Compartir este artículo
BTC
$105,031.08
-
0.39%ETH
$2,602.53
+
4.27%USDT
$1.0004
+
0.01%XRP
$2.1919
+
0.96%BNB
$664.71
+
1.31%SOL
$158.82
+
2.35%USDC
$0.9997
-
0.00%DOGE
$0.1941
+
1.32%TRX
$0.2700
-
0.21%ADA
$0.6903
+
2.52%HYPE
$36.06
+
8.26%SUI
$3.3003
+
0.04%LINK
$14.04
+
1.54%AVAX
$21.20
+
2.55%XLM
$0.2705
+
1.48%BCH
$400.97
-
1.38%LEO
$8.5743
+
1.49%TON
$3.2081
+
2.55%SHIB
$0.0₄1312
+
2.43%HBAR
$0.1714
+
0.96%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Австралійця заарештували за спробу відмити 4,3 мільйона доларів за допомогою Bitcoin
Чоловіка заарештували в його автомобілі, де поліція знайшла 1 мільйон доларів готівкою, кокаїн та електронні пристрої.
Влада Австралії заарештувала чоловіка Сіднея за відмивання грошей після того, як він нібито намагався конвертувати майже 5,5 мільйона австралійських доларів (4,3 мільйона доларів США) готівкою в Bitcoin через злочинний синдикат.
CONTINÚA MÁS ABAJO
- Поліція Нового Південного Уельсу заарештувала І Чжуна в понеділок після того, як зупинила його автомобіль у передмісті Сіднея та вилучила 1 мільйон доларів готівкою, кокаїном та електронними пристроями. звіт Австралійський фінансовий огляд у понеділок.
- Стверджується, що Чжун намагався конвертувати готівку в Криптовалюта за допомогою «відмивачів грошей за найм», і очікуються подальші арешти.
- Операцією керує група кіберзлочинців під назвою Strike Force Curns, створена в жовтні для розслідування синдикату з відмивання грошей.
- Тепер Чжуна звинувачують у торгівлі наркотиками та відмиванні грошей, і в понеділок місцевий суд Бервуда відмовив йому у звільненні під заставу.
- Ця новина знаменує собою другий великий випадок у країні щодо відмивання грошей із залученням Криптовалюта після того, як австралійка була заряджений поліцією штату Новий Південний Уельс за незаконний обмін понад 3 мільйонів доларів у травні минулого року.
Читайте також: Передбачуваному промоутеру Крипто BitConnect висунуто звинувачення в Австралії
Tanzeel Akhtar
Tanzeel Akhtar has contributed to The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Finance, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Marketing Week and more. Tanzeel trained as a foreign correspondent at the University of Helsinki, Finland and newspaper journalist at the University of Central Lancashire, UK. She holds a BA (Honours) in English Literature from the Manchester Metropolitan University, UK and completed a semester abroad as an ERASMUS student at the National and Kapodistrian University of Athens, Greece. She is NCTJ Qualified - Media Law, Public Administration and passed the Shorthand 100WPM with distinction. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.
Storie Da Non Perdere
