Прокуратура розкриває схему Крипто росіян у позові про конфіскацію

Двоє росіян, які потрапили під санкції на початку цього тижня Міністерством фінансів США за звинуваченнями в тому, що вони Крипто , нібито отримали свої мільйони шляхом маніпулювання ринком і фішингу.

Прокурори детально описали ймовірні пограбування, жертви та цільові обміни Данила Потєхіна та Дімітрія Карасавіді в 30-сторінковій скарзі про конфіскацію, поданій у середу щодо раніше конфіскованих Крипто пари.

• Карасавіді та Потєхін нібито «розгорнули» серію фальшивих сайтів, схожих на Poloniex, Gemini та Binance, які змусили мимовільних користувачів поділитися своїми обліковими даними для входу, даючи хакерам контроль над гаманцями.
• Потім вони «злили» 20 мільйонів доларів Bitcoin (BTC), ефіру (ETH) і NEO з облікових записів жертв, згідно зі скаргою. Прокуратура заявила, що левова частка опинилася на рахунку Карасавіді в Bitfinex.
• Інші кошти були заморожені Poloniex і швидко конфісковані владою, яка подала позов про контроль над 15 602 ETH, 199,8 BTC, 6,1 мільйона доларів готівкою та 1199 NEO, загальною вартістю 14,2 мільйона доларів на момент публікації.
• Влада стверджує, що цей перевезення ETH був продуктом окремої хакерської схеми: маніпулювання ринком.

Наприкінці жовтня 2017 року хакери перекачали 5 мільйонів доларів Крипто ONE жертви на GAS ринок NEO, різко піднявши вартість зазвичай сонного токена на 13 000%, перш ніж наказати своїм особистим газовим рахункам Poloniex перевести в ETH. Прокурори стверджують, що жертва «втратила практично всі свої 5 мільйонів доларів у Криптовалюта».

• Прокуратура також стверджувала, що хакери намагалися приховати походження вкраденої криптовалюти шляхом «розшарування» коштів – класичної техніки відмивання грошей.
• Представники казначейства заявили, що вони використовували «аналіз трасування блокчейнів», щоб Соціальні мережі ETH від маніпуляцій Poloniex і фішингових схем Poloniex, Binance і Gemini в обліковий запис Bitfinex Карасавіді.
• Крім того, вони стверджували, що ідентифікували Потєхіна як власника кількох неправильно написаних доменних імен Poloniex, пов’язаних із фішинговою схемою.
• Подібна тактика була використана проти клієнтів Binance та Gemini, повідомляє регулятор у позові.

Карасавіді та Потєхін стикаються зі зростаючою низкою судових проблем. Цього тижня, їх додано до чорного списку OFAC Міністерства фінансів, а також зіткнутися з федеральними звинуваченнями у шахрайстві, хакерстві та відмиванні грошей.