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El Tesoro de EE. UU. incluye en la lista negra las direcciones de Bitcoin y Litecoin de los "capos de la droga" chinos.
La OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido las direcciones de Bitcoin y Litecoin de tres ciudadanos chinos en su lista de sanciones, la segunda vez que la agencia incluye en la lista negra billeteras de Cripto .
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a tres ciudadanos chinos y sus direcciones de Criptomonedas , alegando que violaron las leyes de lavado de dinero y contrabando de drogas.
La OFAC nombróXiaobing Yan, Fujing Zheng y Guanghua Zhengcomo narcotraficantes bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, congelando cualquier propiedad que posean dentro de los EE. UU. y enumerando una serie de alias de correo electrónico, números de ciudadanía e información de pasaporte de los tres.
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una serie de direcciones de Bitcoin , así como una dirección de Litecoin , que la agencia afirma que pertenecen a ciudadanos chinos.
De acuerdo a un comunicado de prensaFujing Zheng es un importante narcotraficante extranjero que recibió apoyo de Guanghua Zheng. Yan ha sido designado por separado como un importante narcotraficante.
Además de nombrar a las tres personas, la OFAC incluyó en la actualización del miércoles a Qinsheng Pharmaceutical Tecnología Co. Ltd. y a la Organización de Tráfico de Drogas Zheng.
La OFAC se coordinó con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y las agencias policiales locales, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelkar, en un comunicado.
El grupo coordinó específicamente las designaciones del miércoles con la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Ohio, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Mississippi, la División Criminal del Departamento de Justicia, las oficinas de Cleveland y Gulfport de la Administración de Control de Drogas (DEA) y la División de Operaciones Especiales de la DEA, según el comunicado.
"Los capos chinos que la OFAC designó hoy dirigen una operación internacional de narcotráfico que fabrica y vende narcóticos letales, lo que contribuye directamente a la crisis de adicción a opioides, sobredosis y muertes en Estados Unidos", declaró Mandelkar, y añadió:
Zheng y Yan enviaron cientos de paquetes de opioides sintéticos a Estados Unidos, buscando clientes a través de publicidad y ventas en línea, y utilizando empresas de correo comerciales para contrabandear sus drogas a Estados Unidos.
Segunda acción
La acción del miércoles marca la segunda vez que la OFAC sanciona específicamente direcciones de moneda digital, la última vez que lo hizo fue en noviembre de 2018, cuando un par de ciudadanos iraníes fueron agregados a la lista de Nacionales Especialmente Designados.
En ese momento, Mandelker dijo que la agencia estaba "publicando direcciones de monedas digitales para identificar actores ilícitos que operan en el espacio de las monedas digitales".
Las personas que violen laLey Kingpinpodría enfrentar sanciones civiles de una multa de 1,1 millones de dólares por cada infracción, además de posibles sanciones penales de una multa de 5 millones de dólares y hasta 30 años de prisión.
Drew Hinkes, asesor general de Athena Blockchain y abogado de Carlton Fields, dijo a CoinDesk que cualquier propiedad o interés en propiedad que los tres tengan en EE. UU. ahora debe ser bloqueado y reportado a la OFAC.
"Las entidades estadounidenses deben cumplir con los requisitos de la OFAC y cerrar todas las cuentas que figuran en ella", afirmó.
Según la lista SDN, las siguientes direcciones han sido afiliadas a los individuos.
Xiaobing Yan:
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- 1Kuf2Rd8mDyAViwBozGTNYnvWL8uYFrkVo
- 13f59kUM5FU8MfTG7DCEugYarDhSD7XCoC
- 1P3ZfGFLezzYGg9k5SVzQmnjyh7nrUmF2y
- 1EpMiZkQVekM5ij12nMiEwttFPcDK9XhX6
- 1JREJdZupiFhE7ZzQPtASuMCvvpXC7wRsC
Fujing Zheng:
Guanghua Zheng:
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- 3MkUNScqf21EcfWq6T4x2MFgBeSTqhB5t6
- 18uKfaUjgG52rVeXEi3wxnveww7zZuECtE
- LaizKtS5DUhPuP1nTQcc83MS7HwK6vk85z
Imagen de Sigal Mandelkar vía archivos de CoinDesk
Nikhilesh De
Nikhilesh De es el editor jefe de Regulación y regulación global de CoinDesk, y cubre temas sobre reguladores, legisladores e instituciones. Cuando no informa sobre activos digitales y Regulación, se le puede encontrar admirando Amtrak o construyendo trenes LEGO. Posee menos de $50 en BTC y menos de $20 en ETH. Fue nombrado Periodista del Año por la Asociación de Periodistas e Investigadores de Criptomonedas en 2020.
