Tesouro dos EUA coloca endereços de Bitcoin e Litecoin na lista negra de "chefões do tráfico" chineses

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou três cidadãos chineses e seus endereços de Criptomoeda , alegando que eles violaram leis de lavagem de dinheiro e contrabando de drogas.

OFAC nomeadoXiaobing Yan, Fujing Zheng e Guanghua Zhengcomo traficantes de narcóticos sob a Lei de Designação de Reis do Narcotráfico Estrangeiro, congelando qualquer propriedade que eles possuam nos EUA e listando uma série de pseudônimos de e-mail, números de cidadãos e informações de passaporte dos três.

A agência também listou

vários endereços de Bitcoin , bem como um endereço de Litecoin , que a agência alega pertencer a cidadãos chineses.

De acordo comum comunicado de imprensa, Fujing Zheng é um "traficante estrangeiro significativo de narcóticos", que recebeu apoio de Guanghua Zheng. Yan foi designado separadamente "como um traficante significativo de narcóticos".

Além de nomear os três indivíduos, o OFAC listou a Qinsheng Pharmaceutical Tecnologia Co. Ltd. e a Zheng Drug Trafficking Organization na atualização de quarta-feira.

O OFAC coordenou com a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) e agências locais de aplicação da lei, disse o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Sigal Mandelkar, em um comunicado.

O grupo coordenou especificamente as designações de quarta-feira com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Norte de Ohio, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul do Mississippi, a Divisão Criminal do Departamento de Justiça, os escritórios de Cleveland e Gulfport da Drug Enforcement Administration (DEA) e a Divisão de Operações Especiais da DEA, afirmou o comunicado.

"Os chefões chineses que o OFAC designou hoje administram uma operação internacional de tráfico de drogas que fabrica e vende narcóticos letais, contribuindo diretamente para a crise de dependência de opioides, overdoses e mortes nos Estados Unidos", disse Mandelkar, acrescentando:

"[Fujing] Zheng e Yan enviaram centenas de pacotes de opioides sintéticos para os EUA, visando clientes por meio de publicidade e vendas online e usando carteiros comerciais para contrabandear suas drogas para os Estados Unidos."

Segunda ação

A ação de quarta-feira marca a segunda vez que o OFAC sancionou endereços de moeda digital especificamente, tendo feito isso pela última vez em novembro de 2018, quando dois cidadãos iranianos foram adicionados à lista de cidadãos especialmente designados.

Na época, Mandelker disse que a agência estava "publicando endereços de moeda digital para identificar atores ilícitos que operam no espaço de moeda digital".

Indivíduos que violam aLei do Rei do Crimepode enfrentar penalidades civis de multa de US$ 1,1 milhão por violação, além de possíveis penalidades criminais de multa de US$ 5 milhões e até 30 anos de prisão.

Drew Hinkes, consultor jurídico da Athena Blockchain e advogado da Carlton Fields, disse ao CoinDesk que qualquer propriedade ou interesse em propriedade que os três tenham nos EUA agora deve ser bloqueado e reportado ao OFAC.

"As entidades dos EUA precisam cumprir os requisitos do OFAC e encerrar todas as contas listadas", disse ele.

De acordo com a lista SDN, os seguintes endereços foram afiliados aos indivíduos.

Xiaobing Yan:

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Fujin Zheng:

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Cantão Zheng:

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Imagem de Sigal Mandelkar via arquivos CoinDesk