Análise de Blockchain vincula 5 endereços de Bitcoin à QuadrigaCX Exchange

Observadores de blockchain identificaram um grupo de endereços de Bitcoin que provavelmente pertencem a uma das chamadas carteiras frias da corretora de Cripto falida QuadrigaCX.

A Confira é notável à luz da QuadrigaCX alegar que não conseguiu acessar essas carteiras – que detinham a maior parte dos US$ 190 milhões devidos aos clientes – desde a morte em dezembro do CEO Gerald Cotten. Em processos judiciais, a empresa disse que Cotten tinha a responsabilidade exclusiva de mover fundos da carteira "HOT" ou ativa da exchange para o armazenamento "frio" offline.

Mas a Quadriga não compartilhou seus endereços de carteira fria, levando muitos pesquisadores a tentar rastrear transações para determinar quais carteiras eram essas, bem como se elas realmente continham US$ 136 milhões em criptomoedas, incluindo cerca de US$ 92 milhões em Bitcoin, supostamente mantidos offline. (Outros US$ 53 milhões em moeda fiduciária de clientes foram retidos em processadores de pagamento.)

Uma pista veio na terça-feira, da Ernst & Young (EY), monitor nomeado pelo tribunal da QuadrigaCX nocaso de proteção ao credor. No seu primeiro relatório de progresso ao tribunal canadiano, a EY revelou que, em 6 de Fevereiro, a Quadriga tinha cometido um errotransferido 103 BTC(cerca de US$ 350.000) para as "carteiras frias que a empresa atualmente não consegue acessar".

Detetives da Internet então encontraram um grupo de endereços que receberam múltiplas pequenas transferências naquela data, totalizando 104.335 Bitcoin – quase a mesma quantia mencionada no relatório. Antes disso, esses endereços não tinham visto nenhuma transação desde abril.

Usuário do Reddit Decozepublicadoos endereços dessas carteiras na quarta-feira:

1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa — recebeu 36.37786282 BTC,

1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB — recebeu 33.19556316 BTC,

1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M — recebeu 19.54328527 BTC,

1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe — recebeu 10.34268585 BTC,

1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R — recebeu 4,87560516 BTC.

Reforçando ainda mais a conexão, o primeiro endereço recebeu uma pequena quantia de Bitcoin de 3N8auHdN9rtmHDHqNnXK4eWhfukBAQcve1, o mesmo endereço que foi listado como carteira HOT da QuadrigaCX pelos proprietários da bolsa em um tribunal. declaração juramentada.

Além disso, esses cinco endereços já haviam sido "agrupados" ou determinados como pertencentes à mesma entidade por dois sites de análise de blockchain.Explorador de carteira e OXT.

Laurent, um desenvolvedor da OXT que não revelou seu sobrenome, disse ao CoinDesk que também acredita que conjuntoestar relacionado ao QuadrigaCX com base nos padrões de transações que ele enviou e recebeu.

Cuidado agora

Dando um passo atrás, é importante ter cuidado ao analisar o blockchain do Bitcoin ou qualquer outro livro-razão público que dependa de saídas de transações não gastas (UTXOs).

Ao contrário do Ethereum baseado em contas, no Bitcoin, o que pode ser considerado uma "carteira" geralmente não é um endereço, mas um grupo deles. No modelo UTXO, os endereços designam não contas, mas saídas de transações, ou seja, as partes nas quais as quantias iniciais de Bitcoin são divididas durante as transações.

"Esses endereços são automaticamente agrupados graças a um script que processa uma versão conservadora de um método chamado 'heurística de entradas mescladas'", disse Laurent ao explicar como o OXT desenha conexões entre endereços. "Em sua versão básica, a 'heurística de entradas mescladas' afirma que todos os endereços associados às entradas de uma transação de Bitcoin são controlados pela [mesma] entidade e devem ser agrupados."

No entanto, Laurent alertou que a análise do blockchain do Bitcoin , por sua natureza, não pode levar a conclusões exaustivas e inequívocas.

Por exemplo, ele disse que a bolsa Mt Gox, que falhou espetacularmente em 2014, tinha um recurso que confundia as plataformas de análise, "levando ao surgimento de um cluster gigante fundindo carteiras controladas por entidades independentes. Como resultado, algumas plataformas de análise rotulam todos os endereços desse cluster como 'suspeitos' porque algumas transações encontradas no cluster parecem relacionadas a Mercados obscuros."

A lição, ele disse, é simples:

"Apesar do que muitas pessoas pensam, a análise de blockchain está longe de ser 100% confiável."

Transações mais antigas

Com essas ressalvas em mente, há mais uma informação interessante sobre os cinco endereços que agora se acredita serem a carteira fria da QuadrigaCX.

Em sua publicação no Reddit, Decoze observou que em dezembro de 2017 — um ano antes do colapso da QuadrigaCX — o primeiro e o segundo endereços do grupo enviaram transações para o endereço nº 1PdBMFkicx1vTHs9P6whPGondSVcmndVha, que ele determinou pertencer a outra exchange, a Bitfinex.

"A experiência (ou o Google) com o blockchain BTC e exchanges populares mostra que este é o principal endereço de coleta da carteira HOT da Bitfinex", escreveu Decoze. "Isso significa que podemos estar muito confiantes de que 1PdBMFkicx1vTHs9P6whPGondSVcmndVha foi um endereço de depósito gerado pela Bitfinex para um cliente."

Laurent disse ao CoinDesk que ele também identificou transferências do cluster para a Bitfinex.

"Minha teoria principal é que pode ser uma carteira controlada pela QCX e usada como uma espécie de 'carteira pivô' entre a carteira HOT QuadrigaCX e várias exchanges. Grandes fluxos financeiros (entrada/saída) podem ser observados entre essa carteira e exchanges como a Bitfinex", disse Laurent.

Isso seria consistente com um padrão observado no blockchain Ethereum , onde a CoinDesk e pesquisadores independentes identificaram um significativo FLOWdos fundos da Quadriga para a Bitfinex e outras exchanges também.

Gerald Cotten Imagem de cerca de 2015 via Decentral.