Detalye ng Mga Tagausig ang Crypto Phishing Scheme ng mga Ruso sa Forfeiture Suit

Ang dalawang Ruso na pinarusahan mas maaga nitong linggo ng US Treasury Department sa mga akusasyon bilang mga Crypto thieves na diumano ay nakuha ang kanilang milyon-milyon sa pamamagitan ng manipulasyon sa merkado at phishing.

Idinetalye ng mga prosecutor ang mga sinasabing heists, biktima at target exchange nina Danil Potekhin at Dimitrii Karasavidi sa isang 30-pahinang reklamo sa forfeiture na inihain noong Miyerkules laban sa dating nasamsam na Crypto fund ng magkapareha.

• Ang Karasavidi at Potekhin ay diumano'y "nag-deploy" ng isang serye ng mga huwad na Poloniex, Gemini at Binance na mga kamukhang site na nanlinlang ng hindi sinasadyang mga user sa pagbabahagi ng kanilang mga kredensyal sa pag-log in, na nagbibigay sa mga hacker ng kontrol sa mga wallet.
• Pagkatapos ay "naubos" nila ang halaga ng $20 milyon Bitcoin (BTC), eter (ETH) at NEO mula sa mga account ng mga biktima, ayon sa reklamo. Sinabi ng mga tagausig na ang bahagi ng leon ay napunta sa Bitfinex account ni Karasavidi.
• Ang iba pang mga pondo ay na-freeze ng Poloniex at mabilis na inagaw ng mga awtoridad, na nagsampa ng kaso upang kontrolin ang 15,602 ETH, 199.8 BTC, $6.1 milyon sa cash at 1,199 NEO, isang kabuuang nagkakahalaga ng $14.2 milyon sa oras ng pag-uulat.
• Ang paghatak ng ETH na iyon ay talagang produkto ng isang hiwalay na pamamaraan ng hacker: pagmamanipula sa merkado, sabi ng mga awtoridad.

Noong huling bahagi ng Oktubre 2017, ang mga hacker ay nagbomba ng $5 milyon ng Crypto ng ONE biktima sa NEO's GAS market, na pinataas ang karaniwang nakakaantok na halaga ng token na 13,000% bago inutusan ang kanilang mga personal na account na may hawak ng gas na Poloniex na i-cash out sa ETH. Ang biktima ay “halos nawala ang lahat ng kanyang $5 milyon sa Cryptocurrency,” diumano ng mga tagausig.

• Inaangkin din ng mga tagausig na tinangka ng mga hacker na takpan ang pinagmulan ng ninakaw na crypto sa pamamagitan ng "paglalagay" ng mga pondo - isang klasikong pamamaraan ng money-laundering.
• Sinabi ng mga opisyal ng Treasury na gumamit sila ng “blockchain tracing analysis” upang Social Media ang ETH mula sa pagmamanipula ng Poloniex at ang Poloniex, Binance at Gemini phishing scheme sa Bitfinex account ng Karasavidi.
• Iginiit pa nila na kinilala nila si Potekhin bilang may-ari ng maraming maling spelling ng Poloniex na mga domain name na naka-link sa phishing scheme.
• Ang mga katulad na taktika ay ginamit laban sa mga customer ng Binance at Gemini, sinabi ng regulator sa demanda.

Karasavidi at Potekhin ay nahaharap sa isang tumataas na lineup ng mga legal na problema. Ngayong linggo, sila ay idinagdag sa blacklist ng OFAC ng Treasury Department at nahaharap din sa federal wire fraud, hacking at money laundering charges.