Le Nigéria fait-il pression sur Binance ?

Fin février, le gouvernement nigérian a fait savoir qu’il pensait26 milliards de dollars avaient été illégalement déplacé via Binance hors du pays en 2023. Cette estimation a été faite par le gouverneur de la banque centrale du pays, qui a déclaré que la nation perdait des impôts sur les activités Crypto non enregistrées.

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Quelques jours plus tard, les autorités du pays ont invité deux dirigeants de Binance – Tigran Gambaryan, responsable de la conformité de la plateforme en matière de criminalité financière, et Nadeem Anjarwalla, directeur régional de l'entreprise pour l'Afrique – à se rendre dans le pays pour discuter du problème. Les autorités leur auraient demandé de dévoiler les noms des Nigérians effectuant des transactions sur leur plateforme.

Sur 26 février, Gambaryan et Anjarwalla ont été placés en détention, mais non accusé d'aucun crimeUn tribunal a accédé à la Request de la Commission nigériane des crimes économiques et financiers de détenir les deux dirigeants pendant 14 jours et, bien qu'ils devaient comparaître devant le tribunal le 4 avril, La BBC a rapportéLa détention prolongée de Gambaryan et d’Anjarwalla était « illégale ».

Les deux hommes auraient été interceptés par des agents de la sécurité nationale à leur arrivée au Nigeria, au motif que Binance opère illégalement au Nigeria. Une semaine auparavant, le pays avait bloqué l'accès à plusieurs plateformes de Crypto afin de renforcer le contrôle des changes et des capitaux sur sa monnaie locale, le naira, en pleine dégringolade.

Le Nigeria est confronté à une pénurie de dollars, le naira ayant chuté d'environ 70 % par rapport au billet vert depuis l'année dernière. Le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Olayemi Cardoso, a directement cité Binance lors d'une conférence de presse fin février, annonçant une hausse record des taux d'intérêt pour enrayer la chute libre du naira.

La question de savoir si Binance a contribué à la détérioration de la situation économique du Nigeria est certainement sujette à débat. Cependant, dans la mesure où les autorités du pays détiennent des cadres intermédiaires, il semble que le Nigeria cherche à faire pression sur la bourse et à faire de ses difficultés financières un bouc émissaire.

À l'heure actuelle, Binance est en quelque sorte un paria international. La plus grande plateforme d'échange au monde a récemment acceptépayer une amende record de 4,3 milliards de dollarsau ministère de la Justice des États-Unis pour des crimes « horribles », notamment pour avoir facilité le financement du terrorisme et pour les pires choses que vous puissiez faire en ligne.

L'échange a étéchassés d'innombrables paysPartout dans le monde, son PDG fondateur, figure emblématique de Binance depuis des années, Changpeng Zhao, a été sommé de démissionner et risque probablement une peine de prison fédérale. Autrement dit, il est peu probable que de nombreux tribunaux internationaux ou bureaux d'éthique commerciale se soucient de la survie ou de la disparition de la plateforme (la situation est d'autant plus grave que la plateforme refuse d'établir un siège social dans un comté donné).

Il est donc concevable que le Nigéria considère Binance comme une cible facile à extorquer, une cible facile qu'aucune ambassade ne défendrait, et que beaucoup sont prédisposés à croire qu'elle a probablement facilité les transferts illicites ou l'évasion fiscale dans le pays. Il convient de noter que, bien que le gouvernement nigérian ait décidé de bloquer l'accès aux autres plateformes Crypto , Binance semble être la seule cible.

Début mars, Bayo Onanuga, conseiller du président nigérian, a suggéré que le pays pourrait aplanir uneune amende de 10 milliards de dollarscontre Binance, bien qu'il ait déclaré plus tard avoir été mal cité et que rien n'était encore « finalisé ». Lundi, le pays a finalement décidé d'accuser Binance d'évasion fiscale.

Le Service fédéral des impôts du Nigeria a annoncé lundi que Binance faisait face à quatre chefs d'accusation de non-paiement présumé de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA ou taxe de vente) et de l'impôt sur les sociétés, de non-soumission de déclarations fiscales et de complicité dans l'aide aux clients pour échapper aux impôts via sa plateforme.

