Inihayag ni Sen. Warren ang Sanctions Compliance Bill para sa mga Crypto Companies

Si US Sen. Elizabeth Warren (D-Mass.) ay nag-anunsyo noong Huwebes ng isang bagong panukalang batas upang harangan ang mga kumpanya ng Cryptocurrency mula sa pagsasagawa ng negosyo sa mga sanction na kumpanya.

Ang Digital Assets Sanctions Compliance Enhancement Act, na ipinakilala kasama sina Sens. Jack Reed (DR.I.), Mark Warner (D-Va.), Jon Tester (D-Mont.) at iba pa, ay magbibigay-daan sa presidente ng US na magdagdag ng mga kumpanya ng Crypto na hindi nakabase sa US sa listahan ng mga parusa kung sinusuportahan nila ang pag-iwas sa mga parusa.

"Ito ay isang panukalang batas na magpapahintulot sa pangulo na parusahan ang mga dayuhang kumpanya ng Cryptocurrency na nakikipagnegosyo sa mga sanction na entidad ng Russia at pahintulutan ang Kalihim ng Treasury na kumilos," aniya.

Ayon sa isang draft ng panukalang batas, ang administrasyong pampanguluhan ay may tungkuling tukuyin ang "anumang dayuhang tao" na nagpapatakbo ng isang Crypto exchange o kung hindi man ay nagpapadali sa mga transaksyon sa digital asset na sumuporta rin sa pag-iwas sa mga parusa ng mga Russian na indibidwal na pinangalanan sa listahan ng mga parusa ng Office of Foreign Asset Control.

Bukod dito, maaaring parusahan ng presidente ng U.S. ang mga exchange operator na ito maliban kung may interes sa pambansang seguridad sa hindi paggawa nito.

Ang US Treasury secretary ay maaari ding humiling na ang mga Crypto exchange na tumatakbo sa US ay hindi magsagawa ng mga transaksyon para sa, o kung hindi man ay gumagana sa, mga Crypto address na pagmamay-ari ng mga taong nakabase sa Russia kung ito ay itinuturing na para sa pambansang interes. Ang kalihim ng Treasury ay kailangang mag-ulat sa Kongreso tungkol sa desisyong ito.

Ang panukalang batas ay tila higit pa sa mga parusa ng Russia. Ang isa pang probisyon ay magpapahintulot sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) na tukuyin ang mga user na nakikipagtransaksyon na may higit sa $10,000 sa Crypto.

"Hindi lalampas sa 120 araw pagkatapos ng petsa ng pagsasabatas ng Batas na ito, ang Financial Crimes Enforcement Network ay dapat mag-atas sa mga tao ng United States na kasangkot sa isang transaksyon na may halagang higit sa $10,000 sa mga digital asset sa pamamagitan ng [ONE] o higit pang mga account sa labas ng United States na maghain ng ulat," sabi ng panukalang batas.

Ang kalihim ng Treasury ay magkakaroon din ng tungkulin sa pagtukoy ng mga palitan na maaaring nasa "mataas na panganib para sa pag-iwas sa mga parusa" o iba pang mga krimen, at iulat ang mga entity na ito sa Kongreso.

"Anumang palitan na kasama sa ulat ay maaaring magpetisyon sa Office of Foreign Assets Control para sa pag-alis, na dapat ipagkaloob sa pagpapakita na ang palitan ay nagsasagawa ng mga hakbang na sapat upang sumunod sa naaangkop na batas ng Estados Unidos," sabi ng panukalang batas.

Inihayag ni Warren ang panukalang batas sa panahon ng pagdinig ng Senate Banking Committee kung paano maaaring gamitin ang Crypto para sa ipinagbabawal Finance.

Bago ang anunsyo, tinanong ni Warren ang Chainalysis' Jonathan Levin tungkol sa kung gaano kadali para sa mga oligarko ng Russia na iwasan ang mga parusa gamit ang Cryptocurrency.

Si Levin, na tumugon sa isang hypothetical na iniharap ni Warren, ay nagsabi na magiging mahirap para sa isang oligarch na itago ang kahit na medyo maliit na halaga ng pera ($100 milyon na halaga) dahil sa iba't ibang mga tool sa pagsubaybay sa blockchain na umiiral.

Ang paghahalo ng mga serbisyo, chain hopping at paghahati ng malalaking halaga ng Crypto sa mas maliliit na halaga sa iba't ibang wallet ay hindi makakatulong sa isang oligarko na itago ang kanilang mga aktibidad, sabi ni Levin.

"Talagang nagulat ako sa iyong mga sagot dahil naniningil ka ng maraming pera upang alisin at subaybayan ang mga asset sa pamamagitan ng system at ang system ay patuloy na gumagawa ng higit pang mga paraan upang ikubli ang pera," tugon ni Warren.

I-UPDATE (Marso 17, 2022, 16:10 UTC): Na-update na may karagdagang konteksto.