Нигерия оказывает сильное давление на Binance?

В конце февраля правительство Нигерии дало понять, что оно думает26 миллиардов долларов были незаконно были выведены из страны через Binance в 2023 году. Такая оценка была сделана главой центрального банка страны, который заявил, что страна теряет налоги от незарегистрированной Криптo деятельности.

Это отрывок из информационного бюллетеня The Node, ежедневного обзора самых важных новостей Криптo на CoinDesk и за его пределами. Вы можете подписаться, чтобы получать полную информационный бюллетень здесь.

Несколько дней спустя власти страны пригласили двух руководителей Binance — Тиграна Гамбаряна, который отвечает за соблюдение правил финансовой преступности на бирже, и Надима Анджарваллу, регионального менеджера компании в Африке, — в страну для обсуждения этого вопроса. Сообщается, что власти потребовали от них назвать нигерийцев, торгующих на их платформе.

На 26 февр.Гамбарян и Анджарвалла были взяты под стражу, но не обвиняется в совершении каких-либо преступлений. Суд удовлетворил Request Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии о задержании двух руководителей на 14 дней, и, хотя они должны были явиться в суд 4 апреля, BBC сообщилоДальнейшее содержание под стражей Гамбаряна и Анджарваллы было «незаконным».

Сообщается, что двое были перехвачены сотрудниками национальной безопасности после прибытия в страну на том основании, что Binance работает в Нигерии незаконно. Неделей ранее страна приняла меры по блокированию доступа к нескольким Криптo в попытке усилить валютный и капитальный контроль за рухнувшей местной валютой, найрой.

Нигерия сталкивается с нехваткой долларов, поскольку найра упала примерно на 70% по отношению к американскому доллару с прошлого года. Глава Центрального банка Нигерии Олайеми Кардосо напрямую назвал Binance во время пресс-конференции в конце февраля, когда он объявил о рекордном повышении процентной ставки, чтобы остановить свободное падение найры.

Однако вопрос о том, способствовала ли Binance ухудшению экономической ситуации в Нигерии, безусловно, остается предметом споров, поскольку, поскольку власти страны задерживают руководителей среднего звена, создается впечатление, что Нигерия стремится оказать сильное давление на биржу и сделать ее козлом отпущения за ее финансовые проблемы.

В данный момент Binance является чем-то вроде международного изгоя. Крупнейшая в мире биржа совсем недавно согласиласьзаплатить рекордный штраф в размере 4,3 млрд долларовМинистерству юстиции США за «ужасные» преступления, включая содействие финансированию терроризма и самые ужасные вещи, которые можно совершать в Интернете.

Обмен былизгнаны из бесчисленных странпо всему миру, а ее основателю и генеральному директору, многолетнему лицу Binance, Чанпэну Чжао, было приказано уйти в отставку, и, скорее всего, ему грозит срок в федеральной тюрьме. Другими словами, маловероятно, что многие международные суды или лучшие деловые бюро будут заботиться о том, будет ли биржа жива или мертва (ситуация усугубляется тем, что биржа сопротивляется созданию штаб-квартиры в каком-либо конкретном округе).

Тогда вполне возможно, что Нигерия рассматривает Binance как объект для вымогательства, легкую цель, которую не защитит ни одно посольство, и многие склонны считать, что она, вероятно, способствовала незаконным переводам или уклонению от уплаты налогов в стране. Стоит отметить, что, хотя правительство Нигерии предприняло шаги по блокировке доступа к другим Криптo , похоже, под обстрелом находится только Binance.

В начале марта советник президента Нигерии Байо Онануга предположил, что страна может выровнятьШтраф в размере 10 миллиардов долларовпротив Binance, хотя позже он сказал, что его неправильно процитировали и что пока ничего не «завершено». В понедельник страна наконец-то дошла до того, чтобы обвинить Binance в уклонении от уплаты налогов.

Федеральная налоговая служба Нигерии объявила в понедельник, что Binance предъявлены четыре обвинения в предполагаемой неуплате налога на добавленную стоимость (НДС или налога с продаж) и налога на прибыль компаний, непредставлении налоговых деклараций и пособничестве клиентам в уклонении от уплаты налогов через свою платформу.

