La senadora Warren anuncia un proyecto de ley que regula el cumplimiento de las sanciones para las empresas de Cripto.

La senadora estadounidense Elizabeth Warren (demócrata por Massachusetts) anunció el jueves un nuevo proyecto de ley para impedir que las empresas de Criptomonedas realicen negocios con empresas sancionadas.

La Ley de Mejora del Cumplimiento de las Sanciones sobre Activos Digitales, presentada con los senadores Jack Reed (DR.I.), Mark Warner (D-Va.), Jon Tester (D-Mont.) y otros, permitiría al presidente de los EE. UU. agregar empresas de Cripto no basadas en los EE. UU. a la lista de sanciones si apoyan la evasión de sanciones.

"Este es un proyecto de ley que autorizaría al presidente a sancionar a las empresas extranjeras de Criptomonedas que hacen negocios con entidades rusas sancionadas y autorizaría al Secretario del Tesoro a actuar", dijo.

De acuerdo a un borrador del proyecto de leyLa administración presidencial tendría la tarea de identificar a "cualquier persona extranjera" que opere un intercambio de Cripto o facilite de otro modo las transacciones de activos digitales y que también haya apoyado la evasión de sanciones por parte de personas rusas incluidas en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

Además, el presidente estadounidense podría sancionar a estos operadores cambiarios a menos que exista un interés de seguridad nacional en no hacerlo.

El secretario del Tesoro de EE. UU. también podría exigir que las plataformas de intercambio de Cripto que operan en EE. UU. no realicen transacciones ni trabajen con direcciones de Cripto pertenecientes a personas radicadas en Rusia si se considera que esto favorece el interés nacional. El secretario del Tesoro deberá informar al Congreso sobre esta decisión.

El proyecto de ley parece ir más allá de las sanciones rusas. Otra disposición autorizaría a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) a identificar a los usuarios que realicen transacciones con Cripto superiores a 10 000 $.

"A más tardar 120 días después de la fecha de promulgación de esta Ley, la Red de Control de Delitos Financieros requerirá que las personas de los Estados Unidos que participen en una transacción con un valor superior a $10,000 en activos digitales a través de [una] o más cuentas fuera de los Estados Unidos presenten un informe", dice el proyecto de ley.

El secretario del Tesoro también tendría la tarea de identificar los intercambios que podrían tener "alto riesgo de evasión de sanciones" u otros delitos, y denunciar estas entidades al Congreso.

"Cualquier intercambio incluido en el informe podrá solicitar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros su eliminación, la cual se concederá tras demostrar que el intercambio está tomando medidas suficientes para cumplir con la legislación aplicable de los Estados Unidos", señala el proyecto de ley.

Warren anunció el proyecto de ley durante una audiencia del Comité Bancario del Senado sobre cómo las Cripto podrían usarse para Finanzas ilícitas.

Antes del anuncio, Warren le preguntó a Jonathan Levin de Chainalysis sobre lo fácil que podría ser para los oligarcas rusos evadir las sanciones utilizando Criptomonedas.

Levin, respondiendo a una hipótesis planteada por Warren, dijo que sería difícil para un oligarca ocultar incluso sumas de dinero relativamente pequeñas (100 millones de dólares) debido a las diferentes herramientas de seguimiento de blockchain que existen.

Mezclar servicios, saltar de una cadena a otra y dividir grandes sumas de Cripto en sumas más pequeñas en diferentes billeteras no ayudaría a un oligarca a ocultar sus actividades, dijo Levin.

"En realidad, me sorprenden sus respuestas, ya que cobran mucho dinero por desentrañar y rastrear activos a través del sistema, y el sistema sigue desarrollando nuevas formas de ocultar ese dinero", respondió Warren.

ACTUALIZACIÓN (17 de marzo de 2022, 16:10 UTC):Actualizado con contexto adicional.