Поділитися цією статтею
BTC
$105,031.08
-
0.39%ETH
$2,602.53
+
4.27%USDT
$1.0004
+
0.01%XRP
$2.1919
+
0.96%BNB
$664.71
+
1.31%SOL
$158.82
+
2.35%USDC
$0.9997
-
0.00%DOGE
$0.1941
+
1.32%TRX
$0.2700
-
0.21%ADA
$0.6903
+
2.52%HYPE
$36.06
+
8.26%SUI
$3.3003
+
0.04%LINK
$14.04
+
1.54%AVAX
$21.20
+
2.55%XLM
$0.2705
+
1.48%BCH
$400.97
-
1.38%LEO
$8.5743
+
1.49%TON
$3.2081
+
2.55%SHIB
$0.0₄1312
+
2.43%HBAR
$0.1714
+
0.96%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Австралиец арестован за попытку отмывания 4,3 млн долларов с помощью Bitcoin
Мужчину арестовали в его машине, где полиция обнаружила 1 миллион долларов наличными, кокаин и электронные устройства.
Австралийские власти арестовали жителя Сиднея за отмывание денег после того, как он предположительно пытался перевести почти 5,5 млн австралийских долларов (4,3 млн долларов США) наличными вBitcoinчерез преступный синдикат.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
- Полиция Нового Южного Уэльса арестовала И Чжуна в понедельник после того, как остановила его машину в пригороде Сиднея и изъяла 1 миллион долларов наличными, кокаин и электронные устройства, сообщаетотчетопубликовано в понедельник в Australian Financial Review.
- Предполагается, что Чжун пытался конвертировать наличные в Криптовалюта, используя «наемных отмывателей денег», и ожидаются новые аресты.
- Операцию возглавляет группа по борьбе с киберпреступностью Strike Force Curns, созданная в октябре для расследования деятельности синдиката по отмыванию денег.
- Согласно сообщению, Чжуну теперь предъявлены обвинения в торговле наркотиками и отмывании денег, и в понедельник местный суд Бервуда отказал ему в освобождении под залог.
- Эта новость знаменует собой второй крупный случай отмывания денег в стране с использованием Криптовалюта после того, как австралийская женщина была заряженныйПолицией штата Новый Южный Уэльс за незаконный обмен более 3 миллионов долларов в мае прошлого года.
Читать дальше: Предполагаемый промоутер Криптo BitConnect обвинен в Австралии
Tanzeel Akhtar
Tanzeel Akhtar has contributed to The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Finance, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Marketing Week and more. Tanzeel trained as a foreign correspondent at the University of Helsinki, Finland and newspaper journalist at the University of Central Lancashire, UK. She holds a BA (Honours) in English Literature from the Manchester Metropolitan University, UK and completed a semester abroad as an ERASMUS student at the National and Kapodistrian University of Athens, Greece. She is NCTJ Qualified - Media Law, Public Administration and passed the Shorthand 100WPM with distinction. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.
Historias Destacadas
