Сенатор Уоррен оголошує законопроект про дотримання санкцій для Крипто

Сенатор США Елізабет Воррен (штат Массачусетс) оголосила в четвер новий законопроект, який забороняє Криптовалюта компаніям вести бізнес з компаніями, які потрапили під санкції.

Закон про посилення відповідності санкціям щодо цифрових активів, представлений сенаторами Джеком Рідом (DR.I.), Марком Ворнером (D-Va.), Джоном Тестером (D-Mont.) та іншими, дозволить президенту США додавати Крипто , що не розташовані в США, до списку санкцій, якщо вони підтримують ухилення від санкцій.

«Це законопроект, який уповноважує президента накладати санкції на іноземні Криптовалюта фірми, які ведуть бізнес з підсанкційними російськими організаціями, і уповноважує міністра фінансів діяти», — сказала вона.

Відповідно до проект законопроекту, президентській адміністрації буде доручено ідентифікувати «будь-яку іноземну особу», яка керує Крипто або іншим чином сприяє транзакціям цифрових активів, яка також підтримує ухилення від санкцій російськими особами, зазначеними в списку санкцій Управління з контролю за іноземними активами.

Крім того, президент США міг би накласти санкції на цих операторів обміну, якщо не було б інтересів національної безпеки не робити цього.

Міністр фінансів США може також вимагати, щоб Крипто , що працюють у США, не проводили транзакції для криптоадрес або іншим чином не співпрацювали з Крипто , що належать людям, що перебувають у Росії, якщо це буде вважатися відповідаючим національним інтересам. Міністр фінансів повинен буде доповісти Конгресу про це рішення.

Законопроект, здається, виходить за рамки лише російських санкцій. Інше положення дозволить Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) ідентифікувати користувачів, які здійснюють операції з Крипто на суму понад 10 000 доларів США.

«Не пізніше ніж через 120 днів після дати набрання чинності цим Законом Мережа боротьби з фінансовими злочинами вимагатиме від осіб Сполучених Штатів Америки, які здійснюють транзакцію цифрових активів на суму понад 10 000 доларів США через [ONE] або більше облікових записів за межами Сполучених Штатів, подати звіт», — йдеться в законопроекті.

Міністру фінансів також буде доручено ідентифікувати біржі, які можуть мати «високий ризик ухилення від санкцій» або інших злочинів, і повідомляти про ці організації Конгресу.

«Будь-який обмін, включений у звіт, може звернутися до Управління з контролю за іноземними активами про вилучення, яке буде задоволено після демонстрації того, що обмін вживає заходів, достатніх для дотримання чинного законодавства Сполучених Штатів», — йдеться в законопроекті.

Уоррен оголосив про законопроект під час слухань у банківському комітеті Сенату про те, як Крипто може використовуватися для незаконних Фінанси.

Перед оголошенням Уоррен запитав Джонатана Левіна з Chainalysis про те, наскільки легко російським олігархам уникнути санкцій за допомогою Криптовалюта.

Левін, відповідаючи на висунуту Уорреном гіпотетику, сказав, що олігарху буде важко приховати навіть відносно невеликі суми грошей (100 мільйонів доларів) через різні інструменти відстеження блокчейну, які існують.

Змішування послуг, перемикання ланцюжків і поділ великих сум Крипто на менші суми в різних гаманцях не допоможуть олігарху приховати свою діяльність, сказав Левін.

«Я справді здивований вашими відповідями, оскільки ви берете багато грошей за розв’язування та відстеження активів через систему, а система продовжує розробляти нові способи приховати ці гроші», — відповів Уоррен.

ОНОВЛЕННЯ (17 березня 2022 р., 16:10 UTC): Оновлено з додатковим контекстом.