La Nigeria sta usando la forza nei confronti di Binance?

A fine febbraio, il governo nigeriano ha fatto sapere di ritenere che26 miliardi di dollari sono stati rubati illegalmente spostato tramite Binance fuori dal paese nel 2023. Questa stima è stata fatta dal governatore della banca centrale del paese, che ha affermato che la nazione stava perdendo tasse a causa di attività Cripto non registrate.

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Pochi giorni dopo, le autorità del paese hanno invitato due dirigenti di Binance, Tigran Gambaryan, che gestisce la conformità ai reati finanziari dell'exchange, e Nadeem Anjarwalla, responsabile regionale dell'azienda in Africa, nel paese per discutere della questione. Le autorità avrebbero preteso di fare i nomi dei nigeriani che facevano trading sulla loro piattaforma.

SU 26 febbraio, Gambaryan e Anjarwalla furono presi in custodia, ma non accusato di alcun crimineUn tribunale ha accolto la Request della Commissione per i crimini economici e finanziari della Nigeria di trattenere i due dirigenti per 14 giorni e, sebbene la loro comparizione in tribunale fosse prevista per il 4 aprile, La BBC ha riferitoLa detenzione continuata di Gambaryan e Anjarwalla era "illegale".

I due sarebbero stati intercettati dagli ufficiali della sicurezza nazionale dopo essere arrivati ​​nel paese con la motivazione che Binance opera illegalmente in Nigeria. Una settimana prima, il paese si era mosso per bloccare l'accesso a più piattaforme Cripto nel tentativo di rafforzare i controlli sui cambi e sui capitali sulla sua valuta locale in crisi, la naira.

La Nigeria sta affrontando una scarsità di dollari, poiché la naira è scesa di circa il 70% rispetto al biglietto verde dall'anno scorso. Il governatore della Banca centrale della Nigeria, Olayemi Cardoso, ha nominato Binance direttamente durante una conferenza stampa a fine febbraio, quando ha annunciato un aumento record dei tassi di interesse per ostacolare la caduta libera della naira.

Se Binance abbia contribuito al peggioramento del quadro economico della Nigeria è certamente oggetto di dibattito, tuttavia, nella misura in cui le autorità del paese stanno trattenendo dirigenti di medio livello, sembra che la Nigeria stia cercando di usare la forza contro l'exchange e di usare come capro espiatorio i suoi problemi finanziari.

In questo momento, Binance è una specie di paria internazionale. Il più grande exchange del mondo ha appena accettato dipagare una multa record di 4,3 miliardi di dollarial Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per crimini “orrendi”, tra cui il favoreggiamento del finanziamento del terrorismo e le cose peggiori che si possano fare online.

Lo scambio è statocacciati da innumerevoli paesiin tutto il mondo, e al suo CEO fondatore, volto di Binance per anni, Changpeng Zhao, è stato ordinato di dimettersi e probabilmente dovrà scontare una pena in una prigione federale. In altre parole, è improbabile che a molti tribunali internazionali o a Better Business Bureau importi se l'exchange sopravvive o muore (ciò è aggravato dal fatto che l'exchange si oppone all'istituzione di una sede centrale in una contea specifica).

È concepibile quindi che la Nigeria veda Binance come qualcosa da estorcere, un bersaglio facile che nessuna ambasciata difenderebbe e che molti sono predisposti a credere che probabilmente abbia facilitato trasferimenti illeciti o evasione fiscale nel paese. Vale la pena notare che, sebbene il governo nigeriano si sia mosso per bloccare l'accesso ad altre piattaforme Cripto , apparentemente solo Binance è sotto attacco.

All'inizio di marzo, Bayo Onanuga, consigliere del presidente nigeriano, ha suggerito che il paese potrebbe livellare unMulta da 10 miliardi di dollaricontro Binance, anche se in seguito ha detto di essere stato citato erroneamente e che nulla era ancora "definito". Lunedì, il paese si è finalmente deciso ad accusare Binance di evasione fiscale.

Il Federal Inland Revenue Service della Nigeria ha annunciato lunedì che Binance deve affrontare quattro accuse di presunto mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA o imposta sulle vendite) e dell'imposta sul reddito delle società, mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e complicità nell'aiutare i clienti a evadere le tasse tramite la sua piattaforma.

