Les autorités américaines saisissent 3,6 milliards de dollars en Bitcoin suite au piratage de Bitfinex en 2016

Les autorités fédérales ont saisi environ 3,6 milliards de dollars de Bitcoin liés au piratage de la plateforme d'échange de Crypto Bitfinex en 2016.

Mardi, des agents ont arrêté deux individus à New York, accusés d'avoir comploté pour blanchir les bénéfices du piratage de Bitfinex en 2016. Le couple, Ilya « Dutch » Lichtenstein et Heather Morgan, comparaîtra devant le tribunal de New York à 15h00 (heure de l'Est), selon le ministère américain de la Justice.communiqué de presse.

Environ 120 000 BTC ont été volés lors du piratage de 2016, soit une valeur d'environ 60 millions de dollars et près d'un sixième du volume total des échanges de l'époque. Aux prix actuels, le montant total des Bitcoin volés est estimé à 4,5 milliards de dollars, mais le ministère de la Justice n'a saisi qu'environ 94 000 BTC , d'une valeur de 3,6 milliards de dollars. Le communiqué du ministère de la Justice allègue que les deux hommes ont conspiré pour blanchir ces fonds et sous-entend fortement, sans toutefois l'affirmer, qu'ils étaient le ou les pirates informatiques d'origine.

Des « transactions non autorisées » ont transféré les Bitcoin volés vers le portefeuille de Lichtenstein, et environ 25 000 BTC ont été transférés hors du portefeuille au cours des cinq dernières années. Les 94 000 BTC restants sont restés dans le portefeuille de Lichtenstein.

« Après l'exécution de mandats de perquisition autorisés par le tribunal sur des comptes en ligne contrôlés par Lichtenstein et Morgan, des agents spéciaux ont obtenu l'accès aux fichiers d'un compte en ligne contrôlé par Lichtenstein », indique le communiqué de presse. « Ces fichiers contenaient les clés privées nécessaires à l'accès au portefeuille numérique qui a reçu directement les fonds volés à Bitfinex, et ont permis aux agents spéciaux de saisir et de récupérer légalement plus de 94 000 Bitcoin volés à Bitfinex. La valeur des Bitcoin récupérés était de plus de 3,6 milliards de dollars au moment de la saisie. »

La semaine dernière, les détectives de la chaînea repéré un transfert de plus de 94 000 Bitcoin BitfinexDes sources ont indiqué à CoinDesk que le transfert était une saisie effectuée par des agents fédéraux. Dans un communiqué, la procureure générale adjointe Lisa Monaco a déclaré qu'il s'agissait de « la plus importante saisie financière jamais réalisée par le ministère ».

Selon unexposé des faits ci-joint« Les autorités américaines ont retracé les fonds volés sur la blockchain BTC » alors que les bénéfices du piratage ont été transférés du portefeuille du destinataire initial vers des portefeuilles prétendument contrôlés par Lichtenstein et Morgan.

Les forces de l'ordre ont pu accéder au portefeuille initial du destinataire, baptisé Wallet 1CGA4s, après avoir décrypté un fichier « enregistré sur le compte de stockage cloud de Lichtenstein », qui comprenait 2 000 adresses de portefeuilles Crypto et leurs clés privées.

« L’analyse de la blockchain a confirmé que presque tous ces portefeuilles étaient directement liés au piratage », indique le communiqué.

Les accusés auraient utilisé un certain nombre de techniques pour blanchir les Bitcoin volés, notamment en divisant les transactions en « milliers » de transactions plus petites, en utilisant les Marchés du darknet et en les convertissant en d'autres types de Crypto telles que le Monero.

La déclaration a nommé le marché darknet AlphaBay comme ONEune de ces plateformes prétendument utilisées par les accusés.

L'exposé des faits allègue en outre qu'une partie des fonds a été versée sur un compte lié à une société appelée SalesFolk, qui appartenait à Morgan.

Les profils LinkedIn montrent unHeather R. Morgan et Néerlandais Ilya Lichtensteinse sont inscrites comme employées de SalesFolk depuis respectivement 2009 et 2014. Le profil LinkedIn de Morgan suggère qu'elle a également été chroniqueuse chez Inc. Magazine et Forbes, tandis que celui de Lichtenstein mentionne ses précédents postes chez MixRank, Endpass et 500 Startups.

Dans undéclarationBitfinex a déclaré qu'elle collaborerait avec le ministère de la Justice pour tenter de récupérer les Bitcoin saisis. Si elle y parvient, elle remboursera les investisseurs de son jeton UNUS SED LEO , créé pour tenter de combler le trou fiscal créé après la saisie d'un processeur de paiement indépendant utilisé par Bitfinex par les autorités de trois pays différents.

« Si Bitfinex obtient la restitution des Bitcoin volés, comme décrit dans le livre blanc sur le jeton UNUS SED LEO , Bitfinex utilisera, dans les 18 mois suivant la date de réception de cette restitution, un montant égal à 80 % des fonds nets récupérés pour racheter et détruire les jetons UNUS SED LEO en circulation », a déclaré la société. « Ces rachats de jetons peuvent être effectués sur le marché libre ou par l'acquisition d'UNUS SED LEO de gré à gré, y compris par l'échange direct de Bitcoin contre des UNUS SED LEO. »

Le jeton LEO a commencé à grimper par rapport au dollar sur Bitfinex vers 16h41 UTC, juste après la publication de la nouvelle, passant de 4,97 $ à plus de 7 $ en une heure.

MISE À JOUR (8 février 2022, 17h40 UTC) :Ajoute des informations partout.