Analisi Blockchain collega 5 indirizzi Bitcoin a QuadrigaCX Exchange

Gli osservatori della blockchain hanno identificato un gruppo di indirizzi Bitcoin che probabilmente appartengono a ONE dei cosiddetti cold wallet del fallito exchange Cripto QuadrigaCX.

La Da scoprire è notevole alla luce di QuadrigaCX reclamo che non è stata in grado di accedere a questi portafogli, che contenevano la quota maggiore dei 190 milioni di $ dovuti ai clienti, dalla morte a dicembre del CEO Gerald Cotten. Nei documenti depositati in tribunale, la società ha affermato che Cotten aveva la sola responsabilità di spostare i fondi dal portafoglio "HOT" o attivo dell'exchange allo storage offline "cold".

Ma Quadriga non ha condiviso gli indirizzi dei suoi cold wallet, spingendo molti ricercatori a cercare di tracciare le transazioni per determinare di quali wallet si trattasse e se contenessero davvero i 136 milioni di dollari in criptovalute, tra cui circa 92 milioni di dollari in Bitcoin, che si dice siano detenuti offline. (Altri 53 milioni di dollari di valuta fiat dei clienti sono stati trattenuti presso gli elaboratori di pagamento.)

Un indizio è arrivato martedì da Ernst & Young (EY), il supervisore nominato dal tribunale di QuadrigaCXcaso di protezione dei creditori. Nel suo primo rapporto di avanzamento alla corte canadese, EY ha rivelato che il 6 febbraio Quadriga aveva erroneamentetrasferiti 103 BTC(circa $ 350.000) ai "cold wallet a cui la Società al momento non è in grado di accedere".

Gli investigatori di Internet hanno poi trovato un gruppo di indirizzi che avevano ricevuto più piccoli trasferimenti in quella data per un totale di 104,335 Bitcoin , quasi la stessa cifra menzionata nel rapporto. Prima di allora, questi indirizzi non avevano visto alcuna transazione da aprile.

Utente Reddit Decozepubblicatogli indirizzi di questi portafogli mercoledì:

1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa — ha ricevuto 36,37786282 BTC,

1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB — ricevuti 33.19556316 BTC,

1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M — ha ricevuto 19,54328527 BTC,

1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe — ha ricevuto 10,34268585 BTC,

1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R — ricevuto 4,87560516 BTC.

A ulteriore supporto della connessione, il primo indirizzo una volta ha ricevuto una piccola quantità di Bitcoin da 3N8auHdN9rtmHDHqNnXK4eWhfukBAQcve1, lo stesso indirizzo che è stato elencato come portafoglio HOT di QuadrigaCX dai proprietari dell'exchange in un tribunale affidavit.

Inoltre, quei cinque indirizzi erano stati precedentemente "raggruppati" insieme, o determinati come appartenenti alla stessa entità, da due siti di analisi blockchain,Esploratore di portafogli E OXT.

Laurent, uno sviluppatore di OXT che non ha voluto rivelare il suo cognome, ha detto a CoinDesk che crede anche che grappoloda correlare a QuadrigaCX in base ai modelli di transazioni inviate e ricevute.

Attento adesso

Facendo un passo indietro, è importante essere cauti quando si analizza la blockchain Bitcoin o qualsiasi altro registro pubblico che si basa su output di transazioni non spese (UTXO).

A differenza Ethereum basato sugli account, in Bitcoin, ciò che può essere considerato un "portafoglio" spesso non è ONE indirizzo ma un gruppo di essi. Nel modello UTXO, gli indirizzi designano non gli account ma gli output delle transazioni, ovvero le parti in cui vengono suddivisi gli importi iniziali di Bitcoin durante le transazioni.

"Questi indirizzi vengono automaticamente raggruppati grazie a uno script che elabora una versione conservativa di un metodo chiamato 'merged inputs heuristic'", ha detto Laurent spiegando come OXT traccia le connessioni tra gli indirizzi. "Nella sua versione base, 'merged inputs heuristic' afferma che tutti gli indirizzi associati agli input di una transazione Bitcoin sono controllati dalla stessa entità e dovrebbero essere raggruppati".

Tuttavia, Laurent ha avvertito che l'analisi della blockchain Bitcoin , per sua natura, non può portare a conclusioni esaustive e univoche.

Ad esempio, ha detto, l'exchange Mt Gox, che ha fallito clamorosamente nel 2014, aveva una caratteristica che confondeva le piattaforme di analisi, "portando alla comparsa di un gigantesco cluster che univa portafogli controllati da entità indipendenti. Di conseguenza, alcune piattaforme di analisi etichettano tutti gli indirizzi di questo cluster come 'sospetti' perché alcune transazioni trovate nel cluster sembrano correlate ai Mercati oscuri".

La lezione, ha detto, è semplice:

"Nonostante ciò che molti pensano, l'analisi blockchain è ben lungi dall'essere affidabile al 100%."

Transazioni più vecchie

Tenendo a mente queste avvertenze, c'è ONE interessante informazione sui cinque indirizzi che ora si ritiene siano il cold wallet di QuadrigaCX.

Nel suo post su Reddit, Decoze ha osservato che nel dicembre 2017, un anno prima dello sgretolamento di QuadrigaCX, il primo e il secondo indirizzo del gruppo hanno inviato transazioni all'indirizzo n. 1PdBMFkicx1vTHs9P6whPGondSVcmndVha, che ha determinato appartenere a un altro exchange, Bitfinex.

"L'esperienza (o Google) con la blockchain BTC e gli exchange più popolari mostra che questo è l'indirizzo di raccolta principale del portafoglio HOT di Bitfinex", ha scritto Decoze. "Questo significa che possiamo essere molto sicuri che 1PdBMFkicx1vTHs9P6whPGondSVcmndVha fosse un indirizzo di deposito generato da Bitfinex per un cliente".

Laurent ha dichiarato a CoinDesk di aver identificato anche lui trasferimenti verso Bitfinex dal cluster.

"La mia teoria principale è che potrebbe essere un portafoglio controllato da QCX e utilizzato come una specie di 'portafoglio pivot' tra il portafoglio HOT QuadrigaCX e diversi exchange. Si possono osservare grandi flussi finanziari (in entrata/uscita) tra questo portafoglio e exchange come Bitfinex", ha affermato Laurent.

Ciò sarebbe coerente con un modello osservato sulla blockchain Ethereum , dove CoinDesk e ricercatori indipendenti hanno identificato un significativo FLOWdei fondi di Quadriga anche a Bitfinex e ad altre borse.

Gerald Cotto immagine del 2015 circa tramite Decentral.