Sinabi ng Ahensya ng US na Ginamit ng mga Chinese Drug Trafficker ang Bitcoin sa Paglalaba ng mga Nalikom

Ang US Office of Foreign Assets Control (OFAC), isang dibisyon ng Treasury Department, ay pinarusahan ang apat na Chinese national dahil sa diumano'y paggamit ng Cryptocurrency upang maglaba ng mga nalikom mula sa mga transaksyon sa ipinagbabawal na gamot.

Sa isang press release noong Biyernes, sinabi ng OFAC ang Songyan Ji, Longbao Zhang, Guifeng Cheng at Guangfu Zheng, gayundin ang Global Biotechnology Inc., ay nagbigay ng suporta sa Zheng Drug Trafficking Organization sa ilalim ng Foreign Narcotics Kingpin Act.

Si Zheng DTO ay nakalista din sa isang nakaraang pagsisikap ng mga parusa ng OFAC, nang idagdag ang dibisyon Xiaobing Yan, Fujing Zheng at Guanghua Zheng sa listahan ng Specially Designated Nationals (SDN) nito bilang mga narcotics trafficker noong Agosto.

"Pinaglalabaan ng Zheng DTO ang mga nalikom nito sa gamot sa bahagi sa pamamagitan ng paggamit ng digital na pera tulad ng Bitcoin, ipinadala ang mga nalikom sa gamot sa loob at labas ng mga bank account sa China at Hong Kong, at nalampasan ang mga paghihigpit sa pera at mga kinakailangan sa pag-uulat," sabi ng release.

Unlike last August action, hindi Bitcoin o iba pang mga Crypto address ay idinagdag sa listahan ng mga parusa. Ang paglabas ay hindi rin nagpahiwatig ng magnitude ng sinasabing laundering.

Ang ibig sabihin ng aksyon ng OFAC ay sinusubukan nitong agawin ang lahat ng ari-arian na pagmamay-ari ng mga indibidwal sa U.S., at ang mga entity ng U.S. ay ipinagbabawal na ngayong makipag-ugnayan o makipagtransaksyon sa apat na itinalaga.

Pangatlong aksyon

Ang aksyon ng Biyernes ay pangatlong beses na lumitaw ang Cryptocurrency sa isang update sa mga parusa ng OFAC. Ang ahensya unang ipinahiwatig magdaragdag ito ng mga Crypto address sa listahan ng mga parusa nito sa Marso 2018, na nagsasabing ang Crypto ay ituturing na magkapareho sa fiat currency hangga't ang listahan ng SDN ay nababahala.

Ang listahan ng SDN ay ang blacklist ng OFAC para sa mga indibidwal o entity na pinaniniwalaan ng ahensya na lumabag sa batas ng U.S.

Bilang karagdagan sa mga aksyon noong nakaraang Agosto, ang OFAC may sanction din dalawang residenteng Iranian na inaangkin nitong sangkot sa paglalaba ng mga pondo mula sa SamSam ransomware, na nakaapekto sa mga ahensya ng gobyerno at pribadong entity.

Ang pagkilos na iyon, noong 2018, ay minarkahan ang unang pagkakataon na lumitaw ang mga address ng Bitcoin sa listahan ng SDN.