Por que as trocas da Intel levantam um dilema para a conformidade

As trocas de informações chegaram — e com elas, um dilema de conformidade.

Este verão, umRecompensa de $ 670 foi colocada em informações que identificam a carteira Cripto pessoal de ELON Musk. A recompensa é oferecida por meio do Intel Exchange da Arkham, lançado em julho, que os críticos apelidaram de “DOX-para-ganhar.” A plataforma incentiva os usuários a revelar as identidades por trás de endereços de blockchain anônimos, com Cripto pagáveis ​​no token nativo da Arkham (ARKM).

Marina Khaustova é CEO da Crystal Blockchain. Antes da Crystal, Marina foi CMO e cofundadora do Element Capital Group, um banco de investimento focado em finanças digitais e gestor de ativos para Mercados de capital emergentes da indústria de blockchain.

Embora todas as informações on-chain sejam visíveis, fóruns públicos podem ser uma fonte questionável de dados e exigirão múltiplas verificações, incluindo métodos off-chain. Conclusões erradas podem ser tiradas de outra forma, colocando a integridade da análise de blockchain e até mesmo sistemas legais em risco.

À medida que a indústria de blockchain amadurece junto com a adoção institucional e a clareza regulatória, os provedores de análise precisam garantir que as investigações sejam feitas com cuidado e com ainda mais integridade. Com ferramentas de análise focadas no consumidor permitindo que qualquer detetive do Twitter faça o papel de detetive, as apostas são maiores para os atores encarregados por autoridades públicas de investigar lavagem de dinheiro, fraude e atividade criminosa com implicações reais de segurança nacional.

Todos os olhos nos inspetores do Blockchain

Em uma reviravolta irônica, as empresas forenses — as equipes encarregadas de garantir silenciosamente a integridade da descentralização — foram colocadas sob os holofotes. Em abril, um tribunal holandês permitiu que Alexey Pertsev, o desenvolvedor do mixer Tornado Cash que foi sancionado pelo governo dos EUA no ano passado,interrogar Chainalaysisem julgamento no final deste ano.

Os advogados de Pertsev argumentaram que as transações on-chain do Ethereum citadas como evidência não existiam, colocando uma empresa de análise de blockchain em uma árdua ida e volta na qual até mesmo uma inconsistência pode descarrilar o caso do estado, mesmo que todos os outros fatos sejam incontestáveis. Além disso, uma inconsistência hipotética também pode ser usada em futuras defesas legais para minar todo um processo e indústria.

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Empresas ou indivíduos que dependem de fóruns públicos como trocas de informações com técnicas de verificação opacas. A indústria não deve usar quadros públicos com endereços de carteira pública para decisões de conformidade.

Os provedores de análise de blockchain carregam um tremendo peso de responsabilidade em garantir que seus dados sejam confiáveis. Toda análise carrega potenciais resultados legais e a capacidade de alterar a vida de alguém no caso de indiciamentos criminais por autoridades policiais. Só porque as transações de blockchain são públicas não significa que seja fácil fazer conexões no mundo real. Aceitar qualquer reivindicação de propriedade não é suficiente: é necessária uma verificação completa, tanto dentro quanto fora da cadeia.

Ponto de inflexão

A indústria de blockchain está em um ponto de inflexão. A ascensão das trocas de informações e “recompensas Cripto ” tem o potencial de trazer uma onda de withhunts digitais e até mesmo acelerar L2s e moedas de Política de Privacidade . Os problemas que as trocas de informações enfrentam são questões de direitos Human , em que seu serviço tem mais semelhança com uma editora do que com uma startup de blockchain, e a liderança inevitavelmente terá que arbitrar o que deve e o que não deve existir em suas plataformas.

As empresas forenses podem corrigir esse curso garantindo que as trilhas de auditoria sejam inquestionáveis ​​em precisão e integridade, reafirmando a fé do público nas instituições legais e na Criptomoeda como uma ferramenta para o bem social.