Agencia estadounidense afirma que narcotraficantes chinos usaron Bitcoin para blanquear sus ganancias

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), una división del Departamento del Tesoro, sancionó a cuatro ciudadanos chinos por presuntamente utilizar Criptomonedas para lavar ganancias provenientes de transacciones ilícitas de drogas.

En un comunicado de prensa el viernesLa OFAC afirmó que Songyan Ji, Longbao Zhang, Guifeng Cheng y Guangfu Zheng, así como Global Biotechnology Inc., brindaron apoyo a la Organización de Tráfico de Drogas Zheng bajo la Ley de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.

Zheng DTO también fue incluido en un esfuerzo de sanciones anterior por parte de la OFAC,Cuando se añadió la divisiónXiaobing Yan, Fujing Zheng y Guanghua Zheng en su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) como narcotraficantes el pasado agosto.

"La organización Zheng DTO blanqueó sus ganancias del tráfico de drogas en parte mediante el uso de monedas digitales como Bitcoin, transfirió las ganancias del tráfico de drogas hacia y desde cuentas bancarias en China y Hong Kong, y eludió las restricciones monetarias y los requisitos de presentación de informes", señala el comunicado.

A diferencia de la acción del pasado agosto, noBitcoin u otras direcciones Cripto fueron añadidos a la lista de sanciones. El comunicado tampoco indicó la magnitud del presunto lavado.

La acción de la OFAC significa que está intentando confiscar todas las propiedades que pertenecen a los individuos en los EE. UU., y las entidades estadounidenses ahora tienen prohibido tratar o realizar transacciones con los cuatro designados.

Tercera acción

La medida del viernes es solo la tercera vez que una Criptomonedas aparece en una actualización de sanciones de la OFAC. La agencia... primero indicado Agregaría direcciones de Cripto a su lista de sanciones en marzo de 2018, afirmando que las Cripto serían tratadas de manera idéntica a las monedas fiduciarias en lo que respecta a la lista SDN.

La lista SDN es la lista negra de la OFAC para individuos o entidades que la agencia cree que han violado la ley estadounidense.

Además de las acciones de agosto pasado, la OFACTambién ha sancionadoDos residentes iraníes afirmaron estar involucrados en el lavado de fondos del ransomware SamSam, que afectó a agencias gubernamentales y entidades privadas.

Esa acción, en 2018, marcó la primera vez que las direcciones de Bitcoin aparecieron en la lista SDN.