Поділитися цією статтею
BTC
$104,979.92
-
0.40%ETH
$2,602.09
+
4.36%USDT
$1.0004
+
0.01%XRP
$2.1901
+
1.05%BNB
$664.43
+
1.37%SOL
$158.54
+
2.50%USDC
$0.9997
-
0.00%DOGE
$0.1937
+
1.42%TRX
$0.2698
-
0.15%ADA
$0.6896
+
2.66%HYPE
$35.95
+
8.25%SUI
$3.2957
+
0.08%LINK
$14.02
+
1.64%AVAX
$21.16
+
2.67%XLM
$0.2702
+
1.61%BCH
$400.81
-
1.22%LEO
$8.5598
+
1.36%TON
$3.2008
+
2.55%SHIB
$0.0₄1309
+
2.58%HBAR
$0.1712
+
1.05%Mag-sign Up
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga presyo
- Bumalik sa menuPananaliksik
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga Webinars at Events
Lalaking Australian Arestado Dahil sa Pagsubok na Maglaba ng $4.3M Gamit ang Bitcoin
Inaresto ang lalaki sakay ng kanyang sasakyan, kung saan natagpuan ng mga pulis ang $1 milyon na cash, cocaine at mga electronic device.
Inaresto ng mga awtoridad sa Australia ang isang lalaki sa Sydney dahil sa money laundering matapos umano nitong subukang gawing pera ang halos AU$5.5 milyon (US$4.3 milyon) Bitcoin sa pamamagitan ng sindikatong kriminal.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
- Inaresto ng New South Wales Police si Yi Zhong noong Lunes matapos ihinto ang kanyang sasakyan sa isang suburb sa Sydney at nasamsam ang $1 milyon na cash, cocaine at electronic device, ayon sa isang ulat ng Australian Financial Review noong Lunes.
- Sinasabing sinubukan ni Zhong na i-convert ang pera sa Cryptocurrency gamit ang "money-launderers for hire" at inaasahan ang mga karagdagang pag-aresto.
- Ang operasyon ay pinamumunuan ng isang cybercrime team na tinatawag na Strike Force Curns, na itinatag noong Oktubre upang imbestigahan ang money-laundering syndicate.
- Nahaharap ngayon si Zhong sa mga kasong drug-dealing at money-laundering at tinanggihan ng piyansa ng Burwood Local Court noong Lunes, ayon sa ulat.
- Ang balita ay minarkahan ang pangalawang pangunahing kaso ng money laundering sa bansa na kinasasangkutan ng Cryptocurrency pagkatapos ng isang babaeng Australian sinisingil ng New South Wales State Police dahil sa ilegal na pagpapalit ng mahigit $3 milyon noong nakaraang Mayo.
Read More: Pinaghihinalaang Promoter ng BitConnect Crypto Scam na Sinisingil sa Australia
Tanzeel Akhtar
Tanzeel Akhtar has contributed to The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Finance, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Marketing Week and more. Tanzeel trained as a foreign correspondent at the University of Helsinki, Finland and newspaper journalist at the University of Central Lancashire, UK. She holds a BA (Honours) in English Literature from the Manchester Metropolitan University, UK and completed a semester abroad as an ERASMUS student at the National and Kapodistrian University of Athens, Greece. She is NCTJ Qualified - Media Law, Public Administration and passed the Shorthand 100WPM with distinction. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.
Головне
