Ang Blockchain Analysis ay Nag-uugnay sa 5 Bitcoin Address sa QuadrigaCX Exchange

Natukoy ng mga blockchain watcher ang isang grupo ng mga Bitcoin address na malamang na kabilang sa ONE sa mga tinatawag na cold wallet ng nabigong Crypto exchange na QuadrigaCX.

Ang Discovery ay kapansin-pansin sa liwanag ng QuadrigaCX's paghahabol na hindi nito na-access ang mga wallet na ito – na may malaking bahagi ng $190 milyon na utang sa mga customer – mula nang mamatay noong Disyembre ng CEO na si Gerald Cotten. Sa mga paghaharap sa korte, sinabi ng kumpanya na si Cotten ang nag-iisang responsibilidad na ilipat ang mga pondo mula sa "HOT," o aktibo, wallet ng palitan patungo sa offline na "malamig" na imbakan.

Ngunit hindi ibinahagi ng Quadriga ang mga address nito sa malamig na wallet, na nagtutulak sa maraming mananaliksik na subukang subaybayan ang mga transaksyon upang matukoy kung aling mga wallet ang mga ito, gayundin kung talagang naglalaman ang mga ito ng $136 milyon sa mga cryptocurrencies, kabilang ang humigit-kumulang $92 milyon na halaga ng Bitcoin, na sinasabing gaganapin offline. (Ang isa pang $53 milyon ng fiat currency ng mga customer ay na-hold up sa mga nagproseso ng pagbabayad.)

Isang pahiwatig ang dumating noong Martes, mula sa Ernst & Young (EY), ang monitor na hinirang ng hukuman ng QuadrigaCX sa kaso ng proteksyon ng pinagkakautangan. Sa unang ulat ng pag-unlad nito sa korte ng Canada, isiniwalat ng EY na noong Peb. 6 ay nagkamali si Quadriga inilipat ang 103 BTC (humigit-kumulang $350,000) sa "mga malamig na wallet na kasalukuyang hindi ma-access ng Kumpanya."

Pagkatapos, natagpuan ng mga Internet sleuth ang isang pangkat ng mga address na nakatanggap ng maraming maliliit na paglilipat sa petsang iyon na may kabuuang 104.335 Bitcoin – halos kaparehong halaga na binanggit sa ulat. Bago ito, ang mga address na ito ay hindi nakakita ng anumang mga transaksyon mula noong Abril.

Reddit user Decoze inilathala ang mga address ng mga wallet na ito noong Miyerkules:

1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa — nakatanggap ng 36.37786282 BTC,

1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB — nakatanggap ng 33.19556316 BTC,

1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M — nakatanggap ng 19.54328527 BTC,

1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe — nakatanggap ng 10.34268585 BTC,

1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R — nakatanggap ng 4.87560516 BTC.

Higit pang pagsuporta sa koneksyon, ang unang address ay minsang nakatanggap ng maliit na halaga ng Bitcoin mula sa 3N8auHdN9rtmHDHqNnXK4eWhfukBAQcve1, ang parehong address na nakalista bilang HOT wallet ng QuadrigaCX ng mga may-ari ng exchange sa isang korte affidavit.

Dagdag pa, ang limang address na iyon ay nauna nang "pinagsama-sama", o natukoy na kabilang sa parehong entity, ng dalawang mga site ng pagsusuri sa blockchain, Walletexplorer at OXT.

Si Laurent, isang developer sa OXT na hindi magbubunyag ng kanyang apelyido, ay nagsabi sa CoinDesk na naniniwala rin siya sa kumpol na nauugnay sa QuadrigaCX batay sa mga pattern ng mga transaksyon na ipinadala at natanggap nito.

Mag-ingat ngayon

Sa pag-atras, mahalagang maging maingat kapag sinusuri ang Bitcoin blockchain, o anumang iba pang pampublikong ledger na umaasa sa hindi nagastos na mga output ng transaksyon (UTXOs).

