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Arrestan a australiano por intentar blanquear 4,3 millones de dólares con Bitcoin
El hombre fue arrestado en su automóvil, donde la policía encontró un millón de dólares en efectivo, cocaína y dispositivos electrónicos.
Las autoridades australianas arrestaron a un hombre de Sídney por lavado de dinero después de que presuntamente intentó convertir casi 5,5 millones de dólares australianos (4,3 millones de dólares estadounidenses) en efectivo enBitcoina través de un sindicato criminal.
CONTINÚA MÁS ABAJO
- La policía de Nueva Gales del Sur arrestó a Yi Zhong el lunes después de detener su automóvil en un suburbio de Sídney y confiscó un millón de dólares en efectivo, cocaína y dispositivos electrónicos, según uninformepor el Australian Financial Review el lunes.
- Se presume que Zhong intentó convertir el efectivo en Criptomonedas utilizando “lavadores de dinero a sueldo” y se anticipan más arrestos.
- La operación está dirigida por un equipo de delitos cibernéticos llamado Strike Force Curns, creado en octubre para investigar el sindicato de lavado de dinero.
- Zhong ahora enfrenta cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero y el Tribunal Local de Burwood le negó la libertad bajo fianza el lunes, según el informe.
- La noticia marca el segundo caso importante de lavado de dinero en el país que involucra Criptomonedas después de que una mujer australiana fuera... cargadopor la Policía Estatal de Nueva Gales del Sur por intercambiar ilegalmente más de 3 millones de dólares en mayo pasado.
Sigue leyendo: Presunto promotor de la estafa de Cripto BitConnect acusado en Australia
Tanzeel Akhtar
Tanzeel Akhtar ha colaborado con The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Finanzas, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Marketing Week y más. Tanzeel se formó como corresponsal extranjera en la Universidad de Helsinki, Finlandia y periodista de periódico en la Universidad de Central Lancashire, Reino Unido. Tiene una licenciatura (con honores) en Literatura Inglesa de la Universidad Metropolitana de Manchester, Reino Unido y completó un semestre en el extranjero como estudiante ERASMUS en la Universidad Nacional y Kapodistria de Atenas, Grecia. Está cualificada por el NCTJ en Derecho de Medios y Administración Pública, y aprobó el examen de Taquigrafía de 100 palabras por minuto con honores. Actualmente no tiene valor en ninguna moneda ni proyecto digital.
