¿Está Nigeria ejerciendo presión sobre Binance?

A finales de febrero, el gobierno nigeriano hizo saber que pensaba que...26 mil millones de dólares habían sido transferidos ilegalmente se trasladó a través de Binance fuera del país en 2023. Esta estimación fue realizada por el gobernador del banco central del país, quien dijo que la nación estaba perdiendo impuestos por la actividad Cripto no registrada.

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Unos días después, las autoridades del país invitaron a dos ejecutivos de Binance —Tigran Gambaryan, responsable del cumplimiento normativo de la plataforma contra delitos financieros, y Nadeem Anjarwalla, gerente regional de la compañía en África— para tratar el asunto. Según se informa, las autoridades les exigieron que identificaran a los nigerianos que operaban en su plataforma.

En 26 de febrero, Gambaryan y Anjarwalla fueron detenidos, pero no acusado de ningún delitoUn tribunal concedió la Request de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria de detener a los dos ejecutivos durante 14 días y, aunque estaban programados para comparecer ante el tribunal el 4 de abril, La BBC informóLa detención continua de Gambaryan y Anjarwalla fue "ilegal".

Según informes, ambos fueron interceptados por agentes de seguridad nacional tras llegar al país, alegando que Binance opera ilegalmente en Nigeria. Una semana antes, el país había tomado medidas para bloquear el acceso a múltiples plataformas de Cripto en un intento por reforzar los controles cambiarios y de capital sobre su moneda local, el naira, en declive.

Nigeria se enfrenta a una escasez de dólares, ya que el naira ha caído alrededor de un 70 % frente al dólar desde el año pasado. El gobernador del Banco Central de Nigeria, Olayemi Cardoso, mencionó directamente a Binance durante una conferencia de prensa a finales de febrero, cuando anunció un aumento récord de la tasa de interés para frenar la caída libre del naira.

Sin duda, es tema de debate si Binance ha contribuido al empeoramiento del panorama económico de Nigeria, pero en la medida en que las autoridades del país están deteniendo a ejecutivos de nivel medio, parece que Nigeria está buscando presionar al exchange y convertir en chivo expiatorio sus problemas financieros.

En este momento, Binance es una especie de paria internacional. El exchange más grande del mundo acordó recientemente...pagar una multa récord de 4.300 millones de dólaresal Departamento de Justicia de los EE. UU. por crímenes “horrendos”, incluyendo facilitar el financiamiento del terrorismo y las peores cosas que se pueden hacer en Internet.

El intercambio ha sidoexpulsados de innumerables paísesEn todo el mundo, y su CEO fundador, Changpeng Zhao, la imagen de Binance durante años, recibió la orden de dimitir y probablemente se enfrente a una pena de prisión federal. En otras palabras, es poco probable que a muchos tribunales internacionales o agencias de mejores prácticas comerciales les importe si la plataforma de intercambio sigue viva o desaparece (esto se agrava por la resistencia de la plataforma a establecer una sede en un país en particular).

Es concebible, entonces, que Nigeria considere a Binance como un blanco fácil de extorsión, un blanco fácil que ninguna embajada defendería, y que muchos tienden a creer que probablemente facilitó transferencias ilícitas o evasión fiscal en el país. Cabe destacar que, aunque el gobierno nigeriano tomó medidas para bloquear el acceso a otras plataformas de Cripto , aparentemente solo Binance está bajo presión.

A principios de marzo, Bayo Onanuga, asesor del presidente nigeriano, sugirió que el país podría nivelar unMulta de 10 mil millones de dólarescontra Binance, aunque luego afirmó que lo habían citado mal y que aún no había nada decidido. El lunes, el país finalmente decidió acusar a Binance de evasión fiscal.

El Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria anunció el lunes que Binance enfrenta cuatro cargos por presunto impago del Impuesto al Valor Agregado (IVA o impuesto sobre las ventas) y del impuesto sobre la renta de las empresas, no presentar declaraciones de impuestos y complicidad en ayudar a los clientes a evadir impuestos a través de su plataforma.

