Senadora Warren anuncia projeto de lei de conformidade com sanções para empresas de Cripto

A senadora norte-americana Elizabeth Warren (D-Massachusetts) anunciou na quinta-feira um novo projeto de lei para impedir que empresas de Criptomoeda façam negócios com empresas sancionadas.

A Lei de Melhoria da Conformidade com Sanções de Ativos Digitais, apresentada pelos senadores Jack Reed (DR.I.), Mark Warner (D-Va.), Jon Tester (D-Mont.) e outros, permitiria ao presidente dos EUA adicionar empresas de Cripto não sediadas nos EUA à lista de sanções se elas apoiarem a evasão de sanções.

"Este é um projeto de lei que autorizaria o presidente a sancionar empresas estrangeiras de Criptomoeda que estejam fazendo negócios com entidades russas sancionadas e autorizaria o Secretário do Tesouro a agir", disse ela.

De acordo comum rascunho do projeto de lei, a administração presidencial teria a tarefa de identificar "qualquer pessoa estrangeira" que opere uma bolsa de Cripto ou facilite transações de ativos digitais e que também tenha apoiado a evasão de sanções por indivíduos russos nomeados para a lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros.

Além disso, o presidente dos EUA poderia sancionar essas operadoras de câmbio, a menos que houvesse um interesse de segurança nacional em não fazê-lo.

O secretário do Tesouro dos EUA também poderia exigir que as exchanges de Cripto que operam nos EUA não conduzam transações para, ou trabalhem de outra forma com, endereços de Cripto pertencentes a pessoas baseadas na Rússia se isso for considerado de interesse nacional. O secretário do Tesouro teria que reportar ao Congresso sobre essa decisão.

O projeto de lei parece se estender além das sanções russas. Outra provisão autorizaria a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a identificar usuários que transacionam com mais de US$ 10.000 em Cripto.

"No prazo máximo de 120 dias após a data de promulgação desta Lei, a Rede de Repressão a Crimes Financeiros exigirá que pessoas dos Estados Unidos envolvidas em uma transação com valor superior a US$ 10.000 em ativos digitais por meio de [uma] ou mais contas fora dos Estados Unidos apresentem um relatório", diz o projeto de lei.

O secretário do Tesouro também teria a tarefa de identificar bolsas que poderiam estar em "alto risco de evasão de sanções" ou outros crimes, e denunciar essas entidades ao Congresso.

"Qualquer bolsa incluída no relatório pode solicitar a remoção ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que será concedida mediante demonstração de que a bolsa está tomando medidas suficientes para cumprir com a lei aplicável dos Estados Unidos", dizia o projeto de lei.

Warren anunciou o projeto de lei durante uma audiência do Comitê Bancário do Senado sobre como as Cripto podem ser usadas para Finanças ilícito.

Antes do anúncio, Warren perguntou a Jonathan Levin, da Chainalysis, sobre o quão fácil seria para os oligarcas russos escaparem das sanções usando Criptomoeda.

Levin, respondendo a uma hipótese apresentada por Warren, disse que seria difícil para um oligarca esconder até mesmo quantias relativamente pequenas de dinheiro (US$ 100 milhões) por causa das diferentes ferramentas de rastreamento de blockchain existentes.

Misturar serviços, alternar entre cadeias e dividir grandes quantias de Cripto em quantias menores em carteiras diferentes não ajudaria um oligarca a esconder suas atividades, disse Levin.

"Estou realmente surpreso com suas respostas, já que você cobra muito dinheiro para desvendar e rastrear ativos pelo sistema, e o sistema continua desenvolvendo mais maneiras de ocultar esse dinheiro", respondeu Warren.

ATUALIZAÇÃO (17 de março de 2022, 16:10 UTC):Atualizado com contexto adicional.