Fiscales detallan esquema de phishing de Cripto de rusos en demanda de decomiso

Los dos rusos que fueron sancionadosa principios de esta semana por el Departamento del Tesoro de EE. UU. bajo acusaciones de ser ladrones de Cripto que supuestamente obtuvieron sus millones a través de la manipulación del mercado y el phishing.

Los fiscales detallaron los presuntos robos, las víctimas y los objetivos de intercambio de Danil Potekhin y Dimitrii Karasavidi en una denuncia de decomiso de 30 páginas presentada el miércoles contra los fondos Cripto previamente confiscados de la pareja.

• Supuestamente Karasavidi y Potekhin “desplegaron” una serie de sitios falsos similares a Poloniex, Gemini y Binance que engañaron a usuarios desprevenidos para que compartieran sus credenciales de inicio de sesión, lo que les dio a los piratas informáticos el control de las billeteras.
• Luego “drenaron” 20 millones de dólares enBitcoin (BTC), éter (ETH) y NEO de las cuentas de las víctimas, según la denuncia. La fiscalía afirmó que la mayor parte terminó en la cuenta de Bitfinex de Karasavidi.
• Otros fondos fueron congelados por Poloniex y rápidamente confiscados por las autoridades, que presentaron la demanda para tomar el control de 15.602 ETH, 199,8 BTC, 6,1 millones de dólares en efectivo y 1.199 NEO, por un valor total de 14,2 millones de dólares al momento de la publicación.
• Ese robo de ETH fue en realidad el producto de un plan de hackers separado: manipulación del mercado, dicen las autoridades.

A finales de octubre de 2017, los hackers invirtieron 5 millones de dólares de las Cripto de una víctima en el mercado de GAS de NEO, disparando el valor del token, habitualmente inactivo, en un 13 000 % antes de ordenar a sus cuentas personales de Poloniex, donde guardaban gas, que las cambiaran a ETH. La víctima «perdió prácticamente la totalidad de sus 5 millones de dólares en Criptomonedas», alegaron los fiscales.

• Los fiscales también afirmaron que los piratas informáticos intentaron encubrir el origen de las criptomonedas robadas “superponiendo” fondos, una técnica clásica de lavado de dinero.
• Los funcionarios del Tesoro dijeron que utilizaron un "análisis de rastreo de blockchain" para Síguenos el ETH de la manipulación de Poloniex y los esquemas de phishing de Poloniex, Binance y Gemini en la cuenta Bitfinex de Karasavidi.
• Además afirmaron haber identificado a Potekhin como el propietario de varios nombres de dominio Poloniex mal escritos vinculados al esquema de phishing.
• Se utilizaron tácticas similares contra los clientes de Binance y Gemini, dijo el regulador en la demanda.

Karasavidi y Potekhin se enfrentan a una creciente serie de problemas legales. Esta semana,Se han añadidoa la lista negra OFAC del Departamento del Tesoro y también enfrentan cargos federales de fraude electrónico, piratería informática y lavado de dinero.