Агентство США заявляет, что китайские наркоторговцы использовали Bitcoin для отмывания доходов

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC), подразделение Министерства финансов, ввело санкции в отношении четырех граждан Китая за предполагаемое использование Криптовалюта для отмывания доходов от незаконных операций с наркотиками.

В пресс-релизе в пятницуOFAC заявило, что Сунъянь Цзи, Лунбао Чжан, Гуйфэн Чэн и Гуанфу Чжэн, а также Global Biotechnology Inc. оказывали поддержку организации по незаконному обороту наркотиков Чжэн в соответствии с Законом о борьбе с иностранными наркобаронами.

Компания Zheng DTO также была включена в предыдущие санкции OFAC.когда дивизия добавилаСяобин Янь, Фуцин Чжэн и Гуанхуа Чжэн были включены в список граждан особых категорий (SDN) как торговцы наркотиками в августе прошлого года.

«Чжэнская организация DTO отмывала доходы от продажи наркотиков частично с помощью цифровой валюты, такой как Bitcoin, переводила доходы от продажи наркотиков на банковские счета в Китае и Гонконге и с них, а также обходила валютные ограничения и требования к отчетности», — говорится в пресс-релизе.

В отличие от действий августа прошлого года, нетBitcoin или другие Криптo адреса были добавлены в санкционный списокВ пресс-релизе также не указаны масштабы предполагаемого отмывания денег.

Действия OFAC означают, что оно пытается конфисковать все имущество, принадлежащее указанным лицам в США, и теперь американским организациям запрещено иметь дело или осуществлять транзакции с указанными четырьмя лицами.

Третье действие

Пятничные действия — это всего лишь третий случай, когда Криптовалюта упоминается в обновлении санкций OFAC. Агентство впервые указано В марте 2018 года он добавил Криптo в свой санкционный список, заявив, что Криптo будут рассматриваться так же, как и фиатные валюты, в том, что касается списка SDN.

Список SDN — это черный список OFAC, в который входят лица или организации, которые, по мнению агентства, нарушили законодательство США.

В дополнение к действиям, предпринятым в августе прошлого года, OFACтакже санкционировалПо утверждениям организации, двое граждан Ирана были причастны к отмыванию средств, полученных от вируса-вымогателя SamSam, от которого пострадали государственные учреждения и частные компании.

Это событие в 2018 году ознаменовало собой первое появление Bitcoin адресов в списке SDN.