¿Quién vigila a los Vigilantes de la Cadena?

Ayer tuvimos unagran primicia de Danny Nelson de CoinDesk, quien desenterró un conjunto de diapositivas que muestran que la firma de investigaciones de Cripto Chainalysis ha estado ejecutando un sitio de exploración de billeteras que raspa las direcciones IP de los usuarios como parte de los servicios de investigación de la firma para las agencias de aplicación de la ley.

Si bien la idea de un sitio web trampa que recopile datos de IP es ciertamente inquietante, diría que los métodos aparentes de Chainalysis en este caso son loables porque los datos se recopilan como parte de investigaciones específicas y no como una forma de vigilancia exhaustiva. Legisladores de todo el mundo a veces parecen olvidar la distinción, como cuando presionan a empresas como Apple para que instalen puertas traseras en su sistema que comprometen la Privacidad de todos los usuarios, o, cada vez más, impulsan una legislación Cripto con medidas invasivas generalizadas. requisitos de vigilancia.

Este artículo es un extracto de The Node, el resumen diario de CoinDesk con las noticias más importantes sobre blockchain y Cripto . Puedes suscribirte para recibir la información completa. boletín informativo aquí.

Particularmente destacable aquí es que el explorador de bloques en cuestión,walletexplorer.comNo es particularmente conocido, al menos en Occidente. Esto, junto con su apariencia primitiva, sugiere que Chainalysis podría haberlo promovido activamente en círculos criminales, quizás incluso como una alternativa "segura" a los exploradores de bloques más comunes. Las direcciones IP recopiladas por el sitio, como explican las diapositivas filtradas, podrían correlacionarse con otros datos, dentro y fuera de la blockchain, para ayudar a establecer las identidades reales de los objetivos de investigación. Esto significa que, si no estás en el punto de mira de Chainalysis, es poco probable que visitar su explorador de bloques haya comprometido tu identidad por sí solo.

Ahora bien, esta no es una columna de consejos para delincuentes, pero si lo fuera, esta sería mi conclusión: No usen Criptomonedas para delinquir. Por alguna razón, en las primeras discusiones sobre Bitcoin se solía describir como "anónimo", pero eso es profundamente inexacto. De hecho, la Privacidad real es extremadamente difícil de implementar en las cadenas de bloques públicas, que en muchos casos deben KEEP la transparencia de los datos de las transacciones para funcionar. Esto incluye, en el caso de Bitcoin, un registro público de cada transacción realizada.

Si bien una billetera Bitcoin proporciona un nivel útil de Privacidad diaria, ya que no tiene tu nombre asociado, existe una gran cantidad de metadatos que pueden correlacionarse. En los últimos años, se ha vuelto cada vez más evidente que los datos a menudo conducen a un nombre real: las direcciones IP recopiladas por Chainalysis son una fuente obvia de pistas, pero probablemente no la ONE. Incluso las Cripto diseñadas específicamente para la Privacidad parecen tener limitaciones importantes: Chainalysis también afirma haber podido proporcionar pistas útiles en el 65 % de las investigaciones en la blockchain de Monero .

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La buena noticia es que, si busca servicios contra el blanqueo de capitales, tiene mejores opciones. Si es un pez gordo, llame al megabanco HSBC: el banco ha estado muy atento a las necesidades Finanzas ilícitas de... cárteles de la droga mexicanosSi sus necesidades son más esotéricas, considere un viaje a la Ciudad del Vaticano: la Santa Sede, a través de sus bancos afiliados, supuestamente jugó un papel clave en canalizar el dinero de la droga de la Agencia Central de Inteligencia a células terroristas en toda Italia y Europa como parte deOperación Gladio.

De nuevo, esta no es una columna de consejos penales, pero espero estar haciendo algo útil. Ya sabemos (gracias a ChainalysisDe hecho, el nivel de actividad delictiva en las redes blockchain es bajo. Simplemente, no es una aplicación para la que la Tecnología esté diseñada, ni quizá lo esté jamás. Cuanta más gente lo comprenda, menos presión podrán ejercer las autoridades para comprometer sistemáticamente la Privacidad de los ciudadanos respetuosos de la ley.