Análisis de blockchain vincula cinco direcciones de Bitcoin con el exchange QuadrigaCX

Los observadores de blockchain han identificado un grupo de direcciones de Bitcoin que probablemente pertenecen a una de las llamadas billeteras frías del fallido exchange de Cripto QuadrigaCX.

El Explora es notable a la luz de QuadrigaCX afirmar Que no ha podido acceder a estas billeteras, que albergaban la mayor parte de los 190 millones de dólares adeudados a los clientes, desde el fallecimiento en diciembre de su director ejecutivo, Gerald Cotten. En documentos judiciales, la compañía ha declarado que Cotten era el único responsable de transferir los fondos de la billetera HOT de la plataforma al almacenamiento fuera de línea.

Sin embargo, Quadriga no compartió las direcciones de sus billeteras frías, lo que llevó a muchos investigadores a intentar rastrear las transacciones para determinar cuáles eran estas billeteras y si realmente contenían los 136 millones de dólares en criptomonedas, incluyendo aproximadamente 92 millones de dólares en Bitcoin, que supuestamente estaban retenidos fuera de línea. (Otros 53 millones de dólares en moneda fiduciaria de los clientes se encuentran retenidos en los procesadores de pagos).

El martes llegó una pista de Ernst & Young (EY), el monitor designado por el tribunal de QuadrigaCX en el casocaso de protección de acreedoresEn su primer informe de progreso ante el tribunal canadiense, EY reveló que el 6 de febrero Quadriga había cometido un errortransferido 103 BTC(alrededor de $350,000) a las "billeteras frías a las que la Compañía actualmente no puede acceder".

Los investigadores de internet encontraron un grupo de direcciones que habían recibido múltiples transferencias pequeñas en esa fecha por un total de 104.335 Bitcoin , casi la misma cantidad mencionada en el informe. Antes de esto, estas direcciones no habían registrado ninguna transacción desde abril.

El usuario de Reddit DecozepublicadoLas direcciones de estas billeteras el miércoles:

1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa — recibió 36.37786282 BTC,

1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB — recibió 33.19556316 BTC,

1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M — recibió 19.54328527 BTC,

1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe — recibió 10.34268585 BTC,

1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R — recibió 4.87560516 BTC.

Para respaldar aún más la conexión, la primera dirección una vez recibió una pequeña cantidad de Bitcoin de 3N8auHdN9rtmHDHqNnXK4eWhfukBAQcve1, la misma dirección que figuraba como la billetera HOT de QuadrigaCX por los propietarios del intercambio en un tribunal. declaración jurada.

Además, esas cinco direcciones habían sido previamente "agrupadas" o se había determinado que pertenecían a la misma entidad por dos sitios de análisis de blockchain.Explorador de billeteras y OXT.

Laurent, un desarrollador de OXT que no reveló su apellido, le dijo a CoinDesk que también cree que grupoestar relacionado con QuadrigaCX en función de los patrones de transacciones que envió y recibió.

¡Ten cuidado ahora!

Dando un paso atrás, es importante tener cuidado al analizar la cadena de bloques de Bitcoin , o cualquier otro libro de contabilidad público que dependa de salidas de transacciones no gastadas (UTXO).

A diferencia del Ethereum basado en cuentas, en Bitcoin, lo que se puede considerar una "billetera" no suele ser una dirección, sino un grupo de ellas. En el modelo UTXO, las direcciones no designan cuentas, sino salidas de transacciones, es decir, las partes en las que se dividen las cantidades iniciales de Bitcoin durante las transacciones.

"Estas direcciones se agrupan automáticamente gracias a un script que procesa una versión conservadora de un método llamado 'heurística de entradas fusionadas'", explicó Laurent al explicar cómo OXT establece conexiones entre direcciones. "En su versión básica, la 'heurística de entradas fusionadas' establece que todas las direcciones asociadas a las entradas de una transacción de Bitcoin están controladas por la misma entidad y deben agruparse".

Sin embargo, Laurent advirtió que el análisis de la cadena de bloques de Bitcoin , por su naturaleza, no puede conducir a conclusiones exhaustivas e inequívocas.

Por ejemplo, dijo, la plataforma de intercambio Mt. Gox, que fracasó estrepitosamente en 2014, tenía una característica que confundía a las plataformas de análisis, "lo que provocó la aparición de un clúster gigante que fusionaba billeteras controladas por entidades independientes. Como resultado, algunas plataformas de análisis etiquetan todas las direcciones de este clúster como 'sospechosas' porque algunas transacciones encontradas en él parecen estar relacionadas con Mercados oscuros".

La lección, dijo, es simple:

"A pesar de lo que mucha gente piensa, el análisis de blockchain está lejos de ser 100% confiable".

Transacciones antiguas

Con esas advertencias en mente, hay ONE pieza de información interesante sobre las cinco direcciones que ahora se cree que son la billetera fría de QuadrigaCX.

En su publicación de Reddit, Decoze señaló que en diciembre de 2017, un año antes del desmoronamiento de QuadrigaCX, la primera y la segunda dirección del grupo enviaron transacciones a la dirección No. 1PdBMFkicx1vTHs9P6whPGondSVcmndVha, que determinó que pertenece a otro intercambio, Bitfinex.

"La experiencia (o búsquedas en Google) con la blockchain de BTC y las plataformas de intercambio populares muestra que esta es la dirección principal de recolección de la billetera HOT de Bitfinex", escribió Decoze. "Esto significa que podemos estar completamente seguros de que 1PdBMFkicx1vTHs9P6whPGondSVcmndVha fue una dirección de depósito generada por Bitfinex para un cliente".

Laurent le dijo a CoinDesk que él también había identificado transferencias a Bitfinex desde el clúster.

Mi teoría principal es que podría ser una billetera controlada por QCX y utilizada como una especie de 'billetera pivote' entre la billetera HOT QuadrigaCX y varias plataformas de intercambio. Se pueden observar grandes flujos financieros (de entrada y salida) entre esta billetera y plataformas de intercambio como Bitfinex, afirmó Laurent.

Esto sería consistente con un patrón observado en la cadena de bloques Ethereum , donde CoinDesk e investigadores independientes identificaron una FLOWde los fondos de Quadriga a Bitfinex y otros intercambios también.

Gerald Cotten Imagen de alrededor de 2015 a través de Decentral.