«Замороженный» Bitcoin , связанный с протестами в Канаде, появился на Coinbase, Криптo.Com

Анализ блокчейна показывает, что Криптовалюта , связанная с канадскими дальнобойщиками, протестующими против ограничений, связанных с COVID-19, находится в движении, несмотря на распоряжения властей о заморозке средств.

Почти все из примерно 20 BTC (около 788 000 долларов США по текущему обменному курсу), отправленных на сбор средств Tallycoin, ушел с этого адреса, по данным, осталось всего 0,11 BTC Blockchain.com данные.

Большинство из 30 Bitcoin -кошельков, которые, по данным Королевской канадской конной полиции (RCMP), были связаны со сбором средств, также были в значительной степени опустошены: по данным блокчейна, на них в общей сложности находилось всего 6 BTC .

Однако пока неизвестно, смогут ли получатели использовать эти средства для покупки товаров или услуг.

Обзор публичной книги CoinDesk показывает, что четыре небольшие части из примерно 20 собранных Bitcoin — около 0,14 BTC каждая — оказались на двух централизованных биржах, Coinbase и Криптo.com. Неясно, были ли средства обналичены в фиат или заморожены на этих платформах.

Ситуация подчеркивает ограниченность возможностей правительства препятствовать транзакциям через децентрализованные, устойчивые к цензуре системы, а также ограниченность возможностей этих систем обходить такие санкции.

Хотя власти не могут наложить вето на транзакции в сети Bitcoin и подобных сетях, они имеют влияние на регулируемые компаниикоторые служат въездами и выездами к этим сетям.

Гудок-гудок

В дополнение к этому, в последние недели тысячи канадцев вышли на улицы крупных городов, чтобы выразить протест против обязательных вакцин и других ограничений, связанных с COVID-19. Десятки грузовиков заблокировали дороги Онтарио, а также различные пограничные переходы в США, наполняя воздух гудками и вызывая экономические потрясения.

Столица страны Оттава оказалась фактически в осаде. Чтобы разогнать грузовики и протестующих и положить конец многонедельным беспорядкам,14 февраля PRIME министр Канады Джастин Трюдо применил Закон о чрезвычайных ситуациях впервые с момента его принятия в 1988 году. Часть Закона дает правительству и банкам полномочия замораживать финансовые активы и счета, связанные с протестующими, без постановления суда или процедуры судебного надзора.

Это также позволило полицейским силам со всей страны координировать и объединять ресурсы при разгоне колонны в Оттаве и других местах: по состоянию на 22 февраля 191 человек был арестован, а 107 человек были обвинены в препятствовании действиям полиции, неподчинении постановлению суда, нападении, причинении вреда, хранении оружия и нападении на сотрудника полиции, сообщает CNN.сообщили.

В отличие от банковских переводов, транзакции в децентрализованных блокчейнах обычно не могут быть остановлены или заморожены. Исключением является случай, когда смарт-контракт для неродного актива, такого как токен ERC-20 на Ethereum, позволяет эмитенту заморозить определенные адреса и предотвратить любые дальнейшие транзакции, как это сделал Tether, эмитент крупнейшей в мире стейблкоина USDT. сделано несколько раз.

Напротив, Bitcoin не контролируется каким-либо центральным органом, поэтому в случае уголовного расследования власти могут лишь внести в черный список определенные адреса и приказать регулируемым Криптo заморозить все поступающие с них средства и не выпускать деньги из своих кошельков.

Вслед за деньгами

16 февраля канадская полициязаказалчто все регулируемые финансовые компании прекратят содействовать транзакциям для34 кошелька связанных с протестующими (30 были Bitcoin кошельками, а остальные держали другие криптовалюты). Полиция направила письмо в ряд банков и Криптo бирж, канадская The Globe and Mail сообщили, но T уточнил, какие именно из них получили предупреждение.

В ту ночь, по крайней мере, часть средств была распределена среди неустановленных лиц и позже отправлена на централизованные биржи Coinbase иКриптo.com, данные блокчейна показывают.адресподключен кАдрес для сбора средств Tallycoin, которые дальнобойщики использовали для накопления средств,отправил 14,28 BTC на 101 адрес равными долями по 0,14 BTC каждый.

17 февраля в ходе отдельного судебного разбирательства, инициированного местными жителями, пострадавшими от протеста, Высший суд Онтариозаказал что девять Криптo заморозили счета, связанные со 120 Криптовалюта адресами, принадлежащими движению. Это означает, что если эти платформы получили средства с перечисленных адресов, они должны предотвратить любое их дальнейшее перемещение. Список адресов был предоставлен через Марева судебный запрет– форма замораживания активов, предусмотренная судом.

