Чи є Нігерія сильним озброєнням Binance?

Наприкінці лютого уряд Нігерії дав зрозуміти, що думає 26 мільярдів доларів незаконно переїхав через Binance з країни в 2023 році. Цю оцінку зробив глава центрального банку країни, який сказав, що країна втрачає податки від незареєстрованої Крипто діяльності.

Це уривок з інформаційного бюлетеня The Node, щоденного огляду найважливіших новин про Крипто на CoinDesk і за його межами. Ви можете підписатися, щоб отримати повну версію інформаційний бюлетень тут.

Через кілька днів влада країни запросила в країну двох керівників Binance — Тиграна Гамбаряна, який керує біржею з контролю за фінансовими злочинами, і Надіма Анджарваллу, регіонального менеджера компанії в Африці, — щоб обговорити це питання. Повідомляється, що влада вимагала від них назвати нігерійців, які торгують на їхній платформі.

Увімкнено 26 лютого, Гамбарян і Анджарвалла були взяті під варту, але не звинувачений у жодних злочинах. Суд задовольнив Request Комісії з економічних і фінансових злочинів Нігерії затримати двох керівників на 14 днів, і, хоча вони повинні були постати перед судом 4 квітня, Про це повідомляє BBC Подальше утримання під вартою Гамбаряна і Анджавалли було «незаконним».

Повідомляється, що вони були перехоплені співробітниками національної безпеки після прибуття в країну на тій підставі, що Binance працює в Нігерії незаконно. За тиждень до цього країна заблокувала доступ до кількох Крипто , намагаючись посилити контроль над іноземною валютою та капіталом у місцевій валюті, найрі, яка обвалюється.

Нігерія стикається з дефіцитом доларів, оскільки найра впала приблизно на 70% відносно долара з минулого року. Керівник Центрального банку Нігерії Олаємі Кардосо безпосередньо назвав Binance під час прес-конференції наприкінці лютого, коли оголосив про рекордне підвищення процентної ставки, щоб зупинити вільне падіння найри.

Чи сприяв Binance погіршенню економічної ситуації в Нігерії, безперечно, є предметом дискусій, однак, оскільки влада країни затримує керівників середнього рівня, схоже, що Нігерія прагне посилити біржу та цап відпущення її фінансових проблем.

На даний момент Binance є чимось на зразок міжнародної париї. Найбільша біржа світу нещодавно погодилася заплатити рекордний штраф у 4,3 мільярда доларів до Міністерства юстиції США за «жахливі» злочини, зокрема сприяння фінансуванню тероризму та найгірші речі, які ви можете зробити в Інтернеті.

Обмін відбувся вигнали з незліченних країн по всьому світу, а генеральному директору-засновнику Binance, який протягом багатьох років був обличчям Binance, Чанпенг Чжао, було наказано піти у відставку та, ймовірно, йому загрожуватиме термін у федеральній в’язниці. Іншими словами, малоймовірно, що багато міжнародних судів чи кращих бізнес-бюро хвилювали б, чи біржа вижила чи померла (це погіршується тим, що біржа протидіє створенню штаб-квартири в будь-якій конкретній країні).

Тоді можна уявити, що Нігерія розглядає Binance як щось, що можна вимагати, легку марку, яку не захищатиме жодне посольство, і що багато хто схильний вважати, що ймовірно сприяв незаконним переказам чи ухилянню від податків у країні. Варто зазначити, що, незважаючи на те, що уряд Нігерії заблокував доступ до інших Крипто , здається, що критика зазнає лише Binance.

На початку березня Байо Онануга, радник президента Нігерії, припустив, що країна може вирівняти а 10 мільярдів доларів штрафу проти Binance, хоча пізніше він сказав, що його неправильно процитували і що ще нічого не «завершено». У понеділок країна нарешті дійшла до того, щоб висунути Binance звинувачення в ухиленні від сплати податків.

Федеральна податкова служба Нігерії оголосила в понеділок, що Binance пред’явлено чотири звинувачення у ймовірній несплаті податку на додану вартість (ПДВ або податку з продажів) і податку на прибуток компанії, неподанні податкових декларацій і співучасті в допомозі клієнтам в ухиленні від сплати податків через свою платформу.