Гамбарян и Анджарвалла(который, как сообщается, сбежал из-под стражи)Налоговое агентство заявило, что были идентифицированы как ответчики по делу, поданному в Федеральный верховный суд в Абудже, столице страны. Как сообщается, в своих первоначальных беседах нигерийские власти выразили две основные проблемы в отношении Binance: что она не может отследить деньги, которые перемещаются через биржу, и что биржа оказывает давление на найру, облегчая торговлю на своей одноранговой торговой площадке.

Смотрите также:Нигерия обвиняет Binance в уклонении от уплаты налогов после побега задержанного руководителя

Binance прекратила всякую поддержку своейодноранговый рынокв Нигерии в начале марта из-за давления со стороны правительства страны. Служба, по-видимому,популярность росла в 2021 году после того, как бывший президент Мухаммаду Бухарите запретил большую часть Криптo деятельности в стране. Июль 2023 г., Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигериивынесено предупреждение о Binance, утверждая, что «любой публичный инвестор, имеющий дело с этой организацией», делает это с «высоким уровнем риска» потери своих средств.

Однако страна преследует T только Binance. Bloomberg сообщил, что сотрудники «борьбы с коррупцией» арестовывали уличных валютных торговцев и других предположительно нелицензированных операторов форекс. Это, безусловно, добавляет контекста к тому, что Нигерия запросила у Binance информация о 100 лучших пользователяхв стране, а также историю транзакций биржи за последние шесть месяцев.

Binance заявила, что примерно в то время, когда были арестованы Гамбарян и Анджарвалла, онаранее сотрудничалс нигерийскими агентствами, отвечая на 626 информационных запросов от правоохранительных органов за последние четыре года. Группа даже участвовала в учебных сессиях антикоррупционного агентства в конце прошлого года.

Смотрите также:Binance заблокирована филиппинским регулятором ценных бумаг

Экономическая ситуация в Нигерии, безусловно, могла бы усугубиться из-за Криптo. Bitcoin и стейблкоины имеют уровни принятия и использования выше среднего в странах, сталкивающихся с инфляцией и экономическими потрясениями, и на то есть причина: Криптo — это способ избежать плохой ситуации. Возможно, именно поэтому в декабре 2023 года Центральный банк Нигерии снял запрет для банков, занимающихся Криптo и выпущенные нормативные указания для поставщиков услуг виртуальных активов. Это даст властям больший контроль и понимание использования Криптo .

Однако многие экономисты видят совокупность факторов, которые бьют по найре. И без того слабая экономика ухудшилась после того, как президент Бола Тинубу смягчил валютную политику страны исрезать колышек с найрыв попытке привлечь иностранные инвестиции и диверсифицировать экономику страны, зависящей от нефти. Инвестиции, к сожалению, поступают медленно (на самом деле, многиеиностранные компании уходят(страна), а найра уже несколько месяцев находится в состоянии снижения.

Это мрачная история. Президент Тинубу, вступивший в должность в мае 2023 года, поклялся поддерживать местный бизнес, инвестировать в инфраструктуру и решать проблему джихадистских террористов, вторгающихся в судоходство Нигерии. То, что Криптo также является национальным приоритетом наравне с пиратством, является интересным сигналом для всей Криптo , будь она законной или нет.

Конечно, Нигерия могла бы поступить правильно, если бы приветствовала Криптo в стране, что поможет дать толчок развитию сферы финансовых услуг и пополнит национальную казну. Примечательно, что после ареста Гамбаряна и Анджарваллы представитель Binance заявил, что Нигерия «еще не» является ONE из ее ведущих Рынки, хотя страна с населением более 200 миллионов человек обладает «исключительным потенциалом, и мы надеемся продолжить инвестировать туда».

Также нет ничего изначально неправильного в том, чтобы преследовать компанию, которая T платит налоги или работает вне поля зрения финансовых регуляторов. Но, дорогой Господь, цельтесь в компанию, а не в менеджеров среднего звена и руководителей с семьямиВ противном случае, вместо того чтобы приветствовать законное расследование, мир может надеяться на побег большего количества политических заключенных.