов’язані зі збором коштів, також були значною мірою вичерпані, лише 6 BTC , об’єднані між ними, показують дані в мережі.

Проте, чи зможуть одержувачі використати кошти для купівлі товарів чи послуг, ще невідомо.

Огляд публічної книги CoinDesk показує, що чотири невеликі частини зібраних приблизно 20 Bitcoin – близько 0,14 BTC кожна – потрапили на дві централізовані біржі, Coinbase і Крипто.com. Незрозуміло, чи були кошти переведені в готівку за фіат або заморожені на цих платформах.

Ситуація підкреслює обмеження спроможності уряду перешкоджати транзакціям через децентралізовані системи, стійкі до цензури, але також і обмеження цих систем щодо обходу таких санкцій.

Хоча влада не може накласти вето на транзакції в Bitcoin та подібних мережах, вони це зробили важелі впливу на регульовані компанії які слугують в’їздами та від’їздами до цих мереж.

гудок гудок

Крім того, останніми тижнями тисячі канадців вийшли на вулиці великих міст, щоб протестувати проти вакцинації та інших обмежень проти COVID-19. Десятки вантажівок заблокували дороги Онтаріо, а також різні пункти пропуску на кордоні зі США, наповнюючи повітря сигналами та спричиняючи економічні зриви.

Столиця країни Оттава опинилася практично в облозі. Щоб розігнати вантажівки та протестувальників і припинити тижневі безлади, 14 лютого PRIME міністр Канади Джастін Трюдо застосував Закон про надзвичайні ситуації вперше з моменту його прийняття в 1988 році. Частина Закону дає уряду та банкам повноваження заморожувати фінансові активи та рахунки, пов’язані з протестувальниками, без ухвали суду чи процесу судового перегляду.

Це також дозволило поліцейським з усієї країни координувати та об’єднувати ресурси, коли вони розбирали колону в Оттаві та інших місцях: станом на 22 лютого 191 особу було заарештовано та 107 особам висунуто звинувачення у перешкоджанні поліції, непокорі судовому наказу, нападі, хуліганстві, зберіганні зброї та нападі на поліцейського, CNN повідомили.

На відміну від банківських переказів, транзакції в децентралізованих блокчейнах зазвичай не можна зупинити або заморозити. Винятком є ​​випадки, коли смарт-контракт для невласного активу, наприклад токена ERC-20 на Ethereum, дозволяє емітенту заморозити певні адреси та запобігти будь-яким подальшим транзакціям, оскільки Tether, емітент найбільшого у світі стейблкойну USDT, має виконано кілька разів.

На відміну від цього, Bitcoin не контролюється жодною центральною організацією, тому у разі кримінального розслідування органи влади можуть лише додати до чорного списку певні адреси та наказати регульованим Крипто заморозити будь-які кошти, що надходять від них, і не випускати гроші з їхніх гаманців.

За грошима

16 лют. канадська поліція замовив щоб усі регульовані фінансові компанії припинили сприяти транзакціям 34 гаманці пов’язані з протестувальниками (30 були Bitcoin гаманцями, а решта зберігали інші криптовалюти). Поліція надіслала листа низці банків і Крипто , канадському The Globe and Mail повідомили, але T уточнив, які з них отримали попередження.

Тієї ночі принаймні частина коштів була розподілена між невстановленими сторонами, а потім відправлена ​​на централізовані біржі Coinbase і Крипто.com, показують дані блокчейну. Ан адресу підключений до Адреса для збору коштів Tallycoin, які далекобійники використовували для накопичення коштів, надіслано 14,28 BTC на 101 адресу в парних частках по 0,14 BTC кожна.

17 лютого в окремій судовій справі, ініційованій місцевими жителями, які постраждали від протесту, Верховний суд Онтаріо замовив що дев'ять Крипто заморожують облікові записи, пов'язані з 120 адресами Криптовалюта , що належать руху. Це означає, що якщо ці платформи отримали кошти з перерахованих адрес, вони повинні запобігти будь-якому їх подальшому переміщенню. Перелік адрес надано через a Марева судова заборона – форма заморожування активів за рішенням суду.

Адреса відправлення для транзакції 16 лютого була згадана в Марева судова заборона, але не в попередній список від канадської поліції.

