Офіційні особи США конфіскували Bitcoin на суму 3,6 мільярда доларів після злому Bitfinex у 2016 році

Федеральні чиновники вилучили Bitcoin на суму близько 3,6 мільярда доларів, пов’язані зі зломом Крипто біржі Bitfinex у 2016 році.

Агенти заарештували двох осіб у Нью-Йорку у вівторок за звинуваченням у змові з метою відмивання доходів від злому Bitfinex у 2016 році. Подружня пара, Ілля «Голландець» Ліхтенштейн і Хізер Морган, постануть перед судом о 15:00. ET у Нью-Йорку, згідно з даними Міністерства юстиції США прес-реліз.

Близько 120 000 BTC було вкрадено під час злому 2016 року на суму близько 60 мільйонів доларів, що становило майже одну шосту частину загального обсягу торгів на той час. За сьогоднішніми цінами загальна сума вкраденого Bitcoin оцінюється в 4,5 мільярда доларів, але Міністерство юстиції конфіскувало лише близько 94 000 BTC на суму 3,6 мільярда доларів. У релізі Міністерства юстиції стверджується, що ці двоє змовилися з метою відмивання цих доходів, і значною мірою натякає, але не стверджує, що вони були першими хакерами.

«Несанкціоновані транзакції» перемістили вкрадені Bitcoin в гаманець Ліхтенштейна, і близько 25 000 BTC були переведені звідти за останні п’ять років. Решта 94 000 BTC залишилися в гаманці Ліхтенштейна.

«Після виконання санкціонованих судом ордерів на обшук онлайн-акаунтів, контрольованих Ліхтенштейном і Морганом, спеціальні агенти отримали доступ до файлів в онлайн-акаунті, контрольованому Ліхтенштейном», — йдеться в прес-релізі. «Ці файли містили приватні ключі, необхідні для доступу до цифрового гаманця, який безпосередньо отримував кошти, вкрадені з Bitfinex, і дозволили спецагентам законно вилучити та повернути понад 94 000 Bitcoin , які були вкрадені з Bitfinex. Відновлений Bitcoin оцінювався у понад 3,6 мільярда доларів на момент конфіскації».

Минулого тижня, ланцюгові детективи помітили переказ понад 94 000 Bitcoin Bitfinex. Джерела повідомили CoinDesk, що переказ був конфіскацією, проведеною федеральними агентами. У своїй заяві заступник генерального прокурора Ліза Монако заявила, що це «найбільше фінансове захоплення департаменту за всю історію».

Згідно з ан виклад фактів, що додається, «Влада США відстежила вкрадені кошти в блокчейні BTC », оскільки доходи від злому переміщувалися з гаманця початкового одержувача в гаманці, які нібито контролювали Ліхтенштейн і Морган.

Співробітники правоохоронних органів змогли отримати доступ до гаманця початкового одержувача, який отримав назву Wallet 1CGA4s, після розшифровки файлу, «збереженого в обліковому записі хмарного сховища Ліхтенштейну», який включав 2000 адрес Крипто гаманців та їхні приватні ключі.

«Аналіз блокчейну підтвердив, що майже всі ці гаманці були безпосередньо пов’язані зі зломом», — йдеться в заяві.

Відповідачі нібито використовували низку методів для відмивання вкрадених Bitcoin, включаючи поділ транзакцій на «тисячі» менших транзакцій, використання Ринки темної мережі та конвертацію в інші типи Крипто , такі як Monero.

У заяві названо даркнет-ринок AlphaBay як ONE з таких платформ, яку нібито використовували відповідачі.

У заяві про факти також стверджується, що частина коштів надійшла на рахунок, пов’язаний з компанією SalesFolk, яка належала Моргану.

Профілі LinkedIn показують a Хізер Р. Морган і Голландець Ілля Ліхтенштейн зазначають себе як співробітників SalesFolk з 2009 та 2014 років відповідно. LinkedIn Морган припускає, що вона також була колишнім колумністом у Inc. Magazine і Forbes, тоді як Ліхтенштейн перераховує попередні ролі в MixRank, Endpass і 500 Startups.

В а заява, Bitfinex заявив, що співпрацюватиме з Міністерством юстиції, щоб спробувати повернути конфісковані Bitcoin. Якщо це станеться, він відшкодує інвесторам свій токен UNUS SED LEO , який був створений, щоб спробувати запобігти фіскальній дірі, утвореній після того, як непов’язаний платіжний процесор, який використовується Bitfinex, був конфіскований владою трьох різних країн.

«Якщо Bitfinex отримає відшкодування вкраденого Bitcoin, як описано в офіційному документі щодо токенів UNUS SED LEO , Bitfinex протягом 18 місяців з дати отримання цього відшкодування використає суму, що дорівнює 80% відновлених чистих коштів, щоб викупити та спалити непогашені токени UNUS SED LEO », — заявили в компанії. «Ці викупи токенів можна здійснити під час угод на відкритому ринку або шляхом придбання UNUS SED LEO у позабіржових угодах, включаючи пряму торгівлю Bitcoin на UNUS SED LEO».

Токен LEO почав рости по відношенню до долара на Bitfinex близько 16:41 UTC, відразу після появи новин, піднявшись з $4,97 до понад $7 протягом години.

ОНОВЛЕННЯ (8 лютого 2022 р., 17:40 UTC): Додає всю інформацію.