Уряд США накладає санкції на Крипто адреси, пов’язані з російською схемою фальсифікації виборів

Міністерство фінансів США накладає санкції на базовану в Пакистані організацію, яка, як стверджує, отримувала гроші в цифрових валютах за створення фальшивих ідентифікацій для членів Агентства інтернет-досліджень (IRA), російської організації, яку звинувачують у втручанні у вибори та інших кібератаках.

Частина широкої серії заходів, вжитих урядом США для вирішення ймовірного втручання уряду Росії у вибори в четвер, повідомляє Міністерство фінансів він ідентифікував би адреси цифрових валют, які використовує Second Eye Solution (SES), також відомий як Forwarderz, який нібито отримав близько 2,5 мільйонів доларів США через майже 27 000 транзакцій у період з 2013 року по березень 2021 року.

«У рамках сьогоднішнього включення SES до Списку спеціально визначених громадян і заблокованих осіб OFAC (Список SDN) OFAC також визначає адреси цифрових валют, які використовуються SES для виконання замовлень клієнтів, щоб допомогти фінансовим установам та їхнім стороннім службам перевірки особи ідентифікувати клієнтів на своїх платформах, які придбали фальшиві документи, що посвідчують особу», — йдеться в прес-релізі Міністерства фінансів.

Після публікації цієї статті Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) опублікував список адрес та осіб, яких звинувачують в участі в схемі. Адреси включають Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, ефіру, Zcash, DASH і Verge, із 28 адресами в списку.

Крім SES, адреси пов’язані з Асоціацією вільних досліджень і міжнародного співробітництва (пов’язану з росіянином Євгеном Пригожиним, ймовірним фінансистом IRA) і Southfront, яка пов’язана з Федеральною службою безпеки Росії.

Раніше США звинувачували російських урядовців у втручанні у вибори Дії четверга офіційно включають звинувачення в тому, що за масштабною кібератакою SolarWinds стоїть Служба зовнішньої розвідки Росії.

Ан розпорядження підписаний президентом JOE Байденом також згадує криптовалюти як інструмент, який можна використовувати для обходу санкцій США. У виконавчому розпорядженні зазначено, що будь-яка особа, яка використовує «оманливі або структуровані транзакції чи операції, щоб обійти будь-які санкції Сполучених Штатів, у тому числі шляхом використання цифрових валют або активів або використання фізичних активів», повинна бути заблокована від здійснення транзакцій з будь-якою особою США (тобто громадянами США або особами, які проживають на території США) або отримувати оплату від них.

Раніше США неодноразово накладали санкції на Крипто , включаючи раніше додавання адрес цифрової валюти та осіб, звинувачених у втручання у вибори в США від імені російського уряду.

Інші доповнення до списку громадян спеціального призначення (SDN) включають ймовірних торговців наркотиками і пов’язані з ними відмивачі грошей кібератаки.

ОНОВЛЕННЯ (15 квітня 2021 р., 14:40 UTC): Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США опублікувало список Крипто , пов’язаних із передбачуваним втручанням у вибори, включаючи адреси Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Zcash, DASH, Verge та ether.