Gambaryan y Anjarwalla(que, según se informa, ha escapado de la custodia)Fueron identificados como acusados en el caso presentado ante el Tribunal Superior Federal de Abuya, la capital del país, según informó la agencia tributaria. Según se informa, en sus conversaciones iniciales, las autoridades nigerianas expresaron dos preocupaciones principales sobre Binance: que no puede rastrear el dinero que se mueve a través de la plataforma y que la plataforma estaba presionando al naira al facilitar el comercio en su plataforma peer-to-peer.

Ver también:Nigeria acusa a Binance de evasión fiscal tras fuga de un ejecutivo detenido

Binance suspendió todo soporte para sumercado peer to peeren Nigeria a principios de marzo debido a la presión del gobierno del país. El servicio aparentemente...creció en popularidad En 2021, después de que el expresidente Muhammadu Buharithe prohibiera gran parte de la actividad Cripto en el país. En Julio de 2023Comisión de Bolsa y Valores de Nigeriaemitió una advertencia sobre Binance, alegando que “cualquier público inversionista que tratara con esta entidad” lo hacía con un “alto nivel de riesgo” de perder sus fondos.

Sin embargo, el país no solo está tomando medidas drásticas contra Binance. Bloomberg informó que los agentes anticorrupción habían estado arrestando a comerciantes callejeros de divisas y otros operadores de divisas supuestamente sin licencia. Esto sin duda añade contexto a la solicitud de Nigeria a Binance. Información sobre sus 100 usuarios principalesen el país, así como el historial de transacciones de los últimos seis meses del exchange.

Binance dijo que en el momento en que Gambaryan y Anjarwalla fueron arrestados, había...cooperado previamenteCon agencias nigerianas, respondiendo a 626 solicitudes de información de las fuerzas del orden en los últimos cuatro años. Un equipo incluso participó en las sesiones de capacitación de la agencia anticorrupción a finales del año pasado.

Ver también:Binance bloqueado por el organismo de control de valores de Filipinas

La situación económica de Nigeria podría haberse visto ciertamente agravada por las Cripto. Bitcoin y las monedas estables registran niveles de adopción y uso superiores a la media en países que enfrentan inflación y turbulencias económicas por una razón: las Cripto son una forma de evitar una situación difícil. Quizás por eso, en diciembre de 2023, el Banco Central de Nigeria levantó la prohibición a los bancos que operan con Cripto . directrices regulatorias emitidas Para los proveedores de servicios de activos virtuales. Esto brindaría a las autoridades un mayor control y conocimiento sobre el uso de las Cripto .

Sin embargo, muchos economistas ven una confluencia de factores que están afectando al naira. Una economía ya débil se agravó después de que el presidente Bola Tinubu relajara las políticas cambiarias del país ycortar la estaca del nairaen un intento por atraer inversión extranjera y diversificar la economía de la nación dependiente del petróleo. Desafortunadamente, la inversión ha tardado en llegar (de hecho, muchasLas empresas extranjeras se están yendoel país), y el naira ha estado en declive durante meses.

Es una historia desoladora. El presidente Tinubu, quien asumió el cargo en mayo de 2023, se ha comprometido a apoyar a las empresas locales, invertir en infraestructura y abordar el problema de los terroristas yihadistas que atacan el transporte marítimo de Nigeria. El hecho de que las Cripto sean una prioridad nacional, al igual que la piratería, es una señal interesante para toda la industria de las Cripto , ya sea legítima o no.

Por supuesto, Nigeria haría bien en acoger la industria de las Cripto , lo que impulsaría el sector de servicios financieros y contribuiría a las arcas nacionales. Cabe destacar que, tras el arresto de Gambaryan y Anjarwalla, un portavoz de Binance afirmó que Nigeria "aún no era" ONE de sus principales Mercados, aunque el país, con una población de más de 200 millones de personas, posee un "potencial extraordinario y esperamos seguir invirtiendo allí".

Tampoco hay nada intrínsecamente malo en perseguir a una empresa que no ha pagado sus impuestos o que opera fuera de la vista de los reguladores financieros. Pero, Dios mío, apunte a la empresa, no a los mandos intermedios y ejecutivos. con familias. De lo contrario, en lugar de aplaudir una investigación legítima, el mundo podría esperar que escapen más presos políticos.