17 і 18 лютого чотири адреси зі списку судових заборон Mareva надіслали Coinbase по 0,14 BTC (1, 2) і Крипто.com (1, 2), або безпосередньо, або через кілька адрес-посередників, згідно з даними системи аналітики Crystal Blockchain. (Кристал підтвердив висновки CoinDesk). Незрозуміло, чи вдалося користувачам продати кошти за фіат на цих платформах.

Директор із глобальних Політика комунікацій Coinbase Ян Планкетт сказав, що фірмі «нема чого ділитися щодо конкретних транзакцій і рахунків із очевидних причин», і направив CoinDesk до публікація в блозі генеральним директором біржі Браяном Армстронгом про її правила для видалення облікових записів користувачів.

Крипто.com також відмовився від коментарів.

Чи повинні біржі відповідати вимогам?

Підходи централізованих бірж до гаманців, які внесені владою під санкції або внесені в чорний список, можуть відрізнятися, сказав CoinDesk керівник відділу аналізу даних Crystal Blockchain Ніколас Смарт.

"По-перше, чи повинна біржа застосовувати санкції? Вони можуть ні, якщо вони не стикаються з ринком санкцій і T ведуть там бізнес", - сказав Смарт.

Coinbase і Крипто.com обидва ведуть бізнес у Канаді (хоча вони не вказані серед фінансових установ, яким наказано заморозити кошти згідно із судовою забороною Марєвої в приватному позові).

«По-друге, чи знали вони про перелік і в який момент вони дізналися?» Розумний пішов далі. "Це зміниться, якщо вони зупинять переказ і повідомлять про це, або якщо вони просто повідомлять про активність. Це виявлення також залежить від того, наскільки хороша їхня система моніторингу транзакцій".

Регульовані фінансові установи також підпорядковуються «суворим правилам щодо повідомлення злочинцям або іншим особам, підозрюваним у відмиванні грошей, тому в такому випадку вони можуть обробити транзакцію та повідомити про це», – зазначив Смарт. «Однак це запечатана коробка; ми T знаємо, повідомляють вони чи ні».

«Вісім тисяч там»

Глобальна Bitcoin спільнота уважно стежила за гаманцями Freedom Convoy, і розподіл коштів було негайно плямистий спостерігачами за блокчейном.

Обліковий запис у Twitter гаманця Samourai, орієнтованого на конфіденційність попереджений: "Абсолютно важливо, щоб будь-який водій вантажівок, який вчора отримав Bitcoin від @HonkHonkHodl, не намагався перевести готівку за допомогою централізованої біржі. Ці кошти підпадають під заборону Mareva, і порушення цього наказу є кримінальним діянням".

16 лютого Тім Пастор, дослідник цифрової ідентичності з Нідерландів, твітнув відео, на якому зображено людину, яка підходить до вантажівки та простягає водієві великий паперовий конверт, кажучи, що в ньому «дещо сатів» — на сленгу «сатоші», невеликі частки Bitcoin. «Там вісім тисяч Bitcoin », — каже донор, який потім пояснює, що конверт містить фразу для відновлення програмного гаманця, що містить Bitcoin , разом із набором інструкцій.

17 лютого користувач Twitter NobodyCaribou написав що збори коштів для Конвою Свободи, як себе називають протестуючі водії вантажівок, розподілили 14,6 BTC серед 90 протестувальників.

"Epic P2P Bitcoin wallet airdrop. Команда з двох осіб, розподілена серед 90 (ish) далекобійників протягом 24 годин. 14,6 BTC", - написав він у Twitter, додавши: "Це було найбільше задоволення, що я коли-небудь робив, і також найважче, що я коли-небудь робив".

CoinDesk через пряме повідомлення у Twitter запитав NobodyCaribou, чи були у людей проблеми з переведенням Bitcoin на централізовані біржі, але власник облікового запису поки що T відповів. Tallycoin також T відповів на Request про коментарі.

Це історія, що розвивається. Перевірте наявність оновлень.

ОНОВЛЕННЯ (22 лютого, 21:35 UTC): Виправляє цифру в четвертому абзаці. Винною була помилка редагування.

Сейдж Д. Янг і Фран Веласкес внесла звітність.