Il Tesoro degli Stati Uniti inserisce nella lista nera gli indirizzi Bitcoin e Litecoin dei "re della droga" cinesi

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato tre cittadini cinesi e i loro indirizzi Criptovaluta , accusandoli di aver violato le leggi sul riciclaggio di denaro e sul traffico di droga.

OFAC nominatoXiaobing Yan, Fujing Zheng e Guanghua Zhengcome trafficanti di droga ai sensi del Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, congelando tutti i beni di loro proprietà negli Stati Uniti ed elencando una serie di alias e-mail, numeri di cittadino e informazioni sui passaporti dei tre.

L'agenzia ha inoltre elencato

un certo numero di indirizzi Bitcoin , nonché ONE indirizzo Litecoin , che l'agenzia sostiene appartengano a cittadini cinesi.

Secondoun comunicato stampa, Fujing Zheng è un "importante trafficante di stupefacenti straniero", che ha ricevuto supporto da Guanghua Zheng. Yan è stato separatamente designato "come importante trafficante di stupefacenti".

Oltre a fare i nomi dei tre individui, nell'aggiornamento di mercoledì l'OFAC ha elencato anche la Qinsheng Pharmaceutical Tecnologie Co. Ltd. e la Zheng Drug Trafficking Organization.

L'OFAC ha collaborato con la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e con le forze dell'ordine locali, ha affermato in una nota il Sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria Sigal Mandelkar.

Il gruppo ha coordinato specificatamente le designazioni di mercoledì con l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale dell'Ohio, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale del Mississippi, la divisione criminale del Dipartimento di Giustizia, gli uffici di Cleveland e Gulfport della Drug Enforcement Administration (DEA) e la divisione delle operazioni speciali della DEA, si legge nel comunicato.

"I boss cinesi designati oggi dall'OFAC gestiscono un'operazione internazionale di traffico di droga che produce e vende narcotici letali, contribuendo direttamente alla crisi della dipendenza da oppioidi, alle overdose e ai decessi negli Stati Uniti", ha affermato Mandelkar, aggiungendo:

"[Fujing] Zheng e Yan hanno spedito centinaia di pacchi di oppioidi sintetici negli Stati Uniti, prendendo di mira i clienti attraverso la pubblicità e le vendite online e utilizzando corrieri commerciali per introdurre clandestinamente i loro farmaci negli Stati Uniti."

Seconda azione

L'azione di mercoledì segna la seconda volta in cui l'OFAC sanziona specificamente gli indirizzi di valuta digitale; l'ultima volta è avvenuto nel novembre 2018, quando due cittadini iraniani sono stati aggiunti all'elenco dei cittadini appositamente designati.

All'epoca, Mandelker affermò che l'agenzia stava "pubblicando indirizzi di valuta digitale per identificare gli attori illeciti che operano nel settore della valuta digitale".

Gli individui che violano laLegge del Kingpinpotrebbero dover affrontare sanzioni civili pari a una multa di 1,1 milioni di dollari per violazione, oltre a possibili sanzioni penali pari a una multa di 5 milioni di dollari e fino a 30 anni di carcere.

Drew Hinkes, consulente generale di Athena Blockchain e avvocato di Carlton Fields, ha dichiarato a CoinDesk che qualsiasi proprietà o interesse immobiliare che i tre detengono negli Stati Uniti deve ora essere bloccato e segnalato all'OFAC.

"Le entità statunitensi devono conformarsi ai requisiti dell'OFAC e chiudere tutti i conti elencati", ha affermato.

Secondo l'elenco SDN, i seguenti indirizzi sono stati affiliati ai singoli individui.

Dicono di noi:

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Maestro Fujin:

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Guanghua Zheng:

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Immagine di Sigal Mandelkar tramite gli archivi CoinDesk