Governo dos EUA sanciona endereços de Cripto vinculados ao esquema de fraude eleitoral russo

O Departamento do Tesouro dos EUA está sancionando uma organização sediada no Paquistão que alega ter sido paga em moedas digitais para criar identidades falsas para membros da Agência de Pesquisa da Internet (IRA), uma organização russa acusada de interferência eleitoral e outros ataques cibernéticos.

Parte de um conjunto abrangente de ações tomadas pelo governo dos EUA para lidar com a suposta interferência do governo russo em suas eleições na quinta-feira,o Departamento do Tesouro anunciouidentificaria endereços de moeda digital usados pela Second Eye Solution (SES), também conhecida como Forwarderz, que supostamente recebeu cerca de US$ 2,5 milhões em quase 27.000 transações entre 2013 e março de 2021.

"Como parte da listagem de hoje da SES na Lista de Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN List) do OFAC, o OFAC também está identificando endereços de moeda digital usados pela SES para atender pedidos de clientes, a fim de ajudar instituições financeiras e seus serviços de verificação de identidade de terceiros a identificar clientes em suas plataformas que compraram documentos de identidade fraudulentos", disse o comunicado à imprensa do Tesouro.

Após a publicação deste artigo, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC)publicou uma lista de endereçose entidades acusadas de participar do esquema. Os endereços incluemBitcoin,Bitcoin Cash,Litecoin,éter,Zcash, DASH e Verge, com 28 endereços no total na lista.

Além do SES, os endereços estão vinculados à Associação para Pesquisa Livre e Cooperação Internacional (ligada ao cidadão russo Yevgeniy Prigozhin, o suposto financiador do IRA) e à Southfront, que está vinculada ao Serviço Federal de Segurança Russo.

Os EUA já acusaram funcionários do governo russo de interferirem nas suas eleições, eAções de quinta-feiraincluir formalmente alegações de que o Serviço de Inteligência Estrangeiro Russo estava por trás do enorme ataque cibernético à SolarWinds.

Um ordem executiva assinado pelo presidente JOE Biden também menciona criptomoedas como uma ferramenta que pode ser usada para contornar sanções dos EUA. A ordem executiva afirma que qualquer indivíduo que use "transações ou negociações enganosas ou estruturadas para contornar quaisquer sanções dos Estados Unidos, incluindo por meio do uso de moedas ou ativos digitais ou do uso de ativos físicos" deve ser impedido de fazer transações ou ser pago por qualquer pessoa dos EUA (ou seja, cidadãos dos EUA ou indivíduos que residam em solo dos EUA).

Os EUA já sancionaram endereços de Cripto em algumas ocasiões, incluindo a adição anterior de endereços de moeda digital e indivíduos acusados ​​de interferir nas eleições dos EUAem nome do governo russo.

Outras adições à lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) incluemsupostos traficantes de drogase lavadores de dinheiro vinculados aataques cibernéticos.

ATUALIZAÇÃO (15 de abril de 2021, 14:40 UTC): O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro publicou uma lista de endereços de Cripto vinculados à suposta interferência eleitoral, incluindo endereços de Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Zcash, DASH, Verge e ether.