Поділитися цією статтею
BTC
$82,168.99
+
5.76%ETH
$1,618.73
+
9.07%USDT
$0.9996
-
0.00%XRP
$2.0048
+
9.18%BNB
$579.37
+
4.15%SOL
$116.47
+
8.36%USDC
$0.9999
-
0.01%DOGE
$0.1580
+
7.53%TRX
$0.2422
+
5.57%ADA
$0.6268
+
8.74%LEO
$9.3875
+
2.75%LINK
$12.48
+
9.47%AVAX
$18.30
+
9.50%TON
$3.0256
-
0.80%XLM
$0.2363
+
5.87%HBAR
$0.1716
+
11.27%SHIB
$0.0₄1200
+
8.57%SUI
$2.1683
+
9.78%OM
$6.7786
+
8.14%BCH
$300.45
+
9.44%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Австралійця заарештували за спробу відмити 4,3 мільйона доларів за допомогою Bitcoin
Чоловіка заарештували в його автомобілі, де поліція знайшла 1 мільйон доларів готівкою, кокаїн та електронні пристрої.
Влада Австралії заарештувала чоловіка Сіднея за відмивання грошей після того, як він нібито намагався конвертувати майже 5,5 мільйона австралійських доларів (4,3 мільйона доларів США) готівкою в Bitcoin через злочинний синдикат.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
- Поліція Нового Південного Уельсу заарештувала І Чжуна в понеділок після того, як зупинила його автомобіль у передмісті Сіднея та вилучила 1 мільйон доларів готівкою, кокаїном та електронними пристроями. звіт Австралійський фінансовий огляд у понеділок.
- Стверджується, що Чжун намагався конвертувати готівку в Криптовалюта за допомогою «відмивачів грошей за найм», і очікуються подальші арешти.
- Операцією керує група кіберзлочинців під назвою Strike Force Curns, створена в жовтні для розслідування синдикату з відмивання грошей.
- Тепер Чжуна звинувачують у торгівлі наркотиками та відмиванні грошей, і в понеділок місцевий суд Бервуда відмовив йому у звільненні під заставу.
- Ця новина знаменує собою другий великий випадок у країні щодо відмивання грошей із залученням Криптовалюта після того, як австралійка була заряджений поліцією штату Новий Південний Уельс за незаконний обмін понад 3 мільйонів доларів у травні минулого року.
Читайте також: Передбачуваному промоутеру Крипто BitConnect висунуто звинувачення в Австралії
Tanzeel Akhtar
Танзіл Ахтар працював у The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Фінанси, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Тиждень маркетингу та інше. Танзіл навчався як іноземний кореспондент в Університеті Гельсінкі, Фінляндія, і журналіст газети в Університеті Центрального Ланкаширу, Великобританія. Вона має ступінь бакалавра (з відзнакою) з англійської літератури в Манчестерському столичному університеті, Великобританія, і закінчила семестр за кордоном як студент ERASMUS в Національному та Каподистрійському університеті Афін, Греція. Вона має кваліфікацію NCTJ у сфері медіаправа, державного управління та склала з відзнакою стенографію 100WPM. Зараз вона не має цінності в будь-яких цифрових валютах чи проектах.