Gambaryan et Anjarwalla(qui aurait échappé à la garde à vue)ont été identifiés comme défendeurs dans l'affaire déposée devant la Haute Cour fédérale d'Abuja, la capitale du pays, a indiqué l'agence fiscale. Lors de leurs premiers échanges, les autorités nigérianes auraient exprimé deux préoccupations principales concernant Binance : l'impossibilité de retracer les flux financiers transitant par la plateforme et le fait que la plateforme exerçait une pression sur le naira en facilitant les échanges sur sa plateforme peer-to-peer.

Voir aussi :Le Nigeria accuse Binance d'évasion fiscale après l'évasion d'un dirigeant détenu

Binance a interrompu tout support pour sesmarché peer-to-peerau Nigéria début mars, sous la pression du gouvernement du pays. Apparemment, le servicea gagné en popularité en 2021, après que l'ancien président Muhammadu Buhari a interdit une grande partie des activités Crypto dans le pays. Juillet 2023Commission des valeurs mobilières du Nigériaa émis un avertissement concernant Binance, alléguant que « tout public investisseur traitant avec cette entité » le faisait avec un « niveau de risque élevé » de perdre son fonds.

Cependant, Binance n'est T la seule cible de la répression du pays. Bloomberg a rapporté que les agents anti-corruption avaient arrêté des cambistes ambulants et d'autres opérateurs de change prétendument sans licence. Cela renforce certainement le contexte dans lequel le Nigéria a demandé à Binance de informations sur ses 100 meilleurs utilisateursdans le pays ainsi que l’historique des transactions de la bourse au cours des six derniers mois.

Binance a déclaré qu'à l'époque où Gambaryan et Anjarwalla ont été arrêtés, il avaitdéjà coopéréEn collaboration avec les agences nigérianes, nous avons répondu à 626 demandes d'informations émanant des forces de l'ordre au cours des quatre dernières années. Une équipe a même participé aux sessions de formation de l'agence anti-corruption vers la fin de l'année dernière.

Voir aussi :Binance bloqué par l'autorité philippine de surveillance des valeurs mobilières

La situation économique du Nigéria aurait certainement pu être aggravée par les Crypto. Le Bitcoin et les stablecoins connaissent des niveaux d'adoption et d'utilisation supérieurs à la moyenne dans les pays confrontés à l'inflation et aux turbulences économiques, et ce pour une raison : les Crypto permettent de se sortir d'une mauvaise passe. C'est peut-être la raison pour laquelle, en décembre 2023, la Banque centrale du Nigéria a levé l'interdiction faite aux banques de se lancer dans les Crypto . a publié des directives réglementaires pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels. Ces mesures donneraient aux autorités un meilleur contrôle et une meilleure visibilité sur l'utilisation des Crypto .

Cependant, de nombreux économistes voient une confluence de facteurs qui pèsent sur le naira. Une économie déjà fragile s'est aggravée après que le président Bola Tinubu a assoupli la politique de change du pays etcouper la cheville du nairadans le but d'attirer les investissements étrangers et de diversifier l'économie de ce pays dépendant du pétrole. Malheureusement, les investissements tardent à arriver (en fait, de nombreuxles entreprises étrangères partentle pays), et le naira est en baisse depuis des mois.

C'est une sombre histoire. Le président Tinubu, entré en fonction en mai 2023, s'est engagé à soutenir les entreprises locales, à investir dans les infrastructures et à s'attaquer au problème des terroristes djihadistes qui entravent le transport maritime nigérian. Le fait que les Crypto soient également une priorité nationale, au même titre que le piratage, constitue un signal intéressant pour l'ensemble du secteur des Crypto , qu'elles soient légitimes ou non.

Bien sûr, le Nigéria aurait intérêt à accueillir l'industrie des Crypto sur son territoire, ce qui contribuerait à relancer le secteur des services financiers et à renflouer les caisses nationales. Notamment, après l'arrestation de Gambaryan et d'Anjarwalla, un porte-parole de Binance a déclaré que le Nigéria n'était « pas encore » ONEun de ses principaux Marchés, bien que le pays, avec une population de plus de 200 millions d'habitants, recèle un « potentiel extraordinaire et nous espérons continuer à y investir ».

Il n'y a rien de mal à s'en prendre à une entreprise qui n'a T payé ses impôts ou qui opère hors de la surveillance des autorités de régulation financière. Mais, Seigneur, visez l'entreprise, pas les cadres intermédiaires et les dirigeants. avec les familles. Sinon, au lieu d’applaudir une enquête légitime, le monde pourrait espérer que davantage de prisonniers politiques s’évadent.