Pinaparusahan ng Pamahalaan ng US ang Mga Crypto Address na Naka-link sa Scheme ng Panloloko sa Halalan sa Russia

Pinaparusahan ng U.S. Treasury Department ang isang organisasyong nakabase sa Pakistan na sinasabi nitong binayaran sa mga digital na pera upang lumikha ng mga maling pagkakakilanlan para sa mga miyembro ng Internet Research Agency (IRA), isang organisasyong Ruso na inakusahan ng panghihimasok sa halalan at iba pang cyberattacks.

Bahagi ng malawak na hanay ng mga aksyon na ginawa ng gobyerno ng U.S. upang tugunan ang diumano'y panghihimasok ng gobyerno ng Russia sa mga halalan nito noong Huwebes, inihayag ng Treasury Department tutukuyin nito ang mga digital currency address na ginagamit ng Second Eye Solution (SES), kung hindi man ay kilala bilang Forwarderz, na diumano'y nakatanggap ng humigit-kumulang $2.5 milyon sa halos 27,000 na transaksyon sa pagitan ng 2013 at Marso 2021.

"Bilang bahagi ng listahan ngayon ng SES sa OFAC's Specially Designated Nationals and Block Persons List (SDN List), tinutukoy din ng OFAC ang mga digital currency address na ginagamit ng SES para matupad ang mga order ng customer upang makatulong sa mga institusyong pampinansyal, at ang kanilang mga third-party na serbisyo sa pag-verify ng pagkakakilanlan, sa pagtukoy ng mga customer sa kanilang mga platform na bumili ng mga mapanlinlang na dokumento ng pagkakakilanlan," sabi ng Treasury.

Kasunod ng paglalathala ng artikulong ito, ang Office of Foreign Assets Control (OFAC) naglathala ng listahan ng mga address at mga entidad na inakusahan ng paglahok sa iskema. Kasama sa mga address Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, eter, Zcash, DASH at Verge, na may kabuuang 28 address sa listahan.

Bilang karagdagan sa SES, ang mga address ay nakatali sa Association for Free Research and International Cooperation (naka-link sa Russian national na si Yevgeniy Prigozhin, ang sinasabing financier ng IRA) at Southfront, na nakatali sa Russian Federal Security Service.

Inakusahan ng U.S. ang mga opisyal ng gobyerno ng Russia ng pakikialam sa halalan nito noon, at Mga aksyon noong Huwebes pormal na isama ang mga paratang na ang Russian Foreign Intelligence Service ang nasa likod ng napakalaking SolarWinds cyberattack.

An executive order na nilagdaan ni Pangulong JOE Biden ay binanggit din ang mga cryptocurrencies bilang isang tool na maaaring magamit upang lampasan ang mga parusa ng US. Ang executive order ay nagsasaad na ang sinumang indibidwal na gumagamit ng "mapanlinlang o nakabalangkas na mga transaksyon o pakikitungo upang iwasan ang anumang mga parusa ng Estados Unidos, kabilang ang paggamit ng mga digital na pera o mga asset o ang paggamit ng mga pisikal na asset" ay dapat na harangan mula sa pakikipagtransaksyon sa o binabayaran ng sinumang tao sa US (ibig sabihin ay mga mamamayan ng US o mga indibidwal na naninirahan sa lupa ng US).

Pinahintulutan ng US ang mga Crypto address sa ilang pagkakataon bago, kabilang ang dati nang pagdaragdag ng mga address ng digital currency at mga indibidwal na inakusahan ng nakikialam sa mga halalan sa U.S sa ngalan ng gobyerno ng Russia.

Kasama sa iba pang mga karagdagan sa listahan ng Specially Designated Nationals (SDN). umano'y mga drug trafficker at money launderers nakatali sa cyberattacks.

I-UPDATE (Abril 15, 2021, 14:40 UTC): Ang Opisina ng Foreign Asset Control ng Treasury Department ay nag-publish ng isang listahan ng mga Crypto address na nauugnay sa di-umano'y panghihimasok sa halalan, kabilang ang Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Zcash, DASH, Verge at ether address.