Чиновники США изъяли $3,6 млрд в Bitcoin после взлома Bitfinex в 2016 году

Федеральные власти изъяли Bitcoin на сумму около 3,6 млрд долларов, связанные со взломом Криптo биржи Bitfinex в 2016 году.

Во вторник в Нью-Йорке агенты арестовали двух человек по обвинению в сговоре с целью отмывания доходов от взлома Bitfinex в 2016 году. Супружеская пара, Илья «Датч» Лихтенштейн и Хизер Морган, предстанут перед судом в 15:00 по восточному времени в Нью-Йорке, сообщает Министерство юстиции США.пресс-релиз.

Около 120 000 BTC были украдены в результате взлома в 2016 году, что тогда стоило около 60 миллионов долларов и составляло почти одну шестую от общего объема торговли на тот момент. По сегодняшним ценам общая сумма украденных Bitcoin оценивается в 4,5 миллиарда долларов, но Министерство юстиции изъяло только около 94 000 BTC на сумму 3,6 миллиарда долларов. В пресс-релизе Министерства юстиции утверждается, что эти двое вступили в сговор с целью отмывания этих доходов, и в значительной степени подразумевается, но не утверждается, что они были первоначальным хакером(ами).

«Несанкционированные транзакции» переместили украденные Bitcoin в кошелек Лихтенштейна, и около 25 000 BTC были переведены за последние пять лет. Остальные 94 000 BTC остались в кошельке Лихтенштейна.

«После исполнения санкционированных судом ордеров на обыск онлайн-счетов, контролируемых Лихтенштейном и Морганом, специальные агенты получили доступ к файлам в онлайн-счете, контролируемом Лихтенштейном», — говорится в пресс-релизе. «Эти файлы содержали закрытые ключи, необходимые для доступа к цифровому кошельку, который напрямую получал средства, украденные с Bitfinex, и позволили специальным агентам законно изымать и возвращать более 94 000 Bitcoin , украденных с Bitfinex. Возвращенные Bitcoin оценивались более чем в 3,6 миллиарда долларов на момент изъятия».

На прошлой неделе сыщики на цепизамечен перевод более 94 000 Bitcoin Bitfinex. Источники сообщили CoinDesk, что перевод был изъятием, проведенным федеральными агентами. В своем заявлении заместитель генерального прокурора Лиза Монако сказала, что это «крупнейшее финансовое изъятие в истории департамента».

Согласноприлагаемое изложение фактов«Власти США отследили украденные средства в блокчейне BTC », поскольку доходы от взлома были переведены из первоначального кошелька получателя на кошельки, предположительно контролируемые Лихтенштейном и Морганом.

Сотрудники правоохранительных органов смогли получить доступ к первоначальному кошельку получателя, получившему название Wallet 1CGA4s, после расшифровки файла, «сохраненного в облачном хранилище Лихтенштейна», который включал 2000 адресов Криптo кошельков и их закрытые ключи.

«Анализ блокчейна подтвердил, что почти все эти кошельки были напрямую связаны со взломом», — говорится в заявлении.

Обвиняемые предположительно использовали ряд методов для отмывания украденных Bitcoin, включая разбиение транзакций на «тысячи» более мелких транзакций, использование Рынки даркнета и конвертацию в другие типы Криптo , такие как Monero.

В заявлении в качестве ONE из таких платформ, предположительно используемых ответчиками, назван даркнет-рынок AlphaBay.

В заявлении о фактах также утверждается, что часть средств была переведена на счет, связанный с компанией SalesFolk, которая принадлежала Моргану.

Профили LinkedIn показываютХизер Р. Морган и Голландец Илья Лихтенштейнуказали себя в качестве сотрудников SalesFolk с 2009 и 2014 годов соответственно. LinkedIn Морган предполагает, что она также была бывшим обозревателем в Inc. Magazine и Forbes, в то время как Лихтенштейн перечисляет предыдущие должности в MixRank, Endpass и 500 Startups.

ВзаявлениеBitfinex заявила, что будет работать с Министерством юстиции, чтобы попытаться вернуть конфискованный Bitcoin. Если это произойдет, то она вернет инвесторам деньги в своем токене UNUS SED LEO , который был создан, чтобы попытаться закрыть фискальную дыру, образовавшуюся после того, как не связанный с Bitfinex платежный процессор был конфискован властями трех разных стран.

«Если Bitfinex получит возврат украденных Bitcoin, как описано в белой книге по токену UNUS SED LEO , Bitfinex в течение 18 месяцев с даты получения этого возврата использует сумму, равную 80% от восстановленных чистых средств, для обратного выкупа и сжигания непогашенных токенов UNUS SED LEO », — заявила компания. «Эти обратные выкупы токенов могут быть осуществлены в сделках на открытом рынке или путем приобретения UNUS SED LEO на внебиржевых торгах, включая прямую торговлю Bitcoin за UNUS SED LEO».

Токен LEO начал расти по отношению к доллару на Bitfinex около 16:41 UTC, сразу после выхода новостей, поднявшись с $4,97 до более чем $7 за час.

ОБНОВЛЕНИЕ (8 февраля 2022 г., 17:40 UTC):Добавляет информацию по всему тексту.