Promotores detalham esquema de phishing de Cripto dos russos em processo de confisco

Os dois russos que foram sancionadosno início desta semana pelo Departamento do Tesouro dos EUA sob acusações de que os ladrões de Cripto supostamente obtiveram seus milhões por meio de manipulação de mercado e phishing.

Os promotores detalharam os supostos assaltos, vítimas e trocas de alvos de Danil Potekhin e Dimitrii Karasavidi em uma queixa de confisco de 30 páginas apresentada na quarta-feira contra os fundos de Cripto apreendidos anteriormente pela dupla.

• Karasavidi e Potekhin supostamente “implantaram” uma série de sites falsos semelhantes a Poloniex, Gemini e Binance que enganaram usuários desavisados para que compartilhassem suas credenciais de login, dando aos hackers o controle das carteiras.
• Eles então “drenaram” US$ 20 milhões emBitcoin (BTC), éter (ETH) e NEO das contas das vítimas, de acordo com a denúncia. Os promotores disseram que a maior parte foi parar na conta Bitfinex de Karasavidi.
• Outros fundos foram congelados pela Poloniex e rapidamente apreendidos pelas autoridades, que entraram com a ação para assumir o controle de 15.602 ETH, 199,8 BTC, US$ 6,1 milhões em dinheiro e 1.199 NEO, um total avaliado em US$ 14,2 milhões no momento desta publicação.
• A retirada de ETH foi, na verdade, produto de um esquema hacker separado: manipulação de mercado, dizem as autoridades.

No final de outubro de 2017, hackers injetaram US$ 5 milhões da Cripto de uma vítima no mercado de GAS da NEO, disparando o valor do token normalmente sonolento em 13.000% antes de ordenar que suas contas pessoais de gás da Poloniex sacassem em ETH. A vítima "perdeu praticamente todos os seus US$ 5 milhões em Criptomoeda", alegaram os promotores.

• Os promotores também alegaram que os hackers tentaram encobrir a origem da criptomoeda roubada por meio de “disfarces” de fundos – uma técnica clássica de lavagem de dinheiro.
• Autoridades do Tesouro disseram que usaram “análise de rastreamento de blockchain” para Siga o ETH da manipulação da Poloniex e dos esquemas de phishing da Poloniex, Binance e Gemini na conta Bitfinex de Karasavidi.
• Eles alegaram ainda ter identificado Potekhin como o proprietário de vários nomes de domínio Poloniex com erros ortográficos vinculados ao esquema de phishing.
• Táticas semelhantes foram usadas contra clientes da Binance e da Gemini, disse o regulador no processo.

Karasavidi e Potekhin enfrentam uma crescente fila de problemas legais. Esta semana,eles foram adicionadospara a lista negra do OFAC do Departamento do Tesouro e também enfrentam acusações federais de fraude eletrônica, invasão e lavagem de dinheiro.