Hindi tulad ng account-based Ethereum, sa Bitcoin, ang maaaring ituring na "wallet" ay kadalasang hindi ONE address kundi isang grupo ng mga ito. Sa modelong UTXO, ang mga address ay hindi nagtatalaga ng mga account ngunit mga output ng transaksyon, ibig sabihin, ang mga bahagi kung saan nahahati ang mga unang halaga ng Bitcoin sa panahon ng mga transaksyon.

"Ang mga address na ito ay awtomatikong naka-cluster salamat sa isang script na nagpoproseso ng isang konserbatibong bersyon ng isang pamamaraan na tinatawag na 'merged inputs heuristic'," sabi ni Laurent sa pagpapaliwanag kung paano kumukuha ang OXT ng mga koneksyon sa pagitan ng mga address. "Sa pangunahing bersyon nito, ang 'pinagsamang mga input heuristic' ay nagsasaad na ang lahat ng mga address na nauugnay sa mga input ng isang transaksyon sa Bitcoin ay kinokontrol ng [ng] parehong entity at dapat na clustered."

Gayunpaman, nagbabala si Laurent na ang pagtatasa ng Bitcoin blockchain, sa likas na katangian nito, ay hindi maaaring humantong sa kumpleto, hindi malabo na mga konklusyon.

Halimbawa, aniya, ang Mt Gox exchange, na nabigo nang husto noong 2014, ay may tampok na nakalilito sa mga analytics platform, "na humahantong sa paglitaw ng isang higanteng cluster na nagsasama-sama ng mga wallet na kinokontrol ng mga independyenteng entity. Bilang resulta, ang ilang mga analytics platform ay naglalagay ng label sa lahat ng mga address ng cluster na ito bilang 'kahina-hinala' dahil ang ilang mga transaksyon na matatagpuan sa cluster ay tila nauugnay sa madilim Markets."

Ang aral, aniya, ay simple:

"Sa kabila ng iniisip ng maraming tao, ang pagsusuri sa blockchain ay malayong maging 100% maaasahan."

Mas lumang mga transaksyon

Sa pag-iisip ng mga caveat na iyon, may ONE pang kawili-wiling piraso ng impormasyon tungkol sa limang address na pinaniniwalaan na ngayon na malamig na pitaka ng QuadrigaCX.

Sa kanyang post sa Reddit, binanggit ni Decoze na noong Disyembre 2017 – isang taon bago ang paglutas ng QuadrigaCX – ang una at pangalawang address sa grupo ay nagpadala ng mga transaksyon upang tugunan ang No. 1PdBMFkicx1vTHs9P6whPGondSVcmndVha, na natukoy niyang kabilang sa isa pang exchange, Bitfinex.

"Ang karanasan (o google) sa BTC blockchain at mga sikat na palitan ay nagpapakita na ito ang pangunahing address ng koleksyon ng HOT na pitaka ng Bitfinex," isinulat ni Decoze. "Nangangahulugan ito na maaari tayong maging lubos na kumpiyansa na ang 1PdBMFkicx1vTHs9P6whPGondSVcmndVha ay isang deposit address na binuo ng Bitfinex para sa isang customer."

Sinabi ni Laurent sa CoinDesk na siya rin, ay nakilala ang mga paglilipat sa Bitfinex mula sa kumpol.

"Ang aking pangunahing teorya ay maaaring ito ay isang wallet na kinokontrol ng QCX at ginamit bilang isang uri ng 'pivot wallet' sa pagitan ng QuadrigaCX HOT wallet at ilang mga palitan. Ang malalaking daloy ng pananalapi (in/out) ay maaaring maobserbahan sa pagitan ng wallet na ito at mga palitan tulad ng Bitfinex," sabi ni Laurent.

Ito ay magiging pare-pareho sa isang pattern na sinusunod sa Ethereum blockchain, kung saan ang CoinDesk at mga independiyenteng mananaliksik ay natukoy ang isang makabuluhang FLOW ng mga pondo ng Quadriga sa Bitfinex at iba pang mga palitan.

Gerald Cotten circa 2015 na imahe sa pamamagitan ng Decentral.