Анализ блокчейна связывает 5 адресов Bitcoin с биржей QuadrigaCX

Наблюдатели за блокчейном выявили группу Bitcoin адресов, которые, вероятно, принадлежат ONE из так называемых холодных кошельков обанкротившейся Криптo биржи QuadrigaCX.

Это Истории примечательно в свете QuadrigaCX требовать что она не смогла получить доступ к этим кошелькам – которые содержали львиную долю из $190 млн, причитающихся клиентам – с момента смерти в декабре генерального директора Джеральда Коттена. В судебных документах компания заявила, что Коттен нес исключительную ответственность за перемещение средств из «HOT» или активного кошелька биржи в офлайновое «холодное» хранилище.

Однако Quadriga не поделилась адресами своих холодных кошельков, что заставило многих исследователей попытаться отследить транзакции, чтобы определить, какие это были кошельки, а также действительно ли они содержали 136 миллионов долларов в криптовалюте, включая Bitcoin на сумму около 92 миллионов долларов, которые, как утверждается, хранятся офлайн. (Еще 53 миллиона долларов в фиатной валюте клиентов были задержаны в платежных системах.)

Подсказка пришла во вторник от Ernst & Young (EY), назначенного судом наблюдателя QuadrigaCX вдело о защите кредиторов. В своем первом отчете о ходе работы, представленном канадскому суду, EY сообщила, что 6 февраля Quadriga по ошибкепереведено 103 BTC(около 350 000 долларов США) на «холодные кошельки, к которым компания в настоящее время не имеет доступа».

Затем интернет-сыщики обнаружили группу адресов, которые получили несколько небольших переводов в тот день на общую сумму 104,335 Bitcoin — почти ту же сумму, что указана в отчете. До этого эти адреса не видели никаких транзакций с апреля.

Пользователь Reddit Decozeопубликованоадреса этих кошельков в среду:

1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa — получено 36.37786282 BTC,

1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB — получено 33,19556316 BTC,

1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M — получено 19,54328527 BTC,

1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe — получено 10.34268585 BTC,

1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R — получено 4,87560516 BTC.

В качестве дополнительного подтверждения связи следует отметить, что первый адрес однажды получил небольшую сумму Bitcoin от 3N8auHdN9rtmHDHqNnXK4eWhfukBAQcve1, того же адреса, который владельцы биржи указали в суде как HOT кошелек QuadrigaCX. аффидевит.

Кроме того, эти пять адресов ранее были «объединены» вместе или определены как принадлежащие одному и тому же субъекту двумя сайтами анализа блокчейна,Walletexplorer и OXT.

Лоран, разработчик OXT , который не захотел раскрывать свою фамилию, сказал CoinDesk, что он также считает, что кластербыть связанным с QuadrigaCX на основе шаблонов отправленных и полученных транзакций.

Теперь осторожнее.

Возвращаясь назад, важно соблюдать осторожность при анализе блокчейна Bitcoin или любого другого публичного реестра, который опирается на неизрасходованные выходы транзакций (UTXO).

В отличие от Ethereum на основе аккаунтов, в Bitcoin то, что можно считать «кошельком», часто представляет собой не ONE адрес, а группу адресов. В модели UTXO адреса обозначают не аккаунты, а выходы транзакций, то есть части, на которые делятся начальные суммы Bitcoin во время транзакций.

«Эти адреса автоматически кластеризуются благодаря скрипту, обрабатывающему консервативную версию метода, называемого «эвристикой объединенных входов», — сказал Лоран, объясняя, как OXT устанавливает связи между адресами. «В своей базовой версии «эвристика объединенных входов» утверждает, что все адреса, связанные с входами Bitcoin транзакции, контролируются [одной] сущностью и должны быть кластеризованы».

Однако Лоран предупредил, что анализ блокчейна Bitcoin по своей природе не может привести к исчерпывающим и однозначным выводам.

Например, по его словам, биржа Mt Gox, которая с треском провалилась в 2014 году, имела функцию, которая сбивала с толку аналитические платформы, «что приводило к появлению гигантского кластера, объединяющего кошельки, контролируемые независимыми субъектами. В результате некоторые аналитические платформы помечают все адреса этого кластера как «подозрительные», поскольку некоторые транзакции, обнаруженные в кластере, кажутся связанными с темными Рынки».

По его словам, урок прост:

«Вопреки мнению многих, анализ блокчейна далек от 100% надежности».

Старые транзакции

Учитывая эти оговорки, есть еще ONE интересная информация о пяти адресах, которые теперь считаются холодным кошельком QuadrigaCX.

В своем посте на Reddit Декоз отметил, что в декабре 2017 года — за год до краха QuadrigaCX — первый и второй адреса в группе отправляли транзакции на адрес № 1PdBMFkicx1vTHs9P6whPGondSVcmndVha, который, как он определил, принадлежит другой бирже, Bitfinex.

«Опыт (или поиск в Google) с блокчейном BTC и популярными биржами показывает, что это основной адрес сбора HOT кошелька Bitfinex», — написал Декоз. «Это означает, что мы можем быть уверены, что 1PdBMFkicx1vTHs9P6whPGondSVcmndVha был адресом депозита, сгенерированным Bitfinex для клиента».

Лоран сообщил CoinDesk , что он также обнаружил переводы на Bitfinex из кластера.

«Моя основная теория заключается в том, что это может быть кошелек, контролируемый QCX и используемый как своего рода «сводной кошелек» между HOT кошельком QuadrigaCX и несколькими биржами. Между этим кошельком и биржами вроде Bitfinex можно наблюдать крупные финансовые потоки (входящие/исходящие), — сказал Лоран.

Это согласуется с закономерностью, наблюдаемой в блокчейне Ethereum , где CoinDesk и независимые исследователи выявили значительную FLOWсредств Quadriga на Bitfinex и другие биржи.

Джеральд Коттен Изображение примерно 2015 года с сайта Decentral.