Агентство США стверджує, що китайські торговці наркотиками використовували Bitcoin для відмивання доходів

Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), підрозділ Міністерства фінансів США, наклало санкції на чотирьох громадян Китаю за нібито використання Криптовалюта для відмивання доходів від незаконних операцій з наркотиками.

У прес-релізі в п'ятницюOFAC повідомив, що Соньянь Цзі, Лунбао Чжан, Гуйфен Чен і Гуанфу Чжен, а також Global Biotechnology Inc. надавали підтримку Організації з боротьби з торгівлею наркотиками Чжен відповідно до Закону про іноземних наркотиків.

Zheng DTO також був включений до списку попередніх санкцій OFAC, коли поділ додав Xiaobing Yan, Fujing Zheng і Guanghua Zheng були включені до списку SDN як торговців наркотиками минулого серпня.

«Чженг DTO частково відмивав свої доходи від наркотиків за допомогою цифрової валюти, такої як Bitcoin, переказував доходи від наркотиків на банківські рахунки в Китаї та Гонконзі та з них, а також обходив валютні обмеження та вимоги до звітності», — йдеться в релізі.

На відміну від минулорічної серпневої акції, ні Bitcoin або інші Крипто адреси потрапили до санкційного списку. У релізі також не вказано масштаби ймовірного відмивання.

Дії OFAC означають, що воно намагається конфіскувати все майно, що належить фізичним особам у США, і юридичним особам США тепер заборонено мати справу або здійснювати операції з чотирма призначеними особами.

Третя дія

Дії в п’ятницю є лише третім випадком, коли Криптовалюта з’являється в оновлених санкціях OFAC. Агентство вперше зазначено у березні 2018 року вона додасть Крипто адреси до свого списку санкцій, заявивши, що Крипто буде розглядатися так само, як і фіатні валюти, що стосується списку SDN.

Список SDN — це чорний список OFAC для фізичних або юридичних осіб, які, на думку агентства, порушили законодавство США.

На додаток до дій у серпні минулого року OFAC також санкціонував два жителі Ірану, за якими він стверджував, брали участь у відмиванні коштів від програми-вимагача SamSam, яка вплинула на державні установи та приватні організації.

Ця дія в 2018 році стала першою появою Bitcoin -адрес у списку SDN.