Поделиться этой статьей
BTC
$79,526.84
-
3.40%ETH
$1,521.92
-
7.64%USDT
$0.9993
-
0.03%XRP
$1.9716
-
3.15%BNB
$578.12
-
0.24%USDC
$0.9999
+
0.01%SOL
$112.76
-
4.08%DOGE
$0.1538
-
3.13%TRX
$0.2361
-
0.86%ADA
$0.6092
-
2.46%LEO
$9.4110
+
0.31%LINK
$12.07
-
3.53%AVAX
$18.38
+
0.54%TON
$2.9030
-
7.27%XLM
$0.2303
-
3.69%HBAR
$0.1677
-
0.86%SHIB
$0.0₄1164
-
1.85%SUI
$2.1092
-
4.08%OM
$6.4241
-
5.00%BCH
$290.17
-
4.47%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Австралиец арестован за попытку отмывания 4,3 млн долларов с помощью Bitcoin
Мужчину арестовали в его машине, где полиция обнаружила 1 миллион долларов наличными, кокаин и электронные устройства.
Австралийские власти арестовали жителя Сиднея за отмывание денег после того, как он предположительно пытался перевести почти 5,5 млн австралийских долларов (4,3 млн долларов США) наличными вBitcoinчерез преступный синдикат.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
- Полиция Нового Южного Уэльса арестовала И Чжуна в понедельник после того, как остановила его машину в пригороде Сиднея и изъяла 1 миллион долларов наличными, кокаин и электронные устройства, сообщаетотчетопубликовано в понедельник в Australian Financial Review.
- Предполагается, что Чжун пытался конвертировать наличные в Криптовалюта, используя «наемных отмывателей денег», и ожидаются новые аресты.
- Операцию возглавляет группа по борьбе с киберпреступностью Strike Force Curns, созданная в октябре для расследования деятельности синдиката по отмыванию денег.
- Согласно сообщению, Чжуну теперь предъявлены обвинения в торговле наркотиками и отмывании денег, и в понедельник местный суд Бервуда отказал ему в освобождении под залог.
- Эта новость знаменует собой второй крупный случай отмывания денег в стране с использованием Криптовалюта после того, как австралийская женщина была заряженныйПолицией штата Новый Южный Уэльс за незаконный обмен более 3 миллионов долларов в мае прошлого года.
Читать дальше: Предполагаемый промоутер Криптo BitConnect обвинен в Австралии
Tanzeel Akhtar
Танзил Ахтар сотрудничал с The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Финансы, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Marketing Week и другими. Танзил прошел обучение на иностранного корреспондента в Университете Хельсинки, Финляндия, и на газетного журналиста в Университете Центрального Ланкашира, Великобритания. Она имеет степень бакалавра (с отличием) по английской литературе от Manchester Metropolitan University, Великобритания, и закончила семестр за границей в качестве студента ERASMUS в National and Kapodistrian University of Athens, Греция. Она имеет квалификацию NCTJ - Media Law, Public Administration и сдала Shorthand 100WPM с отличием. В настоящее время она не имеет ценности в каких-либо цифровых валютах или проектах.
