Прокуроры подробно описали схему Криптo россиян в иске о конфискации

Двое россиян, попавших под санкцииранее на этой неделе Министерством финансов США по обвинению в краже Криптo , предположительно, заработавших свои миллионы путем рыночных манипуляций и фишинга.

Прокуроры подробно изложили предполагаемые ограбления Данила Потехина и Дмитрия Карасавиди, жертв и целевые обмены в 30-страничной жалобе о конфискации, поданной в среду в отношении ранее арестованных Криптo средств пары.

• Карасавиди и Потехин предположительно «развернули» ряд поддельных сайтов, похожих на Poloniex, Gemini и Binance, которые обманом заставляли ничего не подозревающих пользователей сообщать свои учетные данные, предоставляя хакерам контроль над кошельками.
• Затем они «слили» 20 миллионов долларовBitcoin (BTC), эфир (ETH) и NEO со счетов жертв, согласно жалобе. Прокуроры заявили, что львиная доля оказалась на счете Карасавиди на Bitfinex.
• Другие средства были заморожены Poloniex и быстро изъяты властями, которые подали иск, чтобы взять под контроль 15 602 ETH, 199,8 BTC, 6,1 млн долларов наличными и 1199 NEO, общая стоимость которых на момент публикации статьи составляла 14,2 млн долларов.
• По словам властей, эта кража ETH на самом деле была результатом другой хакерской схемы: манипулирования рынком.

В конце октября 2017 года хакеры закачали 5 миллионов долларов Криптo ONE жертвы на рынок GAS NEO, резко подняв обычно сонный токены на 13 000%, прежде чем приказали своим личным счетам Poloniex, удерживающим газ, обналичить их в ETH. Жертва «потеряла практически все свои 5 миллионов долларов в Криптовалюта», утверждают прокуроры.

• Прокуроры также заявили, что хакеры пытались скрыть происхождение украденной криптовалюты путем «расслоения» средств — классический метод отмывания денег.
• Представители казначейства заявили, что использовали «анализ отслеживания блокчейна», чтобы Социальные сети манипуляции ETH на Poloniex и фишинговые схемы Poloniex, Binance и Gemini, переведённые на счёт Карасавиди на Bitfinex.
• Они также заявили, что установили, что Потехин является владельцем нескольких неправильно написанных доменных имен Poloniex, связанных с фишинговой схемой.
• Аналогичная тактика применялась против клиентов Binance и Gemini, говорится в иске регулятора.

Карасавиди и Потехин столкнулись с растущей чередой юридических проблем. На этой неделе,они были добавленыв черный список OFAC Министерства финансов, а также им предъявлены федеральные обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, взломе и отмывании денег.