Por qué los intercambios de Intel plantean un dilema de cumplimiento

Han llegado los intercambios de Intel y, con ellos, un dilema de cumplimiento.

Este verano, unaRecompensa de $670 Se colocó información que identifica la billetera personal de Cripto de ELON Musk. La recompensa se ofrece a través de la plataforma Intel Exchange de Arkham, lanzada en julio, y que los críticos han apodado "DOX para ganar.” La plataforma alienta a los usuarios a revelar las identidades detrás de direcciones de blockchain que de otro modo serían anónimas, y las Cripto se pagarán en el token nativo de Arkham (ARKM).

Marina Khaustova es la directora ejecutiva de Crystal Blockchain. Antes de incorporarse a Crystal, fue directora de marketing y cofundadora de Element Capital Group, un banco de inversión especializado en finanzas digitales y gestor de activos para los Mercados de capital emergentes de la industria blockchain.

Si bien toda la información en cadena es visible, los foros públicos pueden ser una fuente cuestionable de datos y requerirán múltiples verificaciones, incluyendo métodos fuera de la cadena. De lo contrario, se pueden extraer conclusiones erróneas, poniendo en riesgo la integridad del análisis de blockchain e incluso los sistemas legales.

A medida que la industria blockchain madura junto con la adopción institucional y la claridad regulatoria, los proveedores de análisis deben garantizar que las investigaciones se realicen con cuidado y mayor integridad. Con herramientas de análisis centradas en el consumidor que permiten a cualquier experto en Twitter actuar como detective, los riesgos son mayores para quienes las autoridades públicas encargan la investigación del lavado de dinero, el fraude y las actividades delictivas con implicaciones reales para la seguridad nacional.

Todas las miradas puestas en los investigadores de Blockchain

Irónicamente, las empresas forenses —los equipos encargados de garantizar silenciosamente la integridad de la descentralización— han quedado en el punto de mira. En abril, un tribunal holandés autorizó a Alexey Pertsev, el desarrollador del mezclador Tornado Cash, sancionado por el gobierno estadounidense el año pasado, a...interrogar a Chainalaysisen el juicio a finales de este año.

Los abogados de Pertsev han argumentado que las transacciones en cadena de Ethereum citadas como prueba no existían, lo que ha expuesto a una empresa de análisis de blockchain a un arduo proceso de toma y daca en el que una ONE inconsistencia puede hacer fracasar el caso del estado, incluso si todos los demás hechos son irrefutables. Además, una hipotética inconsistencia también puede utilizarse en futuras defensas legales para socavar todo un proceso e industria.

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Empresas o individuos que dependen de foros públicos, como plataformas de intercambio de información, con técnicas de verificación opacas. La industria no debería usar foros públicos con direcciones de billetera pública para tomar decisiones de cumplimiento.

Los proveedores de análisis de blockchain tienen una enorme responsabilidad a la hora de garantizar la credibilidad de sus datos. Todo análisis conlleva posibles consecuencias legales y la capacidad de cambiar la vida de alguien en caso de acusaciones penales por parte de las fuerzas del orden. El hecho de que las transacciones de blockchain sean públicas no significa que sea fácil establecer conexiones en el mundo real. Aceptar cualquier reclamación de propiedad no es suficiente: se requiere una verificación exhaustiva, tanto dentro como fuera de la cadena.

Punto de inflexión

La industria blockchain se encuentra en un punto de inflexión. El auge de los intercambios de inteligencia y las recompensas de Cripto tiene el potencial de generar un aumento en la búsqueda de información digital, e incluso acelerar las L2 y las monedas de Privacidad . Los problemas que enfrentan los intercambios de inteligencia son los derechos Human , ya que su servicio se asemeja más al de un editor que al de una startup blockchain, y sus líderes inevitablemente tendrán que arbitrar qué debe y qué no debe existir en sus plataformas.

Las empresas forenses pueden corregir este rumbo garantizando que los registros de auditoría sean incuestionables en cuanto a precisión e integridad, reafirmando la fe del público en las instituciones legales y en las Criptomonedas como herramienta para el bien social.