Гамбарян і Анджарвалла (який, як повідомляється, втік з-під варти) були визначені відповідачами у справі, поданій до Федерального високого суду в Абуджі, столиці країни, повідомило податкове агентство. Як повідомляється, у своїх перших розмовах нігерійська влада висловила два основних занепокоєння щодо Binance: що вона не може відстежити гроші, які переміщуються через біржу, і що біржа чинить тиск на найру, полегшуючи торгівлю на своєму одноранговому ринку.

Дивіться також: Нігерія звинувачує Binance в ухиленні від сплати податків після втечі затриманого керівника

Binance припинив будь-яку підтримку свого одноранговий ринок в Нігерії на початку березня через тиск з боку уряду країни. Сервіс мабуть зростала популярність у 2021 році після того, як колишній президент Мухаммаду Бухаріте заборонив велику кількість Крипто діяльності в країні. в Липень 2023, Комісія з цінних паперів і бірж Нігерії видав попередження про Binance, стверджуючи, що «будь-який публічний інвестор, який має справу з цією організацією», робив це з «високим рівнем ризику» втрати свого фонду.

Однак країна розправляється T лише з Binance. Bloomberg повідомило, що офіцери, які займаються боротьбою з підкупами, арештовували вуличних валютних торговців та інших, імовірно, неліцензованих операторів форексу. Це, безумовно, додає контексту тому, що Нігерія попросила Binance інформацію про 100 найкращих користувачів в країні, а також історію транзакцій біржі за останні шість місяців.

Binance повідомила, що приблизно в той час, коли Гамбаряна та Анджарваллу заарештували раніше співпрацювали з нігерійськими агентствами, відповідаючи на 626 запитів на інформацію від правоохоронних органів за останні чотири роки. Наприкінці минулого року команда навіть брала участь у тренінгах антикорупційного агентства.

Дивіться також: Binance заблоковано Філіппінською службою контролю за цінними паперами

Економічна ситуація в Нігерії, безумовно, могла погіршитися через Крипто. Bitcoin та стейблкоїни недаремно користуються вищим за середній рівень впровадження та використання в країнах, які стикаються з інфляцією та економічними потрясіннями: Крипто — це спосіб відмовитися від поганої ситуації. Можливо, тому в грудні 2023 року Центральний банк Нігерії скасував заборону для банків, які займаються Крипто та видані нормативні вказівки для постачальників послуг віртуальних активів. Це дасть владі більший контроль і розуміння використання Крипто .

Однак багато економістів бачать злиття факторів, що збивають найру. І без того слабка економіка погіршилася після того, як президент Бола Тінубу послабив валютну політику країни відрізати кілочок найри у спробі залучити іноземні інвестиції та диверсифікувати економіку залежної від нафти країни. Інвестиції, на жаль, надходять повільно (насправді багато іноземні компанії відходять країна), а найра знижується протягом місяців.

Це похмура історія. Президент Тінубу, який обійняв посаду в травні 2023 року, пообіцяв підтримувати місцевий бізнес, інвестувати в інфраструктуру та вирішувати проблему терористів-джихадистів, які врізаються в судноплавство Нігерії. Те, що Крипто також є національним пріоритетом нарівні з піратством, є цікавим сигналом для всієї Крипто , незалежно від того, законна вона чи ні.

Звичайно, Нігерія може зробити добре, якщо привітає Крипто в країні, що допоможе запустити індустрію фінансових послуг і внести внесок у національну скарбницю. Примітно, що після арешту Гамбаряна та Анджарвалли представник Binance заявив, що Нігерія «ще не є» ONE із її найкращих Ринки, хоча країна з населенням понад 200 мільйонів людей має «надзвичайний потенціал, і ми сподіваємося продовжувати туди інвестувати».

Також немає нічого поганого в тому, щоб переслідувати компанію, яка T сплатила податки або працює поза полем зору фінансових регуляторів. Але, шановний пане, ціліться в компанію, а не в менеджерів середньої ланки та керівників з родинами. Інакше, замість того, щоб радіти законному розслідуванню, світ міг би сподіватися, що більше політичних в’язнів втече.