L'agenzia statunitense afferma che i trafficanti di droga cinesi hanno utilizzato Bitcoin per riciclare i proventi

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti, una divisione del Dipartimento del Tesoro, ha sanzionato quattro cittadini cinesi per aver presumibilmente utilizzato Criptovaluta per riciclare i proventi derivanti da transazioni illecite di droga.

In un comunicato stampa di venerdìL'OFAC ha affermato che Songyan Ji, Longbao Zhang, Guifeng Cheng e Guangfu Zheng, nonché Global Biotechnology Inc., hanno fornito supporto alla Zheng Drug Trafficking Organization ai sensi del Foreign Narcotics Kingpin Act.

Zheng DTO è stato anche inserito nell'elenco di un precedente tentativo di sanzioni da parte dell'OFAC,quando la divisione ha aggiuntoLo scorso agosto, Xiaobing Yan, Fujing Zheng e Guanghua Zheng sono stati inseriti nell'elenco dei cittadini appositamente designati (SDN) come trafficanti di droga.

"Il DTO di Zheng ha riciclato i proventi della droga in parte utilizzando valute digitali come Bitcoin, ha trasferito i proventi della droga dentro e fuori dai conti bancari in Cina e Hong Kong e ha aggirato le restrizioni valutarie e gli obblighi di segnalazione", si legge nel comunicato.

A differenza dell'azione dell'agosto scorso, noBitcoin o altri indirizzi Cripto sono stati aggiunti all'elenco delle sanzioniIl comunicato non indicava inoltre l'entità del presunto riciclaggio.

Con l'azione dell'OFAC si cerca di sequestrare tutti i beni appartenenti a questi individui negli Stati Uniti e alle entità statunitensi è ora vietato trattare o effettuare transazioni con i quattro soggetti designati.

Terza azione

L'azione di venerdì è solo la terza volta che la Criptovaluta viene menzionata in un aggiornamento delle sanzioni dell'OFAC. L'agenzia prima indicato avrebbe aggiunto gli indirizzi Cripto alla sua lista di sanzioni nel marzo 2018, affermando che le Cripto sarebbero state trattate in modo identico alle valute legali per quanto riguarda l'elenco SDN.

L'elenco SDN è la lista nera dell'OFAC per gli individui o le entità che l'agenzia ritiene abbiano violato le leggi degli Stati Uniti.

Oltre alle azioni dell'agosto scorso, l'OFACha anche sanzionatodue residenti iraniani sarebbero coinvolti nel riciclaggio di denaro proveniente dal ransomware SamSam, che ha colpito agenzie governative ed enti privati.

Con quell'azione, nel 2018, gli indirizzi Bitcoin apparvero per la prima volta nell'elenco SDN.