El gobierno de EE. UU. sanciona direcciones de Cripto vinculadas a un esquema de fraude electoral ruso

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está sancionando a una organización con sede en Pakistán que, según afirma, recibió pagos en monedas digitales para crear identidades falsas para miembros de la Agencia de Investigación de Internet (IRA), una organización rusa acusada de interferencia electoral y otros ciberataques.

Parte de un amplio conjunto de medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos para abordar la presunta interferencia del gobierno ruso en sus elecciones del jueves,El Departamento del Tesoro anuncióIdentificaría las direcciones de moneda digital utilizadas por Second Eye Solution (SES), también conocida como Forwarderz, que supuestamente recibió unos 2,5 millones de dólares en casi 27.000 transacciones entre 2013 y marzo de 2021.

Como parte de la inclusión de SES en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) de la OFAC, la OFAC también identifica las direcciones de moneda digital utilizadas por SES para completar los pedidos de los clientes, con el fin de ayudar a las instituciones financieras y a sus servicios de verificación de identidad de terceros a identificar en sus plataformas a los clientes que han adquirido documentos de identidad fraudulentos, según el comunicado de prensa del Tesoro.

Tras la publicación de este artículo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)publicó una lista de direccionesy entidades acusadas de participar en el esquema. Las direcciones incluyenBitcoin,Bitcoin Cash,Litecoin,éter,Zcash, DASH y Verge, con 28 direcciones en total en la lista.

Además de SES, hay direcciones vinculadas a la Asociación para la Investigación Libre y la Cooperación Internacional (vinculada al ciudadano ruso Yevgeniy Prigozhin, el supuesto financista del IRA) y a Southfront, que está vinculada al Servicio Federal de Seguridad de Rusia.

Estados Unidos ha acusado a funcionarios del gobierno ruso de interferir en sus elecciones anteriormente yAcciones del juevesincluir formalmente las acusaciones de que el Servicio de Inteligencia Exterior ruso estaba detrás del ciberataque masivo a SolarWinds.

Un orden ejecutiva La orden ejecutiva firmada por el presidente JOE Biden también menciona las criptomonedas como una herramienta que podría utilizarse para eludir las sanciones estadounidenses. Esta orden establece que cualquier persona que utilice "transacciones o tratos engañosos o estructurados para eludir las sanciones de Estados Unidos, incluso mediante el uso de monedas o activos digitales o activos físicos", no podrá realizar transacciones ni recibir pagos de ninguna persona estadounidense (es decir, ciudadanos estadounidenses o residentes en territorio estadounidense).

Estados Unidos ha sancionado direcciones de Cripto en varias ocasiones anteriormente, incluidas direcciones de moneda digital y personas acusadas de interferir en las elecciones estadounidensesen nombre del gobierno ruso.

Otras incorporaciones a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) incluyen:presuntos narcotraficantesy lavadores de dinero vinculados aciberataques.

ACTUALIZACIÓN (15 de abril de 2021, 14:40 UTC): La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro publicó una lista de direcciones de Cripto vinculadas a la supuesta interferencia electoral, incluidas direcciones de Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Zcash, DASH, Verge y ether.