La sénatrice Warren annonce un projet de loi sur le respect des sanctions pour les entreprises de Crypto

La sénatrice américaine Elizabeth Warren (D-Mass.) a annoncé jeudi un nouveau projet de loi visant à empêcher les sociétés de Cryptomonnaie de faire des affaires avec des sociétés sanctionnées.

La loi sur l'amélioration de la conformité aux sanctions des actifs numériques, introduite par les sénateurs Jack Reed (DR.I.), Mark Warner (D-Va.), Jon Tester (D-Mont.) et d'autres, permettrait au président américain d'ajouter des sociétés de Crypto non basées aux États-Unis à la liste des sanctions si elles soutiennent l'évasion des sanctions.

« Il s'agit d'un projet de loi qui autoriserait le président à sanctionner les entreprises étrangères de Cryptomonnaie qui font des affaires avec des entités russes sanctionnées et autoriserait le secrétaire au Trésor à agir », a-t-elle déclaré.

Selon un projet de loi, l'administration présidentielle serait chargée d'identifier « toute personne étrangère » qui exploite un échange de Crypto ou facilite d'une autre manière les transactions d'actifs numériques et qui a également soutenu l'évasion des sanctions par des individus russes nommés sur la liste des sanctions du Bureau de contrôle des avoirs étrangers.

De plus, le président américain pourrait sanctionner ces opérateurs d’échange, à moins qu’il n’y ait un intérêt de sécurité nationale à ne pas le faire.

Le secrétaire au Trésor américain pourrait également exiger que les plateformes d'échange de Crypto opérant aux États-Unis n'effectuent pas de transactions pour des adresses Crypto appartenant à des personnes basées en Russie, ni ne les utilisent, si cela est jugé dans l'intérêt national. Le secrétaire au Trésor serait tenu d'informer le Congrès de cette décision.

Le projet de loi semble aller au-delà des seules sanctions russes. Une autre disposition autoriserait le Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) à identifier les utilisateurs effectuant des transactions de plus de 10 000 dollars en Crypto.

« Au plus tard 120 jours après la date de promulgation de la présente loi, le Financial Crimes Enforcement Network exigera que les personnes américaines impliquées dans une transaction d'une valeur supérieure à 10 000 $ en actifs numériques via [un] ou plusieurs comptes situés en dehors des États-Unis déposent un rapport », indique le projet de loi.

Le secrétaire au Trésor serait également chargé d'identifier les bourses qui pourraient présenter un « risque élevé d'évasion des sanctions » ou d'autres crimes, et de signaler ces entités au Congrès.

« Toute bourse incluse dans le rapport peut demander au Bureau de contrôle des avoirs étrangers de la supprimer, ce qui sera accordé après avoir démontré que la bourse prend des mesures suffisantes pour se conformer à la législation américaine applicable », indique le projet de loi.

Warren a annoncé le projet de loi lors d'une audition du Comité bancaire du Sénat sur la manière dont la Crypto pourrait être utilisée à des Finance illicites.

Avant l'annonce, Warren a demandé à Jonathan Levin de Chainalysis à quel point il pourrait être facile pour les oligarques russes d'échapper aux sanctions en utilisant la Cryptomonnaie.

Levin, répondant à une hypothèse avancée par Warren, a déclaré qu'il serait difficile pour un oligarque de cacher même des sommes d'argent relativement faibles (100 millions de dollars) en raison des différents outils de suivi de la blockchain qui existent.

Le mélange de services, le changement de chaîne et la division de grosses sommes de Crypto en plus petites sommes dans différents portefeuilles n'aideraient pas un oligarque à cacher ses activités, a déclaré Levin.

« Je suis en fait surpris par vos réponses puisque vous facturez beaucoup d'argent pour démêler et suivre les actifs à travers le système et le système continue de développer de nouvelles façons de masquer cet argent », a répondu Warren.

MISE À JOUR (17 mars 2022, 16h10 UTC) :Mis à jour avec un contexte supplémentaire.