Autoridades dos EUA apreendem US$ 3,6 bilhões em Bitcoin do hack da Bitfinex em 2016

Autoridades federais apreenderam cerca de US$ 3,6 bilhões em Bitcoin vinculados ao hack de 2016 na corretora de Cripto Bitfinex.

Agentes prenderam dois indivíduos em Nova York na terça-feira sob acusações de conspirar para lavar os lucros do hack da Bitfinex em 2016. O casal, Ilya "Dutch" Lichtenstein e Heather Morgan, comparecerão ao tribunal às 15h00 horário do leste dos EUA em Nova York, de acordo com um relatório do Departamento de Justiça dos EUA.Comunicado de imprensa.

Cerca de 120.000 BTC foram roubados no hack de 2016, então valendo cerca de US$ 60 milhões e representando quase um sexto do volume total de negociação na época. Aos preços de hoje, o valor total de Bitcoin roubado é avaliado em US$ 4,5 bilhões, mas o DOJ apreendeu apenas cerca de 94.000 BTC avaliados em US$ 3,6 bilhões. O comunicado do DOJ alega que os dois conspiraram para lavar esses lucros e fortemente implica, mas não afirma, que eles eram os hackers originais.

“Transações não autorizadas” moveram o Bitcoin roubado para a carteira de Lichtenstein, e cerca de 25.000 BTC foram transferidos nos últimos cinco anos. Os 94.000 BTC restantes permaneceram na carteira de Lichtenstein.

“Após a execução de mandados de busca autorizados pelo tribunal de contas online controladas por Lichtenstein e Morgan, agentes especiais obtiveram acesso a arquivos dentro de uma conta online controlada por Lichtenstein”, disse o press release. “Esses arquivos continham as chaves privadas necessárias para acessar a carteira digital que recebeu diretamente os fundos roubados da Bitfinex e permitiram que agentes especiais apreendessem e recuperassem legalmente mais de 94.000 Bitcoin que haviam sido roubados da Bitfinex. O Bitcoin recuperado foi avaliado em mais de US$ 3,6 bilhões no momento da apreensão."

Na semana passada, os detetives da rededetectou uma transferência de mais de 94.000 Bitcoin da Bitfinex. Fontes disseram à CoinDesk que a transferência foi uma apreensão conduzida por agentes federais. Em uma declaração, a vice-procuradora-geral Lisa Monaco disse que foi “a maior apreensão financeira do departamento até agora”.

De acordo com umdeclaração de fatos anexa, “Autoridades dos EUA rastrearam os fundos roubados na blockchain do BTC ”, já que os lucros do hack saíram da carteira do destinatário inicial para carteiras supostamente controladas por Lichtenstein e Morgan.

Autoridades policiais conseguiram acessar a carteira inicial do destinatário, chamada Wallet 1CGA4s, após descriptografar um arquivo “salvo na conta de armazenamento em nuvem de Lichtenstein”, que incluía 2.000 endereços de carteiras de Cripto e suas chaves privadas.

“A análise da blockchain confirmou que quase todas essas carteiras estavam diretamente vinculadas ao hack”, disse o comunicado.

Os réus supostamente usaram uma série de técnicas para lavar o Bitcoin roubado, incluindo dividir as transações em “milhares” de transações menores, usar Mercados darknet e converter em outros tipos de Cripto, como Monero.

A declaração nomeou o mercado darknet AlphaBay como uma dessas plataformas supostamente usadas pelos réus.

A declaração de fatos alega ainda que parte dos fundos foi para uma conta vinculada a uma empresa chamada SalesFolk, de propriedade de Morgan.

Os perfis do LinkedIn mostram umaHeather R. Morgan e Holandês Ilya Lichtensteinse listaram como funcionários da SalesFolk desde 2009 e 2014, respectivamente. O LinkedIn de Morgan sugere que ela também foi colunista da Inc. Magazine e da Forbes, enquanto o de Lichtenstein lista funções anteriores na MixRank, Endpass e 500 Startups.

Em umdeclaração, A Bitfinex disse que trabalharia com o DOJ para tentar recuperar o Bitcoin apreendido. Se o fizer, ela reembolsará os investidores em seu token UNUS SED LEO , que foi criado para tentar impedir um buraco fiscal criado após um processador de pagamento não relacionado usado pela Bitfinex ter sido apreendido por autoridades em três países diferentes.

“Se a Bitfinex receber uma recuperação do Bitcoin roubado, conforme descrito no white paper do token UNUS SED LEO , a Bitfinex usará, dentro de 18 meses da data em que receber essa recuperação, um valor igual a 80% dos fundos líquidos recuperados para recomprar e queimar os tokens UNUS SED LEO pendentes”, disse a empresa. “Essas recompras de tokens podem ser realizadas em transações de mercado aberto ou adquirindo UNUS SED LEO em negociações de balcão, incluindo a negociação direta de Bitcoin por UNUS SED LEO.”

O token LEO começou a subir em relação ao dólar na Bitfinex por volta das 16:41 UTC, logo após a notícia ser divulgada, subindo de US$ 4,97 para mais de US$ 7 em uma hora.

ATUALIZAÇÃO (8 de fevereiro de 2022, 17:40 UTC):Adiciona informações em todo o texto.