Le Trésor américain met sur liste noire les adresses Bitcoin et Litecoin des « barons de la drogue » chinois

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a sanctionné trois ressortissants chinois et leurs adresses de Cryptomonnaie , alléguant qu'ils avaient violé les lois sur le blanchiment d'argent et le trafic de drogue.

OFAC nomméXiaobing Yan, Fujing Zheng et Guanghua Zhengen tant que trafiquants de stupéfiants en vertu de la loi sur la désignation des barons étrangers des stupéfiants, gelant tous les biens qu'ils possèdent aux États-Unis et répertoriant un certain nombre d'alias de courrier électronique, de numéros de citoyens et d'informations de passeport pour les trois.

L'agence a également répertorié

un certain nombre d'adresses Bitcoin , ainsi qu'une ONE Litecoin , qui, selon l'agence, appartiennent à des citoyens chinois.

Selon un communiqué de presseFujing Zheng est un « important trafiquant de drogue étranger » qui a bénéficié du soutien de Guanghua Zheng. Yan a été désigné séparément comme « important trafiquant de drogue ».

En plus de nommer les trois individus, l'OFAC a répertorié Qinsheng Pharmaceutical Technologies Co. Ltd. et l'organisation de trafic de drogue Zheng dans la mise à jour de mercredi.

L'OFAC a coordonné ses activités avec le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et les agences locales d'application de la loi, a déclaré la sous-secrétaire au Trésor chargée du terrorisme et du renseignement financier, Sigal Mandelkar, dans un communiqué.

Le groupe a spécifiquement coordonné les désignations de mercredi avec le bureau du procureur américain pour le district nord de l'Ohio, le bureau du procureur américain pour le district sud du Mississippi, la division criminelle du ministère de la Justice, les bureaux de Cleveland et Gulfport de la Drug Enforcement Administration (DEA) et la division des opérations spéciales de la DEA, indique le communiqué.

« Les barons chinois désignés aujourd'hui par l'OFAC dirigent un réseau international de trafic de drogue qui fabrique et vend des stupéfiants mortels, contribuant directement à la crise de la dépendance aux opioïdes, des overdoses et des décès aux États-Unis », a déclaré Mandelkar, ajoutant :

« [Fujing] Zheng et Yan ont expédié des centaines de colis d'opioïdes synthétiques aux États-Unis, ciblant les clients par le biais de publicités et de ventes en ligne, et utilisant des transporteurs postaux commerciaux pour faire entrer clandestinement leurs drogues aux États-Unis. »

Deuxième action

L'action de mercredi marque la deuxième fois que l'OFAC sanctionne spécifiquement des adresses de monnaie numérique, la dernière fois en novembre 2018, lorsqu'une paire de ressortissants iraniens ont été ajoutés à la liste des ressortissants spécialement désignés.

À l'époque, Mandelker avait déclaré que l'agence « publiait les adresses des monnaies numériques pour identifier les acteurs illicites opérant dans l'espace des monnaies numériques ».

Les personnes qui violent lesLoi sur les Kingpinspourraient être confrontés à des sanctions civiles d'une amende de 1,1 million de dollars par infraction, en plus d'éventuelles sanctions pénales d'une amende de 5 millions de dollars et jusqu'à 30 ans de prison.

Drew Hinkes, avocat général chez Athena Blockchain et avocat chez Carlton Fields, a déclaré à CoinDesk que toute propriété ou tout intérêt dans une propriété que les trois possèdent aux États-Unis doit désormais être bloqué et signalé à l'OFAC.

« Les entités américaines doivent se conformer aux exigences de l'OFAC et doivent fermer tous les comptes répertoriés », a-t-il déclaré.

Selon la liste SDN, les adresses suivantes ont été affiliées aux individus.

Xiaobing Yan :

• 12QtD5BFwRsdNsAZY76UVE1xyCGNTojH9h
• 1Kuf2Rd8mDyAViwBozGTNYnvWL8uYFrkVo
• 13f59kUM5FU8MfTG7DCEugYarDhSD7XCoC
• 1P3ZfGFLezzYGg9k5SVzQmnjyh7nrUmF2y
• 1EpMiZkQVekM5ij12nMiEwttFPcDK9XhX6
• 1JREJdZupiFhE7ZzQPtASuMCvvpXC7wRsC

Fujing Zheng :

• 17ezuJoT3XBbdcwFZbkTnrXbup11F4uhiy
• 1DH2xDH7TngrDU6LXciprKCBKNcPA1xX8A

Guanghua Zheng :

• 33Kja69SQVc8kozpoP7Qw6HFtGxHkiWzTz
• 3MkUNScqf21EcfWq6T4x2MFgBeSTqhB5t6
• 18uKfaUjgG52rVeXEi3wxnveww7zZuECtE
• LaizKtS5DUhPuP1nTQcc83MS7HwK6vk85z

Image de Sigal Mandelkar via les archives CoinDesk