Gambaryan e Anjarwalla(che secondo quanto riferito è sfuggito alla custodia)sono stati identificati come imputati nel caso depositato presso la Corte Suprema Federale di Abuja, la capitale della nazione, ha affermato l'agenzia delle imposte. Secondo quanto riferito, nelle loro conversazioni iniziali, le autorità nigeriane hanno espresso due preoccupazioni principali su Binance: che non può tracciare il denaro che si muove attraverso l'exchange e che l'exchange stava esercitando pressione sulla naira facilitando il trading sul suo mercato peer-to-peer.

Vedi anche:La Nigeria accusa Binance di evasione fiscale dopo la fuga di un dirigente arrestato

Binance ha interrotto tutto il supporto per il suomercato peer-to-peerin Nigeria all'inizio di marzo a causa della pressione del governo del paese. Il servizio apparentementeè cresciuto in popolarità nel 2021 dopo che l'ex presidente Muhammadu Buharithe ha vietato molte attività Cripto nel paese. In Luglio 2023, Commissione per i titoli e gli scambi della Nigeriaha emesso un avviso su Binance, sostenendo che “qualsiasi investitore pubblico che avesse a che fare con questa entità” lo avrebbe fatto con un “elevato rischio” di perdere i propri fondi.

Tuttavia, T è solo Binance che il paese sta prendendo provvedimenti drastici. Bloomberg ha riferito che gli ufficiali "anti-corruzione" hanno arrestato commercianti di valuta di strada e altri operatori di forex presumibilmente senza licenza. Ciò aggiunge sicuramente contesto al fatto che la Nigeria ha chiesto a Binance informazioni sui suoi primi 100 utentinel paese, nonché la cronologia delle transazioni degli ultimi sei mesi dello scambio.

Binance ha affermato che quando Gambaryan e Anjarwalla sono stati arrestati, avevaprecedentemente collaboratocon le agenzie nigeriane, rispondendo a 626 richieste di informazioni da parte delle forze dell'ordine negli ultimi quattro anni. Un team ha persino preso parte alle sessioni di formazione dell'agenzia anti-corruzione verso la fine dell'anno scorso.

Vedi anche:Binance bloccato dall'ente di controllo dei titoli delle Filippine

La situazione economica della Nigeria avrebbe potuto certamente essere esacerbata dalle Cripto. Bitcoin e le stablecoin registrano livelli di adozione e utilizzo superiori alla media nei paesi che affrontano inflazione e turbolenze economiche per un motivo: le Cripto sono un modo per uscire da una brutta situazione. Questo potrebbe essere il motivo per cui, a dicembre 2023, la Banca centrale della Nigeria ha revocato il divieto per le banche di impegnarsi in Cripto e ha emesso linee guida normative per i fornitori di servizi di asset virtuali. Ciò darebbe alle autorità un maggiore controllo e una maggiore comprensione dell'uso Cripto .

Tuttavia, molti economisti vedono una confluenza di fattori che stanno martellando la naira. Un'economia già debole è peggiorata dopo che il presidente Bola Tinubu ha allentato le politiche di cambio del paese etagliare il piolo della nairanel tentativo di attrarre investimenti esteri e diversificare l'economia della nazione dipendente dal petrolio. Gli investimenti, sfortunatamente, sono stati lenti ad arrivare (in effetti, moltile aziende straniere se ne vannoil paese) e la naira è in declino da mesi.

È una storia triste. Il presidente Tinubu, entrato in carica nel maggio 2023, ha promesso di supportare le aziende locali, investire in infrastrutture e affrontare il problema dei terroristi jihadisti che intaccano le spedizioni nigeriane. Il fatto che le Cripto siano anche una priorità nazionale alla pari della pirateria è un segnale interessante per l'intero settore Cripto , legittimo o meno.

Naturalmente, la Nigeria farebbe bene ad accogliere l'industria Cripto nel paese, il che aiuterebbe a dare una scossa a un settore dei servizi finanziari e contribuirebbe alle casse nazionali. In particolare, dopo l'arresto di Gambaryan e Anjarwalla, un portavoce di Binance ha affermato che la Nigeria "non era ancora" ONE dei suoi Mercati principali, sebbene il paese, con una popolazione di oltre 200 milioni di persone, abbia "un potenziale straordinario e speriamo di continuare a investire lì".

Non c'è niente di intrinsecamente sbagliato nel perseguire un'azienda che T ha pagato le tasse o che opera lontano dagli occhi degli enti di regolamentazione finanziaria. Ma, mio ​​Dio, prendi di mira l'azienda, non i quadri intermedi e i dirigenti con le famiglieAltrimenti, invece di applaudire un'indagine legittima, il mondo potrebbe sperare che più prigionieri politici fuggano.