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Homem australiano é preso por tentar lavar US$ 4,3 milhões com Bitcoin
O homem foi preso em seu carro, onde a polícia encontrou US$ 1 milhão em dinheiro, cocaína e dispositivos eletrônicos.
As autoridades australianas prenderam um homem de Sydney por lavagem de dinheiro depois que ele supostamente tentou converter quase AU$ 5,5 milhões (US$ 4,3 milhões) em dinheiro emBitcoinatravés de um sindicato criminoso.
STORY CONTINUES BELOW
- A polícia de Nova Gales do Sul prendeu Yi Zhong na segunda-feira após parar seu carro em um subúrbio de Sydney e apreendeu US$ 1 milhão em dinheiro, cocaína e dispositivos eletrônicos, de acordo com umrelatóriopelo Australian Financial Review na segunda-feira.
- Zhong teria tentado converter o dinheiro em Criptomoeda usando "lavadores de dinheiro de aluguel" e novas prisões são esperadas.
- A operação está sendo liderada por uma equipe de crimes cibernéticos chamada Strike Force Curns, criada em outubro para investigar o sindicato de lavagem de dinheiro.
- Zhong agora enfrenta acusações de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro e teve seu pedido de fiança negado pelo Tribunal Local de Burwood na segunda-feira, segundo a reportagem.
- A notícia marca o segundo grande caso de lavagem de dinheiro do país envolvendo Criptomoeda depois que uma mulher australiana foi cobradopela Polícia Estadual de Nova Gales do Sul por negociar ilegalmente mais de US$ 3 milhões em maio passado.
Leia Mais: Suposto promotor do golpe de Cripto BitConnect é acusado na Austrália
Tanzeel Akhtar
Tanzeel Akhtar has contributed to The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Finance, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Marketing Week and more. Tanzeel trained as a foreign correspondent at the University of Helsinki, Finland and newspaper journalist at the University of Central Lancashire, UK. She holds a BA (Honours) in English Literature from the Manchester Metropolitan University, UK and completed a semester abroad as an ERASMUS student at the National and Kapodistrian University of Athens, Greece. She is NCTJ Qualified - Media Law, Public Administration and passed the Shorthand 100WPM with distinction. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.
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