Правительство США ввело санкции против Криптo , связанных с российской схемой мошенничества на выборах

Министерство финансов США вводит санкции против базирующейся в Пакистане организации, которая, по его утверждению, получала оплату в цифровых валютах за создание поддельных удостоверений личности для членов Агентства интернет-исследований (ИРА), российской организации, обвиняемой во вмешательстве в выборы и других кибератаках.

Это часть широкомасштабного комплекса мер, принятых правительством США для реагирования на предполагаемое вмешательство российского правительства в выборы в четверг.Министерство финансов объявилоОн позволит идентифицировать адреса цифровой валюты, используемые компанией Second Eye Solution (SES), также известной как Forwarderz, которая предположительно получила около 2,5 миллионов долларов США за почти 27 000 транзакций в период с 2013 по март 2021 года.

«В рамках сегодняшнего включения SES в Список граждан особых категорий и заблокированных лиц OFAC (Список SDN) OFAC также определяет адреса цифровой валюты, используемые SES для выполнения заказов клиентов, чтобы помочь финансовым учреждениям и их сторонним службам проверки личности идентифицировать клиентов на своих платформах, которые приобрели поддельные документы, удостоверяющие личность», — говорится в пресс-релизе Казначейства.

После публикации этой статьи Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)опубликовал список адресови субъекты, обвиняемые в участии в схеме. Адреса включаютBitcoin,Bitcoin Cash,Litecoin,эфир,Zcash, DASH и Verge, всего в списке 28 адресов.

Помимо SES, адреса связаны с Ассоциацией свободных исследований и международного сотрудничества (связанной с россиянином Евгением Пригожиным, предполагаемым финансистом ИРА) и Southfront, которая связана с Федеральной службой безопасности России.

США уже обвиняли российских правительственных чиновников во вмешательстве в выборы.Действия четвергаофициально включить утверждения о том, что за масштабной кибератакой на SolarWinds стоит Служба внешней разведки России.

Ануказ Подписанный президентом JOE Байденом указ также упоминает криптовалюты как инструмент, который может быть использован для обхода санкций США. В указе говорится, что любое лицо, которое использует «обманные или структурированные транзакции или сделки для обхода любых санкций Соединенных Штатов, в том числе путем использования цифровых валют или активов или использования физических активов», должно быть заблокировано от совершения транзакций или получения платежей от любого лица США (имеются в виду граждане США или лица, проживающие на территории США).

США уже несколько раз вводили санкции против Криптo адресов, включая добавление ранее адресов цифровой валюты и лиц, обвиняемых в вмешательство в выборы в СШАот имени правительства России.

Другие дополнения к списку граждан особых категорий (SDN) включают:предполагаемые торговцы наркотикамии отмыватели денег, связанные скибератаки.

ОБНОВЛЕНИЕ (15 апреля 2021 г., 14:40 UTC): Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США опубликовало список Криптo адресов, связанных с предполагаемым вмешательством в выборы, включая адреса Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Zcash, DASH, Verge и ether.