Funcionarios estadounidenses incautan 3.600 millones de dólares en Bitcoin tras el hackeo de Bitfinex de 2016

Funcionarios federales confiscaron aproximadamente 3.600 millones de dólares en Bitcoin vinculados al hackeo de 2016 al exchange de Cripto Bitfinex.

Agentes arrestaron a dos personas en Nueva York el martes, acusadas de conspirar para blanquear las ganancias del hackeo a Bitfinex en 2016. El matrimonio, Ilya "Dutch" Lichtenstein y Heather Morgan, comparecerá ante el tribunal a las 15:00 ET en Nueva York, según un comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU.presione soltar.

En el hackeo de 2016 se robaron unos 120.000 BTC , que entonces valían unos 60 millones de dólares y representaban casi una sexta parte del volumen total de operaciones en aquel momento. A precios actuales, el total de Bitcoin robados asciende a 4.500 millones de dólares, pero el Departamento de Justicia solo incautó unos 94.000 BTC , valorados en 3.600 millones de dólares. El comunicado del Departamento de Justicia alega que ambos conspiraron para blanquear estas ganancias e insinúa con firmeza, aunque no afirma, que fueron los hackers originales.

Transacciones no autorizadas transfirieron los Bitcoin robados a la billetera de Lichtenstein, y unos 25.000 BTC se transfirieron en los últimos cinco años. Los 94.000 BTC restantes permanecieron en la billetera de Lichtenstein.

Tras la ejecución de las órdenes de registro judiciales de las cuentas en línea controladas por Lichtenstein y Morgan, agentes especiales obtuvieron acceso a los archivos de una cuenta en línea controlada por Lichtenstein —decía el comunicado de prensa—. Dichos archivos contenían las claves privadas necesarias para acceder a la billetera digital que recibió directamente los fondos robados de Bitfinex, lo que permitió a los agentes especiales incautar y recuperar legalmente más de 94.000 Bitcoin robados de Bitfinex. Los Bitcoin recuperados estaban valorados en más de 3.600 millones de dólares al momento de la incautación.

La semana pasada, los detectives en cadenaDetectó una transferencia de más de 94.000 Bitcoin de BitfinexFuentes informaron a CoinDesk que la transferencia fue una incautación realizada por agentes federales. En un comunicado, la fiscal general adjunta Lisa Monaco afirmó que se trataba de la mayor incautación financiera jamás realizada por el departamento.

Según undeclaración de hechos adjunta“Las autoridades estadounidenses rastrearon los fondos robados en la cadena de bloques BTC ”, ya que las ganancias del hackeo se trasladaron de la billetera del destinatario inicial a billeteras supuestamente controladas por Lichtenstein y Morgan.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pudieron acceder a la billetera del destinatario inicial, denominada Wallet 1CGA4s, después de descifrar un archivo "guardado en la cuenta de almacenamiento en la nube de Lichtenstein", que incluía 2.000 direcciones de billeteras Cripto y sus claves privadas.

“El análisis de blockchain confirmó que casi todas esas billeteras estaban vinculadas directamente al hackeo”, afirma el comunicado.

Los acusados ​​presuntamente utilizaron una serie de técnicas para lavar el Bitcoin robado, incluida la división de transacciones en “miles” de transacciones más pequeñas, el uso de Mercados de la red oscura y la conversión a otros tipos de Cripto como Monero.

La declaración nombró al mercado de darknet AlphaBay como una de las plataformas supuestamente utilizadas por los acusados.

La declaración de hechos alega además que algunos de los fondos fueron a una cuenta vinculada a una empresa llamada SalesFolk, que era propiedad de Morgan.

Los perfiles de LinkedIn muestran unaHeather R. Morgan y holandés Ilya LichtensteinSe han registrado como empleados de SalesFolk desde 2009 y 2014, respectivamente. El perfil de LinkedIn de Morgan sugiere que también fue columnista de Inc. Magazine y Forbes, mientras que el de Lichtenstein incluye puestos anteriores en MixRank, Endpass y 500 Startups.

En undeclaraciónBitfinex afirmó que colaboraría con el Departamento de Justicia para intentar recuperar los Bitcoin incautados. De lograrlo, reembolsará a los inversores su token UNUS SED LEO , creado para intentar contrarrestar el déficit fiscal generado tras la incautación de un procesador de pagos no relacionado utilizado por Bitfinex por las autoridades de tres países.

Si Bitfinex recupera los Bitcoin robados, como se describe en el libro blanco del token UNUS SED LEO , Bitfinex, dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de recepción de dicha recuperación, utilizará un importe equivalente al 80 % de los fondos netos recuperados para recomprar y quemar los tokens UNUS SED LEO pendientes, declaró la compañía. Estas recompras de tokens pueden realizarse en operaciones de mercado abierto o mediante la adquisición de UNUS SED LEO en operaciones extrabursátiles, incluyendo la compraventa directa de Bitcoin por UNUS SED LEO.

El token LEO comenzó a subir frente al dólar en Bitfinex alrededor de las 16:41 UTC, justo después de que se conociera la noticia, subiendo de $4,97 a más de $7 en una hora.

ACTUALIZACIÓN (8 de febrero de 2022, 17:40 UTC):Agrega información en todo momento.