Міністерство фінансів США вносить до чорного списку адреси Bitcoin та Litecoin китайських «наркобоїв»

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) застосувало санкції до трьох громадян Китаю та їхніх Криптовалюта адрес, стверджуючи, що вони порушили закони про відмивання грошей і контрабанду наркотиків.

OFAC ім Сяобін Янь, Фуцзін Чжен і Гуанхуа Чжен як торговці наркотиками відповідно до Закону про визнання іноземних лідерів наркоторгівлі, заморожуючи будь-яку власність, якою вони володіють у США, і вказуючи низку псевдонімів електронної пошти, номерів громадян та паспортної інформації цих трьох.

Агентство також перерахувало

ряд Bitcoin -адрес, а також ONE Litecoin адреса, які, як стверджує агентство, належать громадянам Китаю.

Відповідно до прес-реліз, Фуцзін Чжен є «значним іноземним торговцем наркотиками», який отримав підтримку від Гуанхуа Чжен. Окремо Ян був визнаний «значним наркоторговцем».

Крім названих імен трьох осіб, OFAC включив до списку Qinsheng Pharmaceutical Технології Co. Ltd і Zheng Drug Trafficking Organisation в оновленому середовищі.

OFAC координував роботу з Мережею боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) і місцевими правоохоронними органами, йдеться в заяві заступника міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Сігала Манделкара.

Група спеціально координувала призначення в середу з офісом прокурора США Північного округу Огайо, офісом прокурора США південного округу Міссісіпі, кримінальним відділом Міністерства юстиції, офісами Управління боротьби з наркотиками (DEA) у Клівленді та Галфпорті та відділом спеціальних операцій DEA, йдеться у релізі.

«Китайські голови, яких сьогодні призначив OFAC, керують міжнародною операцією з торгівлі наркотиками, яка виробляє та продає смертельні наркотики, безпосередньо сприяючи кризі опіоїдної залежності, передозування та смерті в Сполучених Штатах», – сказав Манделкар, додавши:

«[Фуцзін] Чжен і Янь відправили сотні упаковок синтетичних опіоїдів до США, орієнтуючись на клієнтів через онлайн-рекламу та продажі, а також використовуючи комерційних поштових перевізників для контрабанди своїх наркотиків у Сполучені Штати».

Друга дія

Дії в середу знаменують собою другий випадок, коли OFAC спеціально санкціонує адреси цифрової валюти, востаннє це було зроблено в листопаді 2018 року, коли пару громадян Ірану було додано до списку спеціально визначених громадян.

Тоді Манделькер сказав, що агентство «публікує адреси цифрових валют для виявлення незаконних осіб, які діють у просторі цифрових валют».

Особи, які порушують Закон «Кінгпін». може загрожувати цивільне покарання у розмірі штрафу в розмірі 1,1 мільйона доларів США за кожне порушення, на додаток до можливого кримінального покарання у розмірі штрафу в розмірі 5 мільйонів доларів США та до 30 років ув’язнення.

Дрю Хінкс, головний юрисконсульт Athena Blockchain і адвокат Карлтона Філдса, сказав CoinDesk , що будь-яке майно або інтереси у власності, які вони мають у США, тепер має бути заблоковано та повідомлено в OFAC.

"Американські організації повинні відповідати вимогам OFAC і повинні закрити всі облікові записи, які перераховані", - сказав він.

Відповідно до списку SDN, наступні адреси були пов’язані з фізичними особами.

Сяобін Янь:

• 12QtD5BFwRsdNsAZY76UVE1xyCGNTojH9h
• 1Kuf2Rd8mDyAViwBozGTNYnvWL8uYFrkVo
• 13f59kUM5FU8MfTG7DCEugYarDhSD7XCoC
• 1P3ZfGFLezzYGg9k5SVzQmnjyh7nrUmF2y
• 1EpMiZkQVekM5ij12nMiEwttFPcDK9XhX6
• 1JREJdZupiFhE7ZzQPtASuMCvvpXC7wRsC

Фуцзін Чжен:

• 17ezuJoT3XBbdcwFZbkTnrXbup11F4uhiy
• 1DH2xDH7TngrDU6LXciprKCBKNcPA1xX8A

Гуанхуа Чжен:

• 33Kja69SQVc8kozpoP7Qw6HFtGxHkiWzTz
• 3MkUNScqf21EcfWq6T4x2MFgBeSTqhB5t6
• 18uKfaUjgG52rVeXEi3wxnveww7zZuECtE
• LaizKtS5DUhPuP1nTQcc83MS7HwK6vk85z

Зображення Сігала Манделкара через архіви CoinDesk