Адрес отправки для транзакции от 16 февраля был указан вМарева судебный запрет, но не в более раннемсписокиз канадской полиции.

17 и 18 февраля четыре адреса из списка запрета Mareva отправили по 0,14 BTC на Coinbase (1,2) и Криптo.com(1,2), либо напрямую, либо через несколько посреднических адресов, согласно данным аналитической системы Crystal Blockchain. (Crystal подтвердила выводы CoinDesk.). Неясно, удалось ли пользователям продать средства за фиат на этих платформах.

Директор по глобальным Политика коммуникациям Coinbase Ян Планкетт заявил, что компании «нечем поделиться по конкретным транзакциям и счетам по понятным причинам», и сослался на CoinDesk запись в блогегенерального директора биржи Брайана Армстронга о ее правилахудаление учетных записей пользователей.

Криптo.comтакже отказались от комментариев.

Должны ли биржи соблюдать правила?

Подходы централизованных бирж к кошелькам, санкционированным или занесенным в черный список властями, могут различаться, рассказал CoinDesk руководитель отдела анализа данных компании Crystal Blockchain Николас Смарт.

«Во-первых, должна ли биржа применять санкции? Они не могут этого делать, если не сталкиваются с санкционным рынком и T ведут там бизнес», — сказал Смарт.

Coinbase иКриптo.comобе компании ведут бизнес в Канаде (хотя они не указаны в списке финансовых учреждений, которым предписано заморозить средства в соответствии с судебным запретом Маревы в частном иске).

«Во-вторых, знали ли они о листинге, и в какой момент они узнали об этом?» — продолжил Смарт. «Это изменится, если они остановят перевод и сообщат об этом или просто сообщат об активности. Это обнаружение также зависит от того, насколько хороша их система мониторинга транзакций».

Регулируемые финансовые учреждения также подчиняются «строгим правилам по предупреждению преступников или других лиц, подозреваемых в отмывании денег, поэтому в этом случае они могут обработать транзакцию и сообщить о ней», — отметил Смарт. «Но это запечатанный ящик; мы T знаем, сообщают они или нет».

«Там восемь штук»

Глобальное сообщество Bitcoin внимательно следило за кошельками, связанными с Freedom Convoy, и распределение средств было немедленно пятнистыйнаблюдателями блокчейна.

Аккаунт в Twitter кошелька Samourai, ориентированного на конфиденциальностьпредупредил: «Абсолютно необходимо, чтобы все дальнобойщики, которые вчера получили Bitcoin от @HonkHonkHodl, не пытались обналичить их с помощью централизованной биржи. Эти средства подпадают под действие запрета Mareva, и нарушение этого приказа является уголовным преступлением».

16 февраля Тим Пастур, исследователь цифровой идентичности из Нидерландов,твитнул видео, на котором человек подходит к грузовику и передает водителю большой бумажный конверт, говоря, что в нем «какие-то саты» — сленговое название «сатоши», небольшие доли Bitcoin. «Там восемь тысяч Bitcoin », — говорит жертвователь, который затем объясняет, что в конверте находится фраза для восстановления программного кошелька, содержащего Bitcoin , а также набор инструкций.

17 февраля пользователь Twitter NobodyCaribouнаписал что сборщики средств для «Конвоя Свободы», как называют себя протестующие водители грузовиков, распределили 14,6 BTC среди 90 протестующих.

«Эпическая раздача P2P-кошелька Bitcoin . Команда из двух человек, распределили между 90 (примерно) дальнобойщиками в течение 24 часов. 14,6 BTC», — написал он в Twitter, добавив: «Это было самое приятное, что я когда-либо делал, и самое сложное, что я когда-либо делал».

CoinDesk спросил NobodyCaribou через личное сообщение в Twitter, были ли у людей проблемы с обналичиванием Bitcoin на централизованных биржах, но владелец аккаунта пока T ответил. Tallycoin также T ответил на Request о комментарии.

Это развивающаяся история. Следите за обновлениями.

ОБНОВЛЕНИЕ (22 февраля, 21:35 UTC):Исправлен рисунок в четвертом абзаце. Виной всему была ошибка редактирования.

Сейдж Д. Янг и Фран Веласкесвнес вклад